对外投资概述 - 公司出资3000万元人民币入股海宁擎川创业投资合伙企业 持有其16.57%份额[2] - 海宁擎川于2021年2月完成工商注册 2021年3月完成私募投资基金备案[2] - 基金规模从18100万元增至22000万元 该增资发生于2021年11月[2] 投资进展 - 合伙企业认缴出资总额由22000万元变更为21100万元[3] - 公司认缴份额相应由3000万元变更为2877.27万元[3] - 变更原因为基金部分项目转让退出 符合整体投资规划[4] 出资结构 - 本次变更后全体合伙人出资情况已更新 具体数据见公告表格[4] - 变更不影响公司财务状况及经营成果[4] - 公司将持续关注基金进展并履行信息披露义务[4]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月18日下午14:00 [1] - 会议地点为杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室 [1] - 会议形式为现场会议结合网络投票 [1] - 会议主持人为董事长耿俊岭先生 [1] 股东参会资格与规则 - 参会股东需为截至2025年9月12日下午收市后登记在册的股东 [2] - 股东需携带有效身份证件、授权委托书等材料登记备案 [2] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可提出临时提案 [2] - 公司有权拒绝非参会人员入场以维护会议秩序 [3] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使 [4] - 免去陈澜女士、陈旭女士的监事职务 [4] - 公司《监事会议事规则》相应废止 [4] - 修订依据包括《公司法》（2023年修订）及证监会配套制度规则 [4][5] 公司章程具体条款修订 - 公司法定代表人改为"代表公司执行事务的董事"，由董事会过半数通过产生 [7] - 新增法定代表人责任条款，明确其民事活动后果由公司承担 [7] - 公司经营范围增加"人工智能硬件销售"并调整许可项目表述 [9][10] - 股份回购情形新增"将股份用于员工持股计划或股权激励"等条款 [11][12] - 财务资助条款新增"累计总额不得超过已发行股本总额10%"的限制 [11][12] - 股东查阅权扩展至会计凭证，但需满足连续180日持股1%以上条件 [19][20] 公司治理结构调整 - 股东大会名称统一改为"股东会"，相关条款同步调整 [5] - 新增控股股东义务条款，禁止资金占用、内幕交易等行为 [28][29] - 审计委员会可自行召集临时股东会，替代原监事会职能 [33][34] - 董事选举提案门槛从3%持股降至1% [38] 股东会表决与决议机制 - 特别决议事项包括增减注册资本、修改章程等重大事项 [45] - 选举董事时，持股30%及以上股东需采用累积投票制 [46] - 新增股东会决议不成立情形，如未召开会议或表决未达法定人数 [24] - 会议记录保存期限维持10年不变 [44]

股东大会与股东会 - 信雅达2025年第一次临时股东大会于9月18日下午14:00召开，参加股东为截至9月12日收市后登记在册的公司股东[4][5] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东可提临时提案[6] - 2025年8月修订后，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[1] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[79] 公司章程修订 - 2025年8月修订后，法定代表人改为代表公司执行事务的董事；法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[11] - 原章程规定经营范围有软件开发等，修订后增加互联网销售等多项内容[13] - 原章程规定公司或子公司不得为他人取得股份提供资助，修订后增加员工持股计划除外情况[14] - 新增控股股东和实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益等规定[24] 股份相关 - 公司已发行股份数为466,318,309股，每股面值为人民币1元[14] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任；股东会通过有关董事选举提案，新任董事就任时间为股东会通过日[39][40][38] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[45] - 独立董事每届任期为三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[46] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司每三年须实施现金分红一次以上，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％[58] 会议召集与通知 - 董事会收到各类召开临时股东会提议后需在10日内给出书面反馈意见；同意召开需在作出决议后5日内发出通知[27][29][30] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[90] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[93]

对外投资概述 - 公司出资3000万元人民币入股海宁擎川创业投资合伙企业，持有16.57%份额 [1] - 投资目的为优化投资结构并提升投资价值 [1] - 该投资经第七届董事会第十三次会议审议通过 [1] 基金规模变化 - 基金规模于2021年3月完成备案时为18100万元，同年11月增至22000万元 [1] - 因部分项目转让退出，认缴出资总额由22000万元变更为21100万元 [1] - 公司认缴份额相应由3000万元调整为2877.27万元，占比降至13.6363% [1] 合伙人结构 - 普通合伙人为上海融玺创业投资管理有限公司，认缴191.83万元（0.9090%） [1] - 主要有限合伙人包括浙江海象新材料股份有限公司（4795.45万元/22.7273%）和海宁市泛半导体产业投资有限公司（4699.55万元/22.2727%） [1] - 英科医疗科技股份有限公司与浙江莱恩智创科技有限公司均认缴2877.27万元（各13.6363%） [1] 投资进展时间线 - 基金于2021年2月完成工商注册登记，2021年3月完成私募投资基金备案 [1] - 公司分别于2021年2月9日、3月12日、11月22日披露进展公告 [1] - 本次变更系基于基金整体投资规划及项目退出所作调整 [1] 影响说明 - 变更事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响 [1] - 不存在损害公司及全体股东合法利益的情形 [1] - 公司将持续关注基金进展并履行信息披露义务 [2]

投资情况 - 公司出资3000万元入股海宁擎川，持有16.57%份额[3] - 公司在该基金认缴份额由3000万元变更为2877.27万元[5] 基金规模 - 2021年11月海宁擎川基金规模由18100万元增至22000万元[4] - 合伙企业认缴出资总额由22000万元变更为21100万元[5] 各股东情况 - 上海融玺创业投资管理有限公司认缴191.83万元，占比0.9090%[7] - 浙江海象新材料股份有限公司认缴4795.45万元，占比22.7273%[7] - 信雅达科技股份有限公司认缴2877.27万元，占比13.6363%[7] - 费禹铭等5方各认缴959.09万元，占比均为4.5455%[7] - 海宁市泛半导体产业投资有限公司认缴4699.55万元，占比22.2727%[7] - 英科医疗科技股份有限公司认缴2877.27万元，占比13.6363%[7]

股价表现与交易数据 - 9月2日盘中下跌2.05%至19.10元/股 成交6290.45万元 换手率0.71% 总市值89.07亿元 [1] - 主力资金净流出399.71万元 特大单净卖出28.05万元 大单净卖出371.66万元 [1] - 年内股价涨幅52.64% 近5日跌4.31% 近20日涨6.17% 近60日涨20.79% [1] - 年内11次登龙虎榜 最近7月11日净卖出1210.13万元 买入额2.76亿元(占比10.73%) 卖出额2.88亿元(占比11.20%) [1] 主营业务与行业属性 - 公司主营软件技术开发及咨询 软件产品收入占比93.73% 硬件销售4.63% 环保产品1.60% [1] - 属于计算机-IT服务行业 涉及电子支付、互联金融、金融机具、跨境支付、金融科技等概念板块 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数6.73万户 较上期增加13.50% 人均流通股6797股 较上期减少11.89% [2] - 香港中央结算持股438.74万股(第五大股东) 较上期增持9.20万股 [3] - 华宝中证金融科技ETF持股317.17万股(第七大股东) 较上期增持19.16万股 [3] 财务业绩与分红记录 - 2025年上半年营业收入8.61亿元 同比增长11.24% [2] - 归母净利润-5263.50万元 同比减亏9.76% [2] - A股上市后累计派现8.26亿元 近三年累计派现1.43亿元 [3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入8.61亿元，同比增长11.24% [1] - 归母净利润亏损5263.5万元，但亏损幅度同比收窄9.76% [1] - 第二季度营收4.59亿元，同比增长16.7%，季度归母净利润亏损282.23万元，同比大幅收窄69.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率14.79%，同比下降16.8个百分点 [1] - 净利率-6.75%，同比改善5.31个百分点 [1] - 扣非净利润亏损7532.61万元，同比扩大24.54% [1] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总额8987.4万元，三费占营收比10.44%，同比下降8.36% [1] - 财务费用因利息收入增加实现444.95%的降幅 [12] 资产质量与现金流 - 应收账款3.9亿元，同比增幅达38.31%，主要因本期确认收入暂未回款 [1][4] - 每股经营性现金流-0.99元，同比恶化46.87%，系成本费用增加所致 [1][13] - 货币资金9887.96万元，同比增长9.92% [1] 资本结构变化 - 有息负债6680.81万元，同比激增10004.17%，主要来自新增贷款 [1][9] - 短期借款同比增加228.85% [9] - 每股净资产2.46元，同比微降0.56% [1] 运营资产变动 - 存货同比增加109%，系在产品增加 [5] - 预付款项同比上升146.39%，因预付货款增加 [7] - 合同资产同比下降46.52%，因回款增加 [6] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数8.01%，2023年ROIC为5.86% [13] - 历史净利率中位值3.97%，2017年ROIC曾低至-14.89% [13] - 上市以来22份年报中出现3次亏损 [13] 特殊收益项目 - 其他收益同比增长85.57%，主要来自退税收入增加 [13] - 公允价值变动收益增长272.95%，因基金股票收益变动 [13] - 投资收益下降56.29%，受股票收益变动影响 [13]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中下跌2%至19.56元/股 成交额6.11亿元 换手率6.75% 总市值91.21亿元 [1] - 主力资金净流出7066.84万元 特大单净卖出3464.48万元（买入占比2.99% 卖出占比8.66%） 大单净流出3600万元（买入占比20.24% 卖出占比26.13%） [1] - 年内股价累计上涨56.32% 近5日/20日/60日分别上涨1.82%、7.06%、22.61% [1] - 年内11次登上龙虎榜 最近7月11日净卖出1210.13万元（买入总额2.76亿元占比10.73% 卖出总额2.88亿元占比11.2%） [1] 财务与经营状况 - 2025年上半年营业收入8.61亿元 同比增长11.24% 归母净利润亏损5263.5万元但同比收窄9.76% [2] - 主营业务收入构成：软件产品93.73% 硬件销售4.63% 环保产品1.6% 其他0.04% [1] - A股上市后累计派现8.26亿元 近三年累计分红1.43亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数6.73万户 较上期增长13.5% 人均流通股6797股 较上期减少11.89% [2] - 香港中央结算有限公司持股438.74万股（第五大股东） 较上期增持9.2万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF持股317.17万股（第七大股东） 较上期增持19.16万股 [3] 行业与业务属性 - 所属申万行业：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 概念板块涵盖跨境支付、电子支付、金融机具、互联金融、移动支付 [2] - 公司成立于1996年7月 2002年11月上市 主营软件技术开发及咨询服务 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [2] - 免去陈澜女士和陈旭女士的监事职务 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 该决议已于2025年8月26日通过第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议 [2] 公司章程及规则修订 - 修订文件包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》 [2][3] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 修订后文件全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [3] 股东大会安排 - 取消监事会及修订公司章程事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 公司证券代码600571 证券简称信雅达 [1][5]

公司基本信息 - 公司注册名称为信雅达科技股份有限公司，英文名称为SUNYARD TECHNOLOGY CO., LTD [4] - 公司住所位于杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦，邮编310053 [5] - 公司注册资本为人民币466,318,309元 [6] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] - 公司成立于2000年，经浙江省人民政府批准以有限公司整体变更发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记 [2] - 公司于2002年10月17日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股18,000,000股 [3] 股份结构 - 公司股份总数为466,318,309股，全部为普通股 [9] - 公司成立时向发起人发行4046万股，其中杭州信雅达电子有限公司持股1903.643万股（占比47.05%），郭华强持股727.4708万股（占比17.98%） [9] - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利 [8] - 公司股份以人民币标明面值，每股面值为人民币1元 [9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程及财务资料等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿和会计凭证 [15] - 股东承担不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [19] - 控股股东和实际控制人应当维护公司利益，不得占用公司资金，不得从事内幕交易等违法违规行为 [19] 股东会 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本等职权 [20][21][22] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [22] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求召开临时股东会 [24] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [34][35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人 [55] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等职权 [57][58][59] - 董事会每年至少召开两次会议，董事会决议需经全体董事过半数通过 [61][62] - 公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士，独立董事最多在3家上市公司兼任 [47] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等 [12] - 董事会秘书负责准备和递交董事会和股东会文件、筹备会议、负责信息披露等职责 [63][66] - 董事和高级管理人员应当遵守忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产、挪用资金等 [43][44] 经营范围 - 公司经营范围包括软件开发、人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、区块链技术相关软件和服务等 [6] - 公司以"致力民族软件发展，推动人类文明进步"为使命，通过自主开发和创新为用户提供信息处理技术及产品 [5] 财务会计与审计 - 公司建立财务会计制度，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计工作等 [67] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [67] 股份转让与回购 - 公司股份应当依法转让，公司不接受本公司股份作为质押权的标的 [12] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划等情形除外 [10][11] - 公司因特定情形收购本公司股份后，应当在规定期限内转让或注销，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10% [12] 其他规定 - 公司章程自生效之日起即成为规范公司组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件 [13] - 公司根据中国共产党章程的规定设立共产党组织、开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件 [13]