会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为2180人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为842172262股，占比65.0251%[4] 议案投票情况 - 《关于向银行申请授信并提供担保的议案》A股同意票791778150，比例94.0161%[7] - 《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》A股同意票472350923，比例56.3825%[9] - 《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》A股同意票361628498，比例43.1661%[9] - 5%以下股东对《关于向银行申请授信并提供担保的议案》同意票391291642，比例88.5905%[10] - 5%以下股东对《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》同意票261592850，比例59.8234%[10] - 5%以下股东对《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》同意票171900063，比例39.3117%[10] 临时提案情况 - 2025年9月12日，股东吴启权持8.02%股份提临时提案[11] - 2025年9月13日，股东珠海格力金融投资管理有限公司持12.98%股份提临时提案[11]

股票异常波动与退市风险 - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退处于退市整理期，距最后交易日剩余11个交易日[1] - 吉视传媒公告严重异常波动[1] - 多家*ST公司（如*ST东通、*ST宇顺、*ST高鸿等）发布可能强制退市或终止上市风险提示[4] 可转债动态 - 应流股份可转债申购时间为2025年9月19日[6] - 多只可转债（如瑞达转债、长集转债、万孚转债等）发布转股价格调整公告，生效日期集中在9月18日至24日[6] - 宏辉转债赎回登记日为2025年9月18日[6] - 多只可转债（如铜陵定02、景23转债、三羊转债等）发布赎回登记公告，日期分布在9月29日至10月27日[6] 债券回售与摘牌 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[6] - 多只债券（如22粤科02、22海旅01、20苏高投等）发布回售登记期公告，日期集中在9月22日至29日[6] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[8] - 多只债券（如22厦城01、22招金02、20大宁02等）发布提前摘牌公告，日期分布在9月25日至29日[8] 港股通权益提示 - 信义能源、信义玻璃、信义光能以股代息申报期为2025年9月12日至23日[8] - 港华智慧能源以股代息申报期为2025年9月15日至26日[8]

股票交易异常波动情况 - 公司股票价格在2025年9月15日、9月16日、9月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 属于股票交易异常波动 [2][4] 公司经营和财务数据 - 2025年1-6月公司营业收入为3,470,215,137.86元 归属于母公司股东的净利润为-343,912,555.39元 [5] 重大事项自查情况 - 经公司自查和函询公司第一大股东 截至目前不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项 包括重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 [5] - 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [6] 股东及管理层交易行为 - 公司第一大股东及其一致行动人不存在质押公司股票的情形 在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为 [8] 公司治理和内部控制 - 公司将于2025年9月25日召开股东大会审议补选董事相关议案 两位股东所提议案为互斥议案 股东大会是否审议通过相关议案存在不确定性 [9] - 2023年12月31日公司应收关联方资金占用余额为29,426.85万元 其中资金占用利息476.85万元 2024年12月31日余额为26,431.18万元 其中资金占用利息1,831.18万元 [10] - 关联方需向公司支付资金占用利息2,158.98万元 截至目前已支付200万元 尚有1,958.98万元未支付 [10] - 因非经营性占用公司资金事项 公司内部控制存在重大缺陷 被出具否定意见的《2024年度内部控制审计报告》 公司A股股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示 [10] - 公司已成立专项整改小组开展全面自查和内部控制整改工作 [10] 董事会声明 - 公司确认没有任何应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [12]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入34.7021513786亿元，归母净利润 - 3.4391255539亿元[5] 股票情况 - 2025年9月15 - 17日公司股票涨幅偏离值累计超12%属异常波动[2][3] - 公司A股股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示[2][7] 资金占用 - 2023 - 2024年末应收关联方资金占用余额分别为29426.85万、26431.18万[7] - 关联方需支付利息2158.98万，计划9月30日前清偿[7] - 已收到利息200万，尚有1958.98万未支付[2][7] 公司会议 - 2025年9月25日召开第五次临时股东大会审议补选董事议案[2][6] 内控整改 - 2024年度内控审计报告被出具否定意见[2][7] - 公司成立专项整改小组开展内控整改工作[7]

股票交易异常波动 - 公司股票价格在2025年9月15日至17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12% 构成异常波动 [1] - 公司核查后确认生产经营情况及外部环境未发生重大变化 [1] - 公司 第一大股东及其一致行动人 董事 监事 高级管理人员在异常波动期间不存在买卖公司股票行为 [1] 公司治理及风险事项 - 公司将于2025年9月25日召开临时股东大会审议补选董事议案 [1] - 公司存在因前任董事长控制的企业非经营性占用资金导致内部控制重大缺陷的风险 [1]

格力金投持股情况 - 格力金投持股171,238,247股无限售流通股，持股比例为12.98%[5] 投票权征集时间 - 征集投票权起止时间为2025年9月16日至2025年9月22日18:00[2][20] 股东大会时间 - 现场会议于2025年9月25日14点00分召开[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 网络投票通过互联网投票平台时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[11] 股权登记日 - 股东会股权登记日为2025年9月19日[12] 征集人投票意向 - 对议案2投反对票，对议案3投同意票[2] 股东大会审议议案 - 审议3项议案，议案2与议案3为互斥议案，同时投同意票视为无效投票[2][12][13] 征集对象 - 截止2025年9月19日登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东[14] 征集程序 - 股东按《股东授权委托书》填写并提供相关文件送达指定地址[17] 指定收件信息 - 收件地址为珠海格力金融投资管理有限公司(香洲区梅界路1323号格创集城A座27楼)，电话15960111077，收件人王女士，邮编519000[18] 委托投票文件要求 - 法人或组织委托投票需提供营业执照等4类文件[19] - 个人股东委托投票需提供身份证等3类文件[19] 授权委托条件 - 授权委托有效需满足送达时间等5个条件[21] 委托处理规则 - 股东撤销委托或重复授权有相应处理规则[22] 未明确指示处理 - 未明确投票指示视为投弃权票[22] 见证律师审核 - 见证律师仅进行形式审核[22] 咨询联系方式 - 咨询联系电话为15960111077，邮箱为wangjl@gree.com[24] 授权有效期限 - 授权有效期限自签署日至2025年第五次临时股东大会结束[27]

授信申请 - 公司及长园深瑞向建行深圳分行申请不超99100万元授信额度，期限1年[7] - 长园综能等4家子公司向江苏银行深圳分行申请不超3500万元授信额度，期限1年[7] - 达明科技向广发银行珠海分行申请不超1000万元授信额度，期限1年[8] - 长园电力和长园共创向广州农商银行横琴分行申请不超1600万元授信额度，期限不超2年[9] - 公司及5家子公司向华兴银行珠海分行申请不超10000万元授信额度，期限3年[9] - 4家子公司向农业银行珠海分行申请合计94000万元综合授信额度，期限不超1年[10] 财务数据 - 长园深瑞2025年6月30日资产总额798009.62万元，负债总额475633.73万元，资产净额322375.89万元[12] - 长园深瑞2025年1 - 6月营业收入167603.08万元，净利润12696.99万元[12] - 长园深瑞2024年度营业收入346282.83万元，净利润30790.11万元[12] - 公司2025年6月30日资产总额为11065.11万元，较2024年12月31日增长11.41%[13] - 公司2025年6月30日负债总额为4979.42万元，较2024年12月31日增长36.45%[13] - 长园医疗精密（深圳）有限公司2025年6月30日资产总额为25834.83万元，较2024年12月31日增长8.37%[16] - 长园医疗精密（深圳）有限公司2025年1 - 6月净利润为 - 249.24万元，2024年度为4546.61万元[16] - 深圳市华控软件技术有限公司2025年6月30日负债总额为3229.87万元，较2024年12月31日增长549.49%[18] - 深圳市华控软件技术有限公司2025年1 - 6月净利润为591.79万元，较2024年度下降85.95%[18] - 深圳市鹏瑞软件有限公司2025年6月30日资产总额为4574.73万元，较2024年12月31日增长1.53%[20] - 深圳市鹏瑞软件有限公司2025年1 - 6月净利润为165.24万元，较2024年度下降13.61%[20] - 珠海达明科技有限公司2025年6月30日资产总额为120405.84万元，较2024年12月31日下降18.09%[22] - 珠海达明科技有限公司2025年1 - 6月营业收入为5528.85万元，较2024年度下降89.86%[22] - 长园电力2025年6月30日资产总额179853.88万元，较2024年末增长38.22%[24] - 长园共创2025年1 - 6月营业收入33546.97万元，较2024年度下降61.25%[24] - 珠海欧拓飞2025年1 - 6月净利润 - 1377.41万元，亏损较2024年度收窄82.26%[26] - 长园半导体2025年1 - 6月营业收入1883.85万元，较2024年度下降86.99%[28] - 能源技术2025年6月30日资产净额6509.09万元，较2024年末下降12.45%[30] - 达明智能2025年6月30日资产总额46263.45万元、负债总额50383.24万元、营业收入19177.64万元、净利润 - 4593.58万元[32] - 珠海运泰利2025年6月30日资产总额547590.11万元、负债总额497696.01万元、营业收入86221.29万元、净利润 - 1583.72万元[34] 股权结构 - 长园电力注册资本33005万元，公司持有其100%股权[23] - 长园共创注册资本10000万元，公司持有其98.30%股权[24] - 珠海欧拓飞注册资本1000万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[25] - 长园半导体注册资本6000万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其83.33%股权[28] - 能源技术注册资本20000万元，公司持有其51%股权，全资子公司长园深瑞持有49%股权[29] 抵押情况 - 长园集团位于深圳的土地及建筑物建筑面积18702.48㎡，截至2025年6月30日账面价值27738.15万元，抵押给中国建设银行深圳分行[36] - 电力科技位于珠海的土地及建筑物多处，截至2025年6月30日账面价值不等，抵押给农业银行珠海分行[37][38][39] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约655600.00万元，占最近一期经审计净资产比例160.45%，占最近一期经审计总资产比例42.12%；对外担保余额368118.25万元，占最近一期经审计净资产比例90.09%，占最近一期经审计总资产比例23.65%[42] - 本次融资担保对象中长园电力、长园共创、珠海欧拓飞、长园半导体、能源技术、珠海运泰利及达明智能资产负债率超70%[40] - 公司能对本次融资担保对象保持良好控制，担保事项风险可控[40] - 本次融资担保部分子公司其他股东为员工持股平台，未提供担保[40] - 公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无其他对外担保[42][43] 人事与提案 - 2025年9月9日第九届董事会第十次会议表决《关于向银行申请授信并提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[10][41] - 2025年9月12日公司收到吴启权增加临时提案的函，吴启权辞去公司董事等职务[45] - 2025年9月12日公司召开第八次独立董事专门会议审查乔文健资格[47] - 2025年9月13日公司收到格力金投增加临时提案的函[49] - 2025年9月13日公司召开第九次独立董事专门会议审查卫舸琪资格[51] - 议案二与议案三为互斥议案，同时投同意票均无效[47][51] - 拟提名乔文健、卫舸琪为第九届董事会董事候选人[45][49]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会9月25日14点在深圳召开[8] - 股权登记日为9月19日[3] - 网络投票9月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] 股权与提案 - 珠海格力金融投资管理有限公司持股12.98%[2] - 格力金投9月13日提增加选举董事议案[4] - 9月13日独董会议通过董事候选人资格审查[5] 议案情况 - 议案含申请授信担保、选举董事[9] - 议案2与3互斥，同投同意无效[2] - 申请授信担保为特别决议议案，三议案对中小投资者单独计票[9]

股权情况 - 珠海格力金融持有长园科技171,238,247股，占总股本12.98%[1] 提案情况 - 珠海格力金融提请2025年第五次临时股东大会增加审议选举卫舸琪为董事议案[1] 候选人情况 - 卫舸琪拟任期自股东大会通过至第九届董事会任期届满[1] - 卫舸琪有相关工作履历，现任珠海格力金融副总经理[2] - 卫舸琪未持股长园科技，无关联关系，具备任职条件[3]

股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会将于2025年9月25日14点00分在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开现场会议 [2][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月25日9:15-15:00 [6][7] - 股权登记日保持不变 [2][7] 临时提案情况 - 股东吴启权持有8.02%股份 于2025年9月12日提出增加临时提案 [2] - 提案内容为选举乔文健为第九届董事会董事 [3] - 独立董事专门会议已于2025年9月12日审议通过董事候选人资格审查 [3] 公司治理变动 - 董事长吴启权因个人原因于2025年9月12日辞去董事长、董事及董事会战略委员会委员职务 [12] - 同时辞去所有子公司职务 离任后不再担任公司及下属子公司任何职务 [12] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常运作 [12] 资金占用情况 - 吴启权控制的珠海市运泰利控股发展有限公司承诺于2025年9月30日前支付资金占用利息2158.98万元 [12] - 截至目前公司已收到200万元利息 尚有1958.98万元未支付 [12] - 公司督促关联方在2025年9月30日前清偿剩余资金占用利息 [12] 后续安排 - 公司将于2025年第五次临时股东大会审议董事选举提案 [13] - 公司将按照法定程序尽快完成董事及董事长补选工作 [13] - 吴启权将按照公司规定做好工作交接 [13]