信雅达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平、规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依照《信雅达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）和董事会授权履行职责，并行使《公司法》 规定的监事会的职权，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司内审部为审计 委员会联络部门，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员 ...

信雅达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）、《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， ...

信雅达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事 会议事规则指引》、《信雅达科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 ...

第一章 总则 信雅达科技股份有限公司章程 （2025年8月最新修订） 目 录 第二章 经营宗 旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法（》以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

跨境支付板块市场表现 - 高伟达股价上涨超过11% [1] - 神州信息股价涨停10% [1] - 电科数字股价上涨超过6% [1] - 小商品城股价上涨5% [1] - 天融信和艾融软件股价均上涨超过4% [1] - 中油资本、信雅达和四方精创股价均上涨超过3% [1]

大股东持股情况 - 控股股东杭州信雅达电子有限公司持有公司股份78,106,006股 占总股本比例16.75% [1] 股东减持实施结果 - 电子公司未减持公司股份 减持计划提前终止 [1][2] - 股东郭华强于2025年5月30日至7月10日期间减持1,270,000股 当前持股10,420,152股 占比2.23% [1] - 减持时间区间原定为2025年5月30日至8月29日 实际于8月21日提前终止 [2] - 减持计划终止原因为电子公司通过其他方式实现资金需求 [1] - 实际减持情况与披露计划一致 未实施减持 [1][2]

股价表现 - 8月22日收盘价19.68元，较前一交易日上涨0.66% [1] - 当日开盘价19.54元，最高价20.05元，最低价19.39元 [1] - 盘中9点35分出现快速拉升，5分钟内涨幅超过2%，股价最高触及19.88元 [1] 交易数据 - 全天成交额8.25亿元，换手率达9.13% [1] - 主力资金当日净流出4050.18万元，占流通市值0.45% [1] - 近五个交易日累计净流出2.43亿元，占流通市值2.7% [1] 公司业务 - 属于互联网服务行业，业务涵盖金融IT、环保科技等领域 [1] - 作为浙江地区上市公司，业务涉及创投、移动支付等多个领域 [1]

股价表现与交易数据 - 8月22日盘中上涨2.05%至19.95元/股 成交1.94亿元 换手率2.14% 总市值93.03亿元 [1] - 主力资金净流入346.12万元 特大单买入1002.82万元(占比5.18%) 大单买入3981.50万元(占比20.57%) [1] - 年内股价累计上涨59.43% 近5日/20日/60日分别上涨1.73%/6.34%/24.66% [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近7月11日净卖出1210.13万元 买入总额2.76亿元(占比10.73%) [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数5.93万户 较上期减少13.43% 人均流通股7715股(增加15.51%) [2] - 香港中央结算有限公司持股429.54万股(第五大股东) 较上期减少24.06万股 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF持股359.99万股(第八大股东) 较上期增加10.00万股 [2] 财务业绩与分红记录 - 2025年第一季度营业收入4.02亿元 同比增长5.61% 归母净利润亏损4980.18万元 [2] - A股上市后累计派现8.26亿元 近三年累计派现1.43亿元 [2] 公司基本信息与行业属性 - 成立于1996年7月22日 2002年11月1日上市 主营软件技术开发及咨询服务 [1] - 所属申万行业：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [1] - 概念板块涵盖：跨境支付/金融机具/数字水印/互联金融/电子支付 [1]

减持计划实施结果 - 电子公司未减持任何股份 减持计划提前终止 [2][4] - 实际减持情况与此前披露计划一致 未实施减持 [4] - 减持时间区间原定为2025年5月30日至8月29日 于8月21日提前终止 [5] 股东持股情况 - 控股股东电子公司持股78,106,006股 占总股本16.75% [6] - 股东郭华强持股10,420,152股 占总股本2.23% 其在5月30日至7月10日期间减持127万股 [3]

控股股东持股情况 - 杭州信雅达电子有限公司持有公司股份78,106,006股，占公司总股本的16.75% [1] - 控股股东通过IPO前取得19,036,430股，通过其他方式取得59,069,576股 [1] - 一致行动人郭华强持有公司股份10,420,152股，占公司总股本的2.23% [1] 减持计划实施结果 - 控股股东原计划减持比例不超过0.4289%，但实际未减持任何股份 [2] - 减持期间为2025年5月30日至2025年8月29日，但于2025年8月21日提前终止减持计划 [2] - 减持价格区间为0.00-0.00元/股，减持总金额为0元 [2] 股东结构变化 - 控股股东与一致行动人合计持股89,796,158股，占公司总股本19.26% [1] - 郭华强在2025年5月30日至7月10日期间已减持1,270,000股 [1] - 本次减持计划终止后，控股股东持股数量与比例保持不变 [2]