人事变动 - 2024年11月22日公司第十届董事会第十四次会议审议通过聘任成佳女士为副总经理[1] - 成佳女士任期与公司第十届董事会一致[1] 人员信息 - 成佳女士1985年2月出生，研究生学历[4] - 现任公司副总经理，上海数据港股份有限公司监事[4]

会议相关 - 2024年10月29日召开第十届董事会第十三次会议，审议召开2024年第五次临时股东大会议案[3] - 2024年11月15日14:00召开本次股东大会现场会议[3] 股东相关 - 上海市北高新(集团)有限公司持股45.89%，于2024年11月4日提出临时提案[3] 参会情况 - 6名股东等出席现场会议，代表股份860,012,459股，占比45.9088%[5] 审议议案 - 审议非累积投票议案《关于续聘会计师事务所的议案》[6] - 审议累积投票议案《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》等[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人365人，A股355人，B股10人[2] - 出席股东所持表决权股份总数871,086,931股，占比46.50%[2] - 在任董事7人出席4人，监事2人出席2人，部分高管未出席[7] 股东持股情况 - A股股东持股855,690,384股，占比45.6781%；B股15,396,547股，占比0.8219%[2] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，普通股合计同意票数869,969,101，比例99.8717%[5] - 5%以下股东对续聘议案同意票数10,258,042，比例90.1737%[6] 选举情况 - 选举朱丹为监事会股东代表监事，得票数866,402,893，占比99.4623%[7] 会议信息 - 股东大会2024年11月15日在上海静安召开[3] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为刘云飞、陈奕睿[8]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会时间为2024年11月15日14:00，地点在上海静安区[2] 会计师事务所情况 - 中汇2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[8] - 中汇2023年收入108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[8] - 中汇2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业3家[9] - 中汇职业保险累计赔偿限额30000万元[9] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施4次，31名从业人员有相关处罚[9] 审计收费 - 2024年审计收费95.6万元，年报75.8万元，内控19.8万元；2023年113万元，年报68万元，内控45万元[11] - 2024年审计费用降15.40%，年报增11.47%，内控降56%[12] 人事变动 - 监事成佳2024年11月4日因工作调整辞任[15] - 控股股东提名朱丹为第十届监事会股东代表监事候选人[15]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会召开日期为2024年11月15日[3][6] - A股股权登记日为2024年11月6日，B股股权登记日为2024年11月12日[2] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6] 临时提案情况 - 持股45.89%的上海市北高新（集团）于2024年11月4日提临时提案[3] - 提案提名朱丹女士为第十届监事会股东代表监事候选人[3] 议案披露信息 - 续聘会计师事务所议案于2024年10月30日披露[7] - 选举第十届监事会股东代表监事议案于2024年11月6日披露[7] 计票及表决情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[11] - 无特别决议等相关表决议案[11]

人事变动 - 2024年11月4日公司监事会收到监事成佳女士辞职报告[1] - 成佳女士因工作调整申请辞去监事职务[1] - 成佳女士辞职将致公司监事会人数低于法定人数[1] - 成佳女士辞职自股东大会选举出新任监事后生效[1] - 生效前成佳女士继续履行监事职责[1]

财报披露 - 公司于2024年10月30日披露2024年三季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年11月13日15:00至16:30参加业绩说明会，以网络文字互动形式在“上证路演中心”召开[2][3][4] - 投资者可于15:00前通过公司邮箱提问，15:00至16:30登录网站或关注微信公众号参与[4][6] 参会人员 - 董事、总经理马慧民等参加[5] 联系方式 - 联系人是胡申、姚挺，电话021 - 66528130，传真021 - 56770134[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会11月15日14点召开[3] - 现场会议在上海静安区江场三路238号109会议室[3] - 审议续聘会计师事务所议案，10月30日披露[4] 投票与登记信息 - 网络投票11月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日11月6日，B股11月12日[8] - 现场登记11月13日9:00 - 16:00，地址上海东诸安浜路165弄29号4楼[12] 其他信息 - 会议会期半天，股东及代表费用自理[13] - 现场登记问询电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[12] - 会议联系电话021 - 66528130[13]

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-045 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意 该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2024 年第三季度报告》。 表决结 ...

人员与业务规模 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[2] 收入情况 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[2] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元[2][3] - 2024年审计收费95.6万元，较2023年降15.40%[5][6] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额30000万元[3] - 近三年事务所及31名从业人员受罚多次[3] 决策进展 - 2024年10月董事会同意续聘，尚需股东大会审议[7][8]