会议情况 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年11月7日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[1] - 审议通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[4] 表决情况 - 两议案关联董事回避表决，均4票同意，0反对0弃权[2][3][4][5] 独立审议 - 两议案均已通过公司第十届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议[3][6]

交易核心信息 - 市北高新子公司开创公司与关联方数通链谷签订房屋租赁合同，租赁标的为上海市静安区两处房产，总建筑面积为3,461.80平方米 [1] - 房屋租赁期限为两年，自2025年11月8日起至2027年11月7日止，合计交易总金额为人民币1,165.53万元 [1] 租赁物业用途 - 房屋一（康宁路298、308号101室）将用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站 [1] - 房屋二（康宁路288弄5号2、3层）将用于建设市北高新园区数通链谷区块链高质量孵化器 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因承租方数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司 [1]

公司战略与定位 - 公司致力于将市北高新园区打造为静安区对接上海建设"全球科创中心"和"国际数字之都"的核心承载区 [1] - 公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责SAP（中国）科创赋能中心的运营工作 [1] 具体运营安排 - 双方将根据赋能中心运营目标的完成情况以及运营费用的审计情况，签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》 [1] - 市北集团将向公司支付2025年"SAP（中国）科创赋能中心"的建设运营费用，金额为299.80万元 [1]

会议情况 - 公司第十届监事会第十二次会议于2025年11月7日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[1] - 该关联交易表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[4] - 该房屋租赁关联交易表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

核心交易概述 - 公司全资子公司开创公司与关联方数通链谷签订房屋租赁合同 [1] - 租赁标的为位于上海市静安区康宁路的两处房屋 建筑面积合计3,461.80平方米 [1] - 租赁期限为两年 自2025年11月8日起至2027年11月7日止 [1] - 整个租赁期的交易总金额为人民币1,165.53万元 [1] 租赁物业具体用途 - 房屋一（康宁路298、308号101室）将用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站 [1] - 房屋二（康宁路288弄5号2、3层）将用于建设市北高新园区数通链谷区块链高质量孵化器 [1] 交易性质界定 - 本次交易构成关联交易 因承租方数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司 [1]

交易概述 - 全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与控股股东上海市北高新（集团）有限公司签订委托服务协议 [1] - 协议内容为上海市北高新（集团）有限公司委托聚能湾负责"SAP（中国）科创赋能中心"的运营工作 [1] - 控股股东将支付2025年建设运营费用299.8万元 [1] 交易性质 - 此次交易构成关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1] - 交易无需提交股东大会审议 [1] 历史交易情况 - 过去12个月内，公司与市北集团的关联交易金额已达3000万元 [1]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年11月13日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[3] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年11月06日至11月12日16:00前预征集提问[3] - 投资者可在2025年11月13日15:00 - 16:30在线参与[7] 参会人员信息 - 参加人员包括董事、总经理马慧民等[6] 联系信息 - 联系人是胡申、姚挺[8] - 联系电话为021 - 66528130[8] - 联系传真为021 - 56770134[8] - 联系邮箱为zhengquan@shibei.com[8]

会计师事务所情况 - 拟续聘中汇会计师事务所，上年度末合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[6] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[6] - 中汇会计师事务所上年度上市公司审计客户205家，审计收费总额16963万元[7] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元[7] - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次等[7] - 2025年度审计收费95.6万元，其中年报审计收费75.8万元，内控审计收费19.8万元，与上年度一致[10] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度同步废止[12] - 公司将结合实际及《公司章程》修订情况对相关治理制度进行修订[14] - 《股东大会议事规则》等尚需提交股东大会审议[14] 法定代表人及股份相关规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董监高及持股5%以上股东，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董监高离职后半年内，不得转让所持公司股份[19] 股东权利与义务 - 股东可按所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[19] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东会并表决[19] - 股东可对公司经营进行监督，提出建议或质询[19] - 公司终止或清算时，股东按所持股份份额参加剩余财产分配[20] 股东会相关规定 - 2025年第二次临时股东大会于11月11日14:00在上海市静安区召开[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[40] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 董事会中至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括1名会计专业人士[40] 独立董事相关规定 - 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[36] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事连任时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[38] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司现金分红条件为净利润为正、现金流量充裕、无重大投资或现金支出、累计可供分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[52] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%[52] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[56][57] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[56][57]

股价与交易表现 - 10月27日盘中股价下跌2.15%至6.37元/股，成交额1.64亿元，换手率1.80%，总市值119.33亿元 [1] - 当日主力资金净流出1531.80万元，其中特大单净卖出567.70万元，大单净卖出964.10万元 [1] - 今年以来股价累计上涨34.11%，近5个交易日下跌1.70%，近20日上涨16.24%，近60日上涨6.17% [1] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为7月18日，龙虎榜净买入额为-2703.91万元 [1] 公司基本概况 - 公司全称为上海市北高新股份有限公司，成立于1993年11月10日，于1992年3月27日上市 [1] - 主营业务为园区产业载体开发经营及产业投资业务 [1] - 主营业务收入构成为：园区产业载体租赁39.64%，住宅销售32.89%，其他服务业26.21%，园区产业载体销售1.23% [1] 行业与板块属性 - 所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产 [2] - 所属概念板块包括园区开发、上海国资、国资改革、融资融券、基金重仓等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月实现营业收入8.16亿元，同比增长8.58% [2] - 2025年1月至9月归母净利润为-1.87亿元，同比减少91.50% [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数为8.64万户，较上期减少0.52% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1019.97万股，较上期增加222.62万股 [3] - 南方中证房地产ETF发起联接A为第四大流通股东，持股888.99万股，较上期减少8.79万股 [3] - 南方中证1000ETF为第五大流通股东，持股644.01万股，较上期减少3.54万股 [3] - 中证上海国企ETF为第六大流通股东，持股630.50万股，较上期减少81.09万股 [3] - 华夏中证1000ETF与广发中证1000ETF退出十大流通股东之列 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现2.98亿元 [3] - 近三年累计派现2809.96万元 [3]

核心财务表现 - 2025年第三季度公司营业总收入为8.16亿元，较去年同期增加6445.62万元，同比上涨8.58% [1] - 2025年第三季度归母净利润为-1.87亿元，较去年同期减少8942.89万元 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为-3984.38万元，但较去年同期大幅改善，增加3.31亿元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为13.73%，较上季度减少4.05个百分点，较去年同期大幅减少17.12个百分点 [3] - 公司最新摊薄每股收益为-0.10元，较去年同报告期减少0.05元 [3] - 公司最新ROE（净资产收益率）为-3.01%，较去年同期减少1.46个百分点 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为60.24%，较上季度微增0.06个百分点，但较去年同期减少1.96个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.04次，较去年同期增加0.01次，同比上涨15.45% [3] - 公司最新存货周转率为0.12次，较去年同期增加0.06次，同比大幅上涨114.67% [3] 股权结构 - 公司股东户数为8.64万户，前十大股东持股数量为9.09亿股，占总股本比例为48.54% [3] - 控股股东上海市北高新(集团)有限公司持股比例最高，为45.08% [3] - 前十大股东中包含多家机构投资者，如香港中央结算有限公司及多只指数基金 [3]