会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2025年5月26日发出并电话确认[1] - 会议于2025年5月30日以通讯方式召开[1] 会议情况 - 公司现有监事3人，发出并收到有效表决票3张[1] - 会议审议通过选举公司第九届监事会召集人议案[1] - 选举陈澜女士为召集人，表决结果3票同意[1][2]

公司治理 - 2025年5月30日召开第九届董事会第一次会议[1] - 选举耿俊岭为董事长，李峰为副董事长[2] - 设立董事会各专业委员会[3] 人员聘任 - 聘任林路为公司总裁[6][7] - 聘任魏宽宏、叶晖等5人为副总裁[6][7] - 聘任李亚男为财务部总经理[6][7] - 聘任叶晖为董事会秘书，何阳为董事会证券事务代表[9] 人员履历 - 林路1999年加入公司，现任总裁[10] - 魏宽宏1999年加入公司，现任副总裁[10] - 叶晖2004年加入公司，现任董事等职[10] - 李云波2024年加入公司，现任AICTO[11]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，召开通知于2025年4月19日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月29日在黄龙世纪广场A座11楼召开，实际时间地点与通知一致 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，时间为2025年5月29日9:15-15:00 [2] 股东大会审议议案 - 提交审议的议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等共计11项 [3] - 议案11涉及关联股东回避表决，议案5、6、8、9涉及中小投资者利益，表决单独计票 [6] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共8人，代表股份100,000,562万股（占总股本21.44%） [6] - 网络投票股东939名，代表股份7,813,043股（占总股本1.68%），资格由上证所信息公司验证 [6] 表决结果与法律结论 - 全部议案均获表决通过，未对通知外事项进行表决 [7] - 会议召集程序、出席资格及表决程序符合《公司法》规定，结果合法有效 [7]

会议信息 - 2025年5月29日在杭州召开年度股东大会[2] - 947人出席，持有表决权股份107,813,605股，占23.12%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[5][7] 议案表决 - 多项2024年度报告及相关议案同意票占比超97%[5][6][8][9][10] - 董事耿俊岭选举同意票占97.79%[12] - A股对监事陈旭议案表决有反对和弃权票[16] - A股投资理财总体规划议案表决有反对和弃权票[16] - A股为控股子公司担保议案同意票占81.59%[17] - 不同持股比例股东对现金分红议案表决情况不同[18] - 5%以下股东对利润分配预案议案同意票占82.54%[19] 结果情况 - 全部议案获同意通过，表决合法有效[20][22]

股东大会信息 - 召开股东大会通知于2025年4月19日公告[4] - 现场会议于2025年5月29日14点召开[4] - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月29日[6] - 股权登记日为2025年5月23日[9] 参会情况 - 现场会议股东及代理人8人，持股100,000,562万股，占比21.44%[9] - 网络投票股东939名，代表股份7,813,043股，占比1.68%[9] 议案情况 - 审议11项议案，包括年报、利润分配预案等[7] - 议案11关联股东回避表决，部分中小投资者表决单独计票[11] - 全部议案获股东大会同意通过[11] 其他 - 法律意见书出具日为2025年5月29日[15]

信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 29 日 1 信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 信雅达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室 会议主持人：董事长耿俊岭先生 会议形式：现场会议结合网络投票 议程： 7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构及 2024 年度 审计费用的议案》 一、 宣布股东到会情况 二、 宣读会议规则 三、 宣读大会议案 1. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 8. 《关于公司第八届董事会换届的议案》 9. 《关于公司第八 ...

股东减持计划 - 公司实际控制人郭华强计划通过集中竞价交易方式减持不超过127万股，占公司总股本的0.2723% [1] - 公司控股股东杭州信雅达电子有限公司计划减持不超过200万股，占公司总股本的0.4289% [1] - 过去十二个月内，郭华强已减持220万股公司股票，其他减持主体未进行减持 [1] - 截至公告日，郭华强持有公司股份1169万股，占总股本的2.51%；控股股东电子公司持有7810.6万股，占总股本的16.75% [1] 财务表现 2024年全年业绩 - 公司实现营业收入19.67亿元，同比下降7.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7217.27万元，同比下降43.28% [2] - 扣非净利润665.81万元，同比下降92.44% [2] - 经营活动现金流净额127.2万元，同比下降95.03% [2] 2025年第一季度业绩 - 公司实现营业收入4.02亿元，同比增长5.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-4981.27万元，上年同期为-4900.15万元 [2] - 扣非净利润-6440.06万元，上年同期为-5020.28万元 [2] - 经营活动现金流净额-2.68亿元，上年同期为-2.57亿元 [2]

股权结构 - 实际控制人郭华强持股11,690,152股，占总股本2.51%[2] - 控股股东电子公司持股78,106,006股，占总股本16.75%[2] - 郭华强和电子公司合计持股89,796,158股，占比19.26%[4] 减持情况 - 过去十二个月郭华强2024年6 - 8月减持2,200,000股[2] - 郭华强拟减持不超127万股，占总股本0.2723%[2] - 电子公司拟减持不超200万股，占总股本0.4289%[2] - 减持期间为2025年5月30日至8月29日[5][7] - 减持价格按市场价格[5][7] 其他情况 - 公司不存在近三年未现金分红等情形[10] - 减持前20个交易日收盘价未低于标准，减持合规[10]

减持计划 - 公司实际控制人郭华强拟减持不超过127万股，占总股本0.2723% [1] - 控股股东电子公司拟减持不超过200万股，占总股本0.4289% [1] - 减持计划自公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价交易方式实施 [1] 减持原因及影响 - 减持因资金需求，不会导致公司控制权变更 [1] - 减持计划符合相关法律法规规定 [1]

信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 1 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四) 至 5 月 14 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱 mail@sunyard.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：60 ...