证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025066 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件 发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《2025 年半年度报告全文和摘要》 公司基于业务开展需要，增加 2025 年与长园视觉科技（珠海）有限公司等 关联方的日常关联交易额度。本事项经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审 议通过。具体详见公司 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025067）。 表决结果：8 票同意，0 ...

长园科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600525 公司简称：ST 长园 长园科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 217 长园科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴启权、主管会计工作负责人陈美川及会计机构负责人（会计主管人员） 郭波浪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月22日在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占股份总数的比例为51.9011% [1] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决 董事长吴启权因工作安排未出席会议 会议由董事邓湘湘主持 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中 一项议案以A股同意票365,209,749股（55.2739%）通过 反对票289,694,338股（43.8448%） 弃权票5,823,120股（0.8813%） [2] - 另一项议案以A股同意票293,731,838股（44.4558%）未通过 反对票196,706,048股（29.7711%） 弃权票170,289,321股（25.7730%） [2] - 第三项议案以A股同意票447,207,030股（92.6913%）通过 反对票15,355,864股（3.1827%） 弃权票19,905,969股（4.1260%） [2] 议案表决特殊情况 - 议案1（关天鹉）与议案2（郑丽惠）为互斥议案 存在11,470,091股同时投同意票的情况 [3] - 议案2由股东珠海格金新能源科技有限公司提出临时提案 未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [3] - 议案3（保理融资业务暨关联交易）为关联交易 由非关联股东以有效表决权股份总数的2/3以上审议通过 [3] 律师见证意见 - 律师认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [3] - 本次股东大会通过的决议合法有效 [3]

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025065 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事邓湘湘主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 审议本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长园科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,197,298 | | ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 德恒 06G20250007-004 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派邓宇戈 律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 ...

独董年龄争议事件 - ST长园67岁独董候选人关天鹉因年龄及兼任多家公司职务问题遭到两名董事反对，认为其可能难以适应公司高强度工作 [2] - 关天鹉回应称会尽全力履职，目前担任科思科技独董，此前曾担任海川智能独董及多家广东企业董事 [2][3] - ST长园现任三位独董年龄分别为50岁、56岁、46岁，股东格力金投已提名另一候选人郑丽惠形成竞争 [3] A股高龄独董现状 - A股65岁以上独董超过2000人（占比约20%），其中80岁以上23人，60-69岁超过3500人 [4] - 典型高龄独董包括87岁的高学敏（*ST春天、方盛制药）、86岁赵玉文（晶澳科技）等，均为行业权威专家 [5] - 高龄独董履职记录显示：95岁陈可冀（悦康药业）2023-2024年出席全部14次董事会，高学敏2024年出席*ST春天6次、方盛制药12次董事会 [6] 独董选任标准演变 - 上市公司普遍认为经验、责任心比年龄更重要，更看重行业影响力、专业背景匹配度和战略支持能力 [1][6][7] - 典型选任标准包括：专业技能深度与广度（70%企业关注）、履职经验（65%）、行业洞察力（58%）[7] - 《独董办法》实施后独董角色强化，需确保足够履职时间但无年龄限制 [6][8] 独董职能转型 - 现代独董三大核心职能：战略决策参与（重大投资审议率提升42%）、监督制衡（关联交易否决率增加27%）、专业建议提供（85%公司采纳率）[8] - 行业专家型独董实现资源赋能：高学敏参与方盛制药IV期临床研究论证，赵玉文指导晶澳科技电站项目及海外并购 [9] - 履职方式多元化：现场考察（频次同比+35%）、远程会议（使用率89%）、行业活动协同（覆盖率62%）[9]

股东减持情况 - 原持股5%以上股东长园科技集团股份有限公司计划减持不超过6,695,765股，占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持期间为2025年5月21日至2025年8月12日 [1] - 实际减持6,694,900股，占总股本3%，减持均价区间为13.00-13.15元/股 [2] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价交易减持4,463,000股，占比2% [2] 股东持股变动 - 减持前长园集团持有14,544,119股，占总股本6.52% [2] - 减持后长园集团持有7,849,219股，占总股本3.52% [2] - 减持股份均为无限售条件股份，有限售条件股份数量为0 [2] 其他说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不会对治理结构和持续经营产生重大影响 [2] - 长园集团减持计划已实施完毕 [2] 公告信息 - 公司于2025年4月24日披露减持计划预披露公告 [1] - 公司于2025年6月7日披露股东权益变动提示性公告 [1] - 公司于2025年8月12日收到减持计划实施完毕告知函 [1]

公司治理动态 - ST长园独董席位出现两方竞争 格力金投提名郑丽惠 董事会此前已推举关天鹉 两项议案为互斥关系 [1] - 郑丽惠为注册会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任职6家上市公司独董 [2] - 关天鹉为注册会计师 现任佛山市中正诚会计师事务所审计工作 现任3家公司独董 [2] 董事会决策分歧 - 董事邓湘湘 陈美川对关天鹉提名投反对票 认为其年龄较大且兼职过多 两人均与格力金投存在关联 [3] - 股东至博信息代表对关天鹉提名投赞成票 [3] 股权结构分析 - 格力金投直接持股12.98% 一致行动人金诺信持股1.40% 合计持股14.38% [3] - 董事长吴启权持股8.02% 至博信息持股7.84% [3] - 其他重要股东包括泰湾壹号投资持股4.55% 沃尔核材持股2.09% [4] - 公司股权结构呈现分散特征 无单一控股股东 [3][4] 重要时间节点 - 独董选举临时股东大会定于8月22日召开 [4] - 原独董丘运良7月30日辞职 其离职需待新独董选举完成后生效 [2]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年8月22日14点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年8月15日，A股股票代码600525，简称ST长园 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 股东提案情况 - 单独持有公司12.98%股份的股东珠海格力金融投资管理有限公司提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》 [2] - 该提案已经2025年第六次独立董事专门会议资格审查通过，并获上海证券交易所无异议通过 [2] 议案表决规则 - 议案1（关天鹉）与议案2（郑丽惠）为互斥议案，股东不得同时投同意票 [1] - 同时投同意票的，两项议案均不视为有效投票 [1][4] - 珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司及其他关联股东需回避表决 [4] 会议文件披露 - 临时提案具体内容详见2025年8月12日上海证券交易所网站披露的相关函件及会议文件 [2] - 议案的详细内容参见2025年8月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及交易所网站披露的会议文件 [3]

独立董事变动 - 独立董事丘运良因个人原因辞职 自2025年7月28日起生效 [1] - 董事会提名关天鹉为第九届董事会独立董事候选人 任期至第九届董事会届满 [2] - 关天鹉1958年出生 本科学历 中国注册会计师 曾任职广东万家乐股份有限公司财务总监 现任多家上市公司独立董事包括蒙娜丽莎集团和深圳市科思科技 [2] - 关天鹉未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [4] - 股东海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为独立董事候选人 [5] - 郑丽惠1973年出生 研究生学历 正高级会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任多家上市公司独立董事包括山东鲁阳节能和福建三木集团 [6] - 郑丽惠未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [7] - 两项独立董事提名议案为互斥议案 股东不可同时投同意票 [4][7] 关联交易及融资安排 - 公司拟向横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过5亿元 期限1年 [9] - 融资利率参照市场行情协商确定 由公司及8家子公司开展保理业务 [9] - 公司为子公司提供连带责任保证担保 控股子公司长园共创其他股东未提供担保 [9] - 横琴金投保理为格力集团控股子公司 与公司存在关联关系 [10] - 过去12个月内公司与同一关联人类似交易达3000万元以上 占最近一期净资产绝对值5%以上 [10] - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为有利于实现融资多元化 提高流动性能力和抗风险能力 [10] - 董事会审议通过该议案 7票同意0票反对 关联董事邓湘湘、陈美川回避表决 [10] - 该交易需股东大会批准 关联股东将放弃投票权 须经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过 [10] 关联方及被担保人财务情况 - 横琴金投保理2024年经审计资产总额52.94亿元 负债总额46.19亿元 资产负债率87.25% 净利润5900.46万元 [12] - 横琴金投保理2025年未经审计资产总额73.36亿元 负债总额63.15亿元 资产负债率86.08% 净利润4564.16万元 [12] - 子公司长园深瑞2024年经审计资产总额82.74亿元 净资产31.37亿元 营业收入34.63亿元 净利润3.08亿元 [13] - 子公司珠海运泰利2024年经审计资产总额40.86亿元 净资产6.26亿元 营业收入22.94亿元 净亏损1.41亿元 [15] - 子公司长园供应链2024年经审计资产总额16.97亿元 净资产-4150.27万元 营业收入21.32亿元 净亏损4859.13万元 [16] - 子公司达明科技2024年经审计资产总额14.68亿元 净资产7.18亿元 营业收入5.45亿元 净利润3365.85万元 [16] - 子公司长园电力2024年经审计资产总额13.01亿元 净资产4.50亿元 营业收入6.95亿元 净利润68.30万元 [17] - 控股子公司长园共创2024年经审计资产总额18.51亿元 净资产7.51亿元 营业收入8.71亿元 净利润7208.36万元 [18] - 子公司达明装备2024年经审计资产总额4.63亿元 净资产-4119.79万元 营业收入1.92亿元 净亏损4593.58万元 [19] - 子公司长园智能装备2024年经审计资产总额15.21亿元 净资产-1.01亿元 营业收入11.63亿元 净亏损9214.61万元 [19] - 所有被担保人均不属于失信被执行人 [19] 公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约65.56亿元 占最近一期经审计净资产的160.45% 占总资产的42.12% [20] - 公司及控股子公司对外担保余额36.81亿元 占最近一期经审计净资产的90.09% 占总资产的23.65% [20] - 所有对外担保均为对控股子公司提供的担保 无其他对外担保 [20]