董事会会议类型 - 董事会会议分为定期会议和临时会议[2] - 定期会议每年至少在上半年度和下半年度各召开一次[2] - 临时会议在特定情形下召开，包括代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议、审计委员会提议、董事长认为必要时、二分之一以上独立董事提议、总裁提议、证券监管部门要求召开或公司章程规定的其他情形[3] 会议提案与召集程序 - 定期会议提案由董事会办公室征求各董事意见后交董事长拟定，董事长视需要征求总裁和其他高级管理人员意见[2] - 临时会议需通过董事会办公室或直接向董事长提交经提议人签字的书面提议，提议需载明提议人姓名或名称、提议理由、会议时间或时限、地点和方式、明确具体的提案以及联系方式和日期[3] - 董事长需在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持会议[2] - 会议召集和主持由董事长负责，董事长不能履行职务时由副董事长或半数以上董事共同推举的一名董事负责[4] 会议通知 - 定期会议通知需提前十日发出，临时会议通知需提前五日发出，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体董事、总裁和董事会秘书[4] - 情况紧急时可随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但需在会议上说明[4] - 书面会议通知需包括会议时间、地点、召开方式、拟审议事项、会议召集人和主持人、临时会议提议人及其书面提议、董事表决所需材料、董事亲自出席或委托要求以及联系人和联系方式[4] - 口头会议通知至少包括会议时间、地点和紧急情况说明[5] 会议召开与出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 总裁和董事会秘书需列席会议，会议主持人可通知其他有关人员列席[5] - 董事原则上需亲自出席会议，因故不能出席时需书面委托其他董事代为出席，委托书需载明委托人和受托人姓名及身份证号码、委托人不能出席原因、委托人对每项提案的简要意见、授权范围和表决意向指示以及委托人和受托人签字和日期[5] - 受托董事需向会议主持人提交书面委托书并在会议签到簿上说明受托出席情况[6] 会议审议与表决 - 会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开，非现场方式召开的董事人数计算以视频显示、电话会议发表意见、规定期限内收到有效表决票或事后提交的书面确认函为准[7] - 会议主持人需提请董事对各项提案发表明确意见，需独立董事事前认可的提案由一名独立董事宣读书面认可意见[7] - 会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决，除非征得全体与会董事一致同意[8] - 董事需在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见，并可向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所了解决策所需信息[8] - 表决实行一人一票，以计名和书面方式进行，表决意向分为同意、反对和弃权，未做选择或同时选择两个以上意向的视为弃权[8] - 表决结果由董事会秘书在一名独立董事或其他董事监督下进行统计，现场召开会议时当场宣布结果，其他情况下在表决时限结束后下一工作日前通知董事[9] 决议形成与执行 - 董事会审议通过会议提案并形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票，公司章程规定需更多董事同意的从其规定[9] - 担保事项决议需经全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[9] - 不同决议在内容和含义上出现矛盾时以时间上后形成的决议为准[9] - 董事需在特定情形下回避表决，包括上海证券交易所股票上市规则规定的情形、董事本人认为应当回避的情形或公司章程规定的关联关系情形，回避表决时需由过半数无关联关系董事出席并形成决议，不足三人时需提交股东会审议[10] - 董事会需严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权形成决议[10] - 利润分配和资本公积金转增股本事项需根据注册会计师提供的审计报告草案做出决议，待正式审计报告出具后再就相关事项做出决议[10] - 提案未获通过时，在条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案[10] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体或会议材料不充分时可暂缓表决，提议暂缓表决的董事需对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求[11] 会议记录与档案 - 董事会会议需做好记录，内容包括会议届次和召开时间、地点、方式、会议通知发出情况、会议召集人和主持人、董事亲自出席和受托出席情况、关于会议程序和召开情况的说明、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向、每项提案的表决方式和表决结果以及与会董事认为应当记载的其他事项[12] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[11] - 与会董事需代表本人和委托代为出席会议的董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确认，有不同意见时可在签字时作出书面说明或向监管部门报告或发表公开声明[11] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据上海证券交易所股票上市规则办理，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务[13] - 董事长需督促有关人员落实董事会决议并检查决议实施情况，在以后的董事会会议上通报执行情况[13] - 董事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[13]

审计委员会人员组成 - 审计委员会由三名或以上董事组成 成员须为不在公司担任高级管理人员的董事且均需具备履行职责的专业知识和经验[2] - 独立董事委员需占审计委员会成员总数过半数 其中至少一名独立董事委员为会计专业人士 需满足注册会计师资格/高级职称/博士学位或五年以上财务管理专业工作经验等条件之一[2] - 主任委员由独立董事委员担任且必须为会计专业人士 负责主持委员会工作[2] 审计委员会职责范围 - 主要职责包括监督评估内外部审计机构工作 审核财务信息及披露 评估内部控制有效性 协调管理层与外部审计沟通 以及行使《公司法》规定的监事会职权[3][4] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括:披露财务会计报告及定期财务信息 聘用或解聘会计师事务所 聘任或解聘财务负责人 会计政策变更或重大差错更正等[4] - 在监督外部审计时需评估其独立性及专业性 审核审计费用及条款 沟通审计范围及重大事项[4] 内部审计监督机制 - 审计委员会需指导监督内部审计制度实施 审阅年度内部审计计划 督促审计计划执行 并指导内审部有效运作[5] - 内审部需向审计委员会报告工作 提交给管理层的审计报告及整改情况需同时报送审计委员会[5] - 审计委员会需督导内审部至少每半年检查公司募集资金使用/担保/关联交易/证券投资/大额资金往来等重大事项实施情况[5] 财务报告与内部控制 - 审计委员会需审阅财务报告并对真实性/完整性/准确性提出意见 重点关注重大会计问题/会计政策变更/财务欺诈可能性及整改情况[7] - 需评估内部控制制度设计的适当性 审阅内控自我评价报告及外部审计出具的内控审计报告 督促内控缺陷整改[7] - 当公司内部控制存在重大缺陷或风险时 董事会需及时向上海证券交易所报告并披露[6] 会议运作机制 - 审计委员会每季度至少召开一次定期会议 临时会议需两名以上委员提议或召集人认为必要时召开 定期会议需提前五天通知 临时会议提前三天通知[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 审议意见需经全体委员过半数通过 若因回避无法形成意见则交由董事会直接审议[8] - 委员需亲自出席会议 因故不能出席时需委托其他委员代为出席 独立董事委员需委托其他独立董事委员[9] 信息披露要求 - 公司需披露审计委员会人员构成/专业背景/五年内从业经历及人员变动情况[10] - 需在披露年度报告时同步披露审计委员会年度履职情况及其会议召开情况[10] - 审计委员会职责范围内事项若董事会未采纳 公司需披露该事项并说明理由[10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到8.61亿元，同比增长11.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,263万元，较上年同期亏损有所收窄 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，主要由于成本费用增加所致 [2][4] - 总资产为17.42亿元，较上年度末下降4.47% [2] - 加权平均净资产收益率为-4.49%，基本每股收益为-0.113元/股 [2] 业务发展情况 - 公司专注于AI技术方案研发，整合金融大模型资源，推出多模态数据处理和大模型调优核心产品 [3] - 形成"双助力"体系，将金融客户信创要求与数智化转型深度融合 [3] - 构建完整AI产品矩阵，包括猛禽平台、AI研发底座、多智能体协作平台等12项核心产品 [3] - 与通义千问、百川智能、DeepSeek等领先大模型企业建立合作关系 [3] - 与华为、寒武纪、曙光等国产CPU、GPU厂商合作，获得多项国产AI基础软硬件平台认证 [3] 资产与负债结构 - 货币资金为9,888万元，较年初下降47.32%，主要由于经营性资金消耗 [4] - 应收账款为3.90亿元，较年初增长70.74%，主要由于确认收入暂未回款 [4] - 存货为2.09亿元，较年初增长109.00%，主要由于在产品增加 [4] - 短期借款为6,681万元，较年初增长228.85%，主要由于贷款增加 [4] - 境外资产为7,389万元，占总资产比例4.24% [4] 投资活动 - 对外股权投资金额为1,188.80万元，主要投资金科览智科技（北京）有限公司 [5] - 交易性金融资产为4.14亿元，其中股票投资1.99亿元，债券投资1.71亿元，私募基金投资1.64亿元 [5] - 公允价值变动收益为2,011万元，主要由于基金股票收益变动 [4] - 投资收益为492万元，较上年同期下降56.29% [4] 子公司经营情况 - 主要子公司包括天明环保、计算机公司、南京友田等7家子公司 [7] - 天明环保报告期净利润为-649万元，计算机公司净利润为-113万元 [7] - 报告期内通过非同一控制下企业合并取得金科览智科技(北京)有限公司 [7] 公司治理 - 公司完成董事会换届，推举郭华强、耿俊岭等6人为董事候选人，陈为、杨易、黄溶冰为独立董事候选人 [8] - 聘任林路为公司总裁，魏宽宏、陈宇、叶晖、姚辉、李云波为副总裁 [8] - 公司制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，聚焦经营主业和投资者回报 [8] 股东结构 - 普通股股东总数为67,338户 [9] - 前三大股东为杭州信雅达电子有限公司（持股78,106,006股）、郭华强（持股11,690,152股）、窦科（持股6,494,900股） [10] - 香港中央结算有限公司持有438万股，占比0.94% [10]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 需提交股东大会审议 [2] - 公司同步修订股东会议事规则 董事会议事规则及董事会审计委员会议事规则 所有议案均获9票同意 [2] - 修订文件具体内容需参见上海证券交易所网站披露的详细公告 [2] 定期报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 获得9票同意 0票反对和弃权 [1] - 该报告已经审计委员会事先认可 具体内容详见上海证券交易所网站 [1] 会议召开情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长耿俊岭主持 应出席董事9人全部实际出席 监事会成员及部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发送并经电话确认 [1] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 获得9票全票同意 [2] - 部分修订议案需提交股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件发送并进行电话确认 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容格式符合要求 [1] - 报告真实反映公司2023年度财务状况和经营成果 信息披露准确完整无虚假记载 [1] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会并修订公司章程议案 同意3票 弃权0票 反对0票 [2] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时免去陈澜女士和陈旭女士监事职务 [2] - 变更依据包括新公司法配套制度规则 上市公司章程指引及上交所股票上市规则等最新规定 [2] - 该变更旨在规范公司运作 完善公司治理 维护投资者合法权益 [2] - 议案将提交股东大会审议 在股东大会通过前第九届监事会将继续依法履职 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月18日14点00分在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月18日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 投票安排与规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及议案信息，支持一键投票功能 [2][3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日设定为2025年9月12日，登记在册的A股股东（证券代码600571）具有参会及表决权 [4] 会议审议与登记 - 议案内容详见2025年8月27日披露于《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站的相关公告 [2] - 无关联股东需回避表决的议案 [2] - 现场登记需提供身份证件，委托代理人需额外提交授权委托书及委托人股东账户凭证 [4] 联系方式与其他 - 会议联系地址为杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦，联系电话0571－56686791，邮箱mail@sunyard.com [4] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [4][5]

公司基本情况 - 公司股票简称信雅达 股票代码600571 在上海证券交易所上市[1] - 公司总资产17.42亿元 较上年度末18.23亿元下降4.47%[1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值[1] 财务表现 - 营业收入8.61亿元 较上年同期7.74亿元增长11.24%[1] - 利润总额亏损5577.51万元 较上年同期亏损8806.89万元收窄36.63%[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5263.50万元 较上年同期亏损5832.64万元收窄9.76%[1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损7532.61万元 较上年同期亏损6048.19万元扩大24.54%[1] - 经营活动产生的现金流量净额流出4.60亿元 较上年同期流出3.13亿元扩大46.87%[1] - 加权平均净资产收益率-4.49% 较上年同期-4.97%有所改善[1] - 基本每股收益-0.113元 较上年同期-0.128元改善11.72%[1] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数67,338户[2] - 第一大股东杭州信雅达电子有限公司持股16.75% 共计7810.60万股[2] - 第二大股东郭华强持股2.51% 共计1169.02万股[2] - 第三大股东窦科持股1.39% 共计649.49万股[2] - 香港中央结算有限公司持股0.94% 位列第六大股东[2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重要事项[4] - 公司经营情况未出现重大变化[4]

公司治理 - 公司第九届董事会第二次会议于8月26日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第九届监事会第二次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

财务表现 - 公司2025年半年度实现营业收入860,763,697.89元 同比增长11.24% [1] - 公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为-52,634,975.44元 [1]