公司董事会决议 - 恒生电子第九届董事会第四次会议于2025年8月21日召开 全体11名董事参与表决 会议合法有效 [1] - 审议通过《2025年半年度总裁工作报告》及《公司2025年半年度报告》 两项议案均获11票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 连续三年股票期权激励计划行权条件未成就：2022年计划第三个行权期、2023年计划第二个行权期、2024年计划第一个行权期均未达行权条件 相关股票期权将被注销 三项议案均获10票同意 关联董事范径武回避表决 [1] - 新推出2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法 两项议案获8票同意 关联董事彭政纲、范径武、蒋建圣回避表决 需提交股东大会审议 [1] - 同步推出2025年员工持股计划草案及管理办法 获8票同意 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [1] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会 审议新激励计划及员工持股计划相关授权事宜 [1] 行业ETF表现 - 科创半导体ETF（588170）近五日涨幅达11.21% 主力资金净流入2273.8万元 尽管份额减少600万份至3.5亿份 [3] - 云计算50ETF（516630）近五日涨幅10.92% 市盈率131.63倍 估值分位达93.16% 主力资金净流入876.1万元 份额增加100万份至3.8亿份 [4] - 食品饮料ETF（515170）近五日涨幅3.29% 市盈率20.76倍 估值分位20.82% 份额增加1亿份至63.4亿份 但主力资金净流出968.2万元 [3] - 游戏ETF（159869）近五日涨幅2.51% 市盈率46.57倍 估值分位68.91% 份额增加1700万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [3]

公司股票期权激励计划执行情况 - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期因业绩未达标无法行权 需注销股票期权977.97万份 [1] - 54名激励对象因离职或职务变更丧失资格 注销其已获授未行权股票期权69.35万份 [2] - 预留股票期权65万份取消授予并注销 本次合计注销股票期权1112.32万份 [2] 行业ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 [5] 行业估值水平 - 食品饮料ETF估值分位处于20.82%历史低位 [4] - 游戏ETF估值分位达68.91% [4] - 云计算50ETF估值分位高达93.16% 显著高于其他行业 [5]

恒生电子股票期权激励计划 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 因2024年业绩未达到公司层面业绩考核条件[1] - 注销第二个行权期不得行权的股票期权409.848万份[1] - 因85名激励对象离职或职务变更 取消其激励资格并注销已获授但尚未行权股票期权76.166万份[1] - 合计注销股票期权486.014万份 该操作符合《上市公司股权激励管理办法》规定[1] ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 估值分位20.82%[3] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 估值分位68.91%[3] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元[3] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 估值分位93.16%[4]

恒生电子员工持股及股权激励计划 - 公司监事会审核通过2025年员工持股计划 认为计划符合法律法规要求且程序合法有效 不存在损害公司及股东利益的情形[1][2] - 员工持股计划旨在建立长效激励机制 吸引保留优秀人才 实现股东、公司与员工利益协同[2] - 公司同步通过2025年股票期权激励计划 激励对象包括董事、高管及核心骨干 主体资格合法有效[2][3] - 股票期权计划的行权安排符合法规要求 未侵犯公司及股东利益 旨在提升团队积极性促进长远发展[3][4] 行业ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元[6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元[6] - 科创半导体ETF(588170)近五日大涨11.21% 份额减少600万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元[6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元[7]

公司治理决议 - 第九届监事会第四次会议于2025年8月21日以现场结合通讯表决方式召开 所有表决合法有效[1] - 审议通过《公司2025年半年度报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就 同意2票 屠海雁女士回避表决[1] - 2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 同意2票 屠海雁女士回避表决[1] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就 同意2票 屠海雁女士回避表决[1] - 审议通过新股票期权激励计划草案及摘要 同意3票 将提交股东大会审议[1] - 审议通过员工持股计划草案及管理办法 同意2票 谢丽娟女士回避表决 将提交股东大会审议[1] 行业ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 估值分位20.82%[4] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 估值分位68.91%[4] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元[4] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 估值分位93.16%[5]

公司股票期权激励计划执行情况 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期因公司业绩未达考核条件而未能成就 需注销977.97万份股票期权 [1] - 54名激励对象因离职或职务变更丧失资格 其已获授但尚未行权的股票期权将被注销 [1] - 公司合计注销1112.32万份股票期权 该操作符合相关规定且不影响激励计划继续实施 [2] 行业ETF产品表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增长1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 [4] - 游戏ETF（159869）近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增长1700万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [4] - 科创半导体ETF（588170）近五日大幅上涨11.21% 份额减少600万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元 [4] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨10.92% 市盈率高达131.63倍 份额增加100万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 [5]

恒生电子股票期权激励计划 - 2022年股票期权激励计划第三个行权期因2024年业绩未达考核条件无法行权 需注销633.848万份股票期权 [1] - 因5名激励对象离职或职务变更 取消其激励资格并注销已获授但尚未行权的股票期权合计646.6547万份 [1] - 本次注销不影响股票上市条件及激励计划继续实施 且不损害公司及股东利益 [1] 食品饮料ETF表现 - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 [4] - 最新份额63.4亿份 增加1.0亿份 主力资金净流出968.2万元 [4] - 估值分位处于20.82%历史低位 [4] 游戏ETF表现 - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 [4] - 最新份额51.6亿份 增加1700.0万份 主力资金净流出742.4万元 [4] - 估值分位达68.91% [4] 科创半导体ETF表现 - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日大幅上涨11.21% [4] - 最新份额3.5亿份 减少600.0万份 主力资金净流入2273.8万元 [4] 云计算50ETF表现 - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 [5] - 最新份额3.8亿份 增加100.0万份 主力资金净流入876.1万元 [5] - 估值分位高达93.16% 接近历史高位 [5]

公司股票期权激励计划执行情况 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期因2024年业绩未达考核条件导致行权条件未成就 [1] - 注销未成就行权期对应的股票期权409.848万份 [1] - 因85名激励对象离职或职务变更取消其资格并注销已获授未行权期权486.014万份 [1] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 [4] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 [5] 市场估值水平 - 食品饮料ETF估值分位处于20.82%的历史较低水平 [4] - 游戏ETF估值分位达68.91% 处于历史较高区间 [4] - 云计算50ETF估值分位高达93.16% 接近历史峰值 [5]

股东大会召开安排 - 恒生电子将于2025年9月9日14:00在杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记时间为2025年9月5日9:00-11:30及13:00-16:30 可通过现场或电子邮件方式登记 [3] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议6项特别决议议案 包括《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）》及相关授权议案 [1] - 所有议案均需对中小投资者单独计票 且涉及关联股东回避表决 股权激励议案关联方为激励对象 员工持股议案关联方为持股计划参与者 [1] - 议案已通过第九届董事会第四次会议审议 相关公告发布于上海证券交易所网站 [1] ETF产品数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 [6]

食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日上涨3.29% [2] - 市盈率为20.76倍 估值分位处于20.82%历史低位 [2] - 最新份额63.4亿份 较前期增加1.0亿份 主力资金净流出968.2万元 [2] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨幅2.51% [2] - 市盈率达46.57倍 估值分位为68.91% [2] - 份额51.6亿份 增加1700万份 主力资金净流出742.4万元 [2] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日大涨11.21% [2] - 最新份额3.5亿份 减少600万份 主力资金净流入2273.8万元 [2] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨幅10.92% [3] - 市盈率131.63倍 估值分位达93.16%历史高位 [3] - 份额3.8亿份 增加100万份 主力资金净流入876.1万元 [3]