2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润约3000万元，扭亏为盈[3][5] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约2800万元[3][5] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 - 12735.04万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 17774.33万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 19267.88万元，每股收益为 - 0.09元[4] 业绩预盈原因 - 本期业绩预盈主要因控股孙公司市北华庭项目部分实现销售[6]

会计估计变更 - 公司2024年12月27日审议通过会计估计变更议案[1] - 部分新投投资性房地产折旧年限调为20 - 70年[2] - 采用未来适用法，对以往及2024年当期无影响[3] - 董事会认为变更合理，同意实施[4]

会计变更 - 公司对投资性房地产折旧年限进行会计估计变更，2024年10月1日起执行[16] - 变更前折旧年限20 - 40年，年折旧率2.38 - 4.75%；变更后20 - 70年，年折旧率1.36 - 4.75%，净残值率均为5%[17] - 采用未来适用法，对以往年度无影响，预计2024年净利润无影响，后续有影响[18][19] 报告信息 - 鉴证报告编号中汇会鉴[2024]11035号，日期2024年12月27日[4][13]

关联交易 - 市北集团委托聚能湾实施数据要素×案例培育，支付运营费49万元[4] - 过去12个月向云盟汇提供股东同比例借款共1839.8191万元[4][18] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额达3000万元[5] 财务数据 - 2023年末资产394.352660637亿，负债275.6345917071亿等[8] - 2024年9月末资产393.7819877776亿，负债275.4375612834亿等[8] 公司概况 - 市北集团注册资本215000万，1999年4月7日成立[6] 会议决议 - 2024年12月27日多会议审议通过相关议案[5][15][16] 借款情况 - 2021年10月云盟汇借款展期额度不超2亿[18] - 2024年12月13日等向云盟汇借款合计不超5亿[19][20] - 本次借款期限2024年12月17日至2029年12月16日[20]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-055 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次会议 于 2024 年 12 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 对本议案的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于会计估计变更的公告》（临 2024-059）。 一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服 务协议暨关联交易的议案》 ...

关联交易 - 市北集团委托聚能湾运营赋能中心，支付专项资金2581783.87元[4][5][10] - 过去12个月向云盟汇提供股东同比例借款共1839.8191万元[4][17] - 过去12个月与同一关联人关联交易金额达3000万元[5] 财务数据 - 2023年末资产39435266063.70元，负债27563459170.71元，净资产11871806892.99元[8] - 2024年9月末资产39378198777.76元，负债27543756128.34元，净资产11834442649.42元[8] - 2023年营收2686678251.09元，净利润 - 59426178.13元[8] - 2024年1 - 9月营收2018631190.48元，净利润 - 14109456.39元[8] 借款安排 - 2021年通过向云盟汇借款展期议案，市北集团不超6000万元[17] - 2024年12月通过向云盟汇借款议案，市北集团不超1.5亿元[18] - 本次借款期限自2024年12月17日至2029年12月16日[18] 合同条款 - 聚能湾违约，市北集团有权解约并要求20%违约金[10] - 市北集团延期付款，按1‰/天付滞纳金[10]

一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务 协议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的 公告》（临 2024-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协 议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于全资子公司签订数据要素×案例培育工作委托服务协议暨关联交易的公 告》（临 2024-058）。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-056 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 20 日 ...

会计估计变更 - 2024年12月27日监事会审议通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 部分新投投资性房地产折旧年限由“20年－40年”调为“20年－70年”[2] - 采用未来适用法处理，对以往各期无影响，2024年当期不产生影响[3] - 监事会认为变更合理，决策程序合规，不损害公司及股东利益[4]

本次会计估计变更主要对上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司" 或"市北高新"）新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物折旧年限进行变更， 折旧年限由"20 年－40 年"调整为"20 年－70 年"。公司原有房屋及建筑物的 折旧年限保持不变。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-059 本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，变更采用未来适用 法，无需追溯调整，对公司 2024 年度当期及以前年度的财务状况、经营成果均 不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 上海市北高新股份有限公司 关于会计估计变更的公告 一、本次会计估计变更概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"以及第十九 条"企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧 方法进行复核。使用寿命预计数与原 ...

1 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）与公司全资子公 司上海泛业投资顾问有限公司（以下简称"泛业投资"）、控股股东上海市北 高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）按股权比例同比例向公司控 股子公司上海市北高新云盟汇企业发展有限公司（以下简称"云盟汇"）提供 借款合计不超过人民币 50,000 万元，其中公司借款不超过人民币 17,500 万 元，泛业投资借款不超过人民币 17,500 万元，市北集团借款不超过人民币 15,000 万元。本次借款期限为自 2024 年 12 月 17 日起至 2029 年 12 月 16 日 止，本金可分次发放，借款到期日不变。借款采用固定利率，为合同签订时 全国银行间同业拆借中心受权公布的 5 年期贷款市场报价利率(LPR)，借款期 限内利率不变，付息方式为合同到期后一次性支付。 鉴于市北集团为公司控股股东，本次向云盟汇提供股东同比例借款构成关联 交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 1 月 16 日 ...