股东大会信息 - 2025年第八次临时股东大会股权登记日为2025年12月22日[2] - 增加提案后，现场会议2025年12月29日14点在深圳召开[6] - 网络投票系统为上交所系统，2025年12月29日可投票[6] 股东信息 - 股东山东至博单独持有公司7.84%股份[3] - 2025年12月18日山东至博提出临时提案[3] 会议决议 - 2025年12月18日董事会通过申请授信并担保议案[5] 议案情况 - 股东大会议案含取消监事会、申请授信等议案[9] - 各议案2025年12月19日已披露[9] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案为1、2[11]

会议信息 - 长园科技集团第九届董事会第十六次会议于2025年12月18日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，实际出席8人，董事长乔文健被留置未出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于向银行申请授信并提供担保的议案》[2] - 表决8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[2]

担保情况 - 长园深瑞本次担保84100万元，不含本次实际担保余额134874.03万元[2] - 长园电力本次担保2000万元，不含本次实际担保余额48745.81万元[2] - 长园共创本次担保2000万元，不含本次实际担保余额29053.90万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额622600万元，占最近一期经审计净资产152.38%[4] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计总资产40.00%[15] - 公司及控股子公司对外担保余额322991.79万元，占最近一期经审计净资产79.05%[15] - 公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计总资产20.75%[15] 授信额度 - 公司及长园深瑞向建行深圳分行申请不超99100万元授信额度[5] - 长园电力、长园共创拟向北京银行深圳分行申请合计不超4000万元授信额度[6] 子公司数据 - 公司持有长园深瑞100%股权，2025年9月30日资产765650.03万元，负债435034.73万元[8] - 公司持有长园电力100%股权，2025年9月30日资产150352.79万元，负债85099.67万元[9] - 公司持有长园共创98.30%股权，2025年9月30日资产148289.54万元，负债118144.98万元，1 - 9月营收56410.74万元，净利润6888.40万元[10] - 2024年12月31日长园共创资产185130.18万元，负债110035.33万元，年度营收87097.18万元，净利润7208.36万元[10] 其他事项 - 2025年12月18日公司董事会审议通过担保及授信担保议案，表决8票同意，0票反对，0票弃权，缺席1人[6][14] - 授信担保议案需提交股东大会特别决议，经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 长园集团位于深圳土地及建筑物面积18702.48㎡，账面价值27596.30万元[12]

股权结构 - 山东至博持有公司股份103,425,058股，持股占比7.84%[9] - 公司持有长园深瑞100%股权[12] - 公司持有长园共创98.30%股权[15] - 公司股份总数为131,878.0152万股，全部为普通股[49] 财务数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额765,650.03万元，负债总额435,034.73万元，营业收入260,069.56万元，净利润20,935.29万元[13] - 2025年1 - 9月长园电力资产总额150,352.79万元，负债总额104,732.05万元，营业收入46,771.79万元，净利润600.14万元[13][14] - 2025年1 - 9月长园共创资产总额148,289.54万元，负债总额118,144.98万元，营业收入56,410.74万元，净利润6,888.40万元[15][16] - 公司及控股子公司对外担保总额约622,600.00万元，占最近一期经审计净资产的152.38%，占最近一期经审计总资产的40.00%[21] - 公司及控股子公司对外担保余额为322,991.79万元，占最近一期经审计净资产的79.05%，占最近一期经审计总资产的20.75%[21] 融资授信 - 公司及长园深瑞拟向建行深圳分行申请不超99,100万元授信额度，公司15,000万元，长园深瑞84,100万元[10] - 长园电力和长园共创拟向北京银行深圳分行分别申请不超2,000万元授信额度，合计不超4,000万元[11] 重大事项 - 2025年第八次临时股东大会于12月29日14:00召开[4] - 《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》须经出席股东大会股东有效表决权的2/3以上通过[5] - 《关于向银行申请授信并提供担保的议案》须经出席股东大会股东有效表决权的2/3以上通过[11] 公司历史 - 公司于2002年10月22日核准首次公开发行2500万股人民币普通股，12月2日在上交所上市[30] - 公司成立时向发起人股东发行7,454万股[48] 公司规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[49] - 公司收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[55] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[59] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[59] - 持有公司5%以上股份的股东及其他关联方不得占用公司资金[65] 会议相关 - 2025年12月18日公司第九届董事会第十六次会议审议通过担保议案，表决结果8票同意，0票反对，0票弃权，缺席1人[20] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[131] - 董事会换届改选或增补非职工代表董事时，现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名候选人[134]

公司基本信息 - 公司于2002年10月22日首次公开发行2500万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为131,878.0152万元[8] - 公司成立时向发起人股东发行7,454万股[25] - 公司股份总数为131,878.0152万股，全部为普通股[26] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[26] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[26] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%[32] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起一年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内不得转让[36] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[36] 股东权益保护 - 持有公司5%以上股份的股东及关联方不得占用公司资金[43] - 董事会应建立“占用即冻结”机制保护股东权益[44] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[70] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[71] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[72] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在十日内书面反馈是否同意[75][77] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后五日内发出通知[75][77] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[85] - 召集人收到临时提案后，需在两日内发出股东会补充通知[85] - 年度股东会需在召开二十日前以公告通知股东，临时股东会需在召开十五日前通知[86] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[105] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[107] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别事项需三分之二以上通过[111] 董事选举 - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[113] - 股东会选举董事，拟选人数多于1人时实行累积投票制[114] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[114] 董事相关规定 - 公司董事会设职工代表担任的董事两名，职工代表董事通过职工代表大会选举或更换，非职工代表董事由股东会选举或更换[129] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[129] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[131] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事两名，设董事长一名，副董事长一名[143] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[144] - 董事会对权限范围内的担保事项，需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[148] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[167] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[167] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并与年度报告同时披露[168] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[177] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[178] - 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并由独立董事担任召集人[180] 高管相关 - 公司设总裁一名，副总裁若干，均由董事会决定聘任或解聘[185][186] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[192] - 总裁不能履行职权时，董事会经过半数董事同意，可指定副总裁代行总裁职权[200]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订公司章程，统一“股东大会”表述为“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”章节等[2] - 修订《股东会议事规则》，修改名称，增加关联股东回避和表决程序等[3] 股份交易与转让 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[9] 股东权益与责任 - 持有本公司5%以上股份的股东短线交易所得收益归公司所有，股东可要求董事会执行收回规定[9] - 大股东及其他关联方不得占用公司资金，董事会应建立“占用即冻结”机制[10][11] 会议决策与通知 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[22][23][60] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[59] - 股东会召开通知需在年度会20日前、临时会15日前以公告方式发出[24][62] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事2名[36][71] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[32][72] - 独立董事需具有5年以上相关工作经验，每年自查并由董事会评估独立性[42][43] 财务与投资决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下的投资事项由董事会决策[38] - 融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）由董事会决策[38][40][76] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[49] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[50] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[50] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[49] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来[50][51] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[52]

股东大会时间 - 2025年第八次临时股东大会2025年12月29日14点召开[5] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[8] - 股权登记日为2025年12月22日[17] 会议相关地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[5] - 会议登记地点为深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[18] 其他信息 - 审议《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》[10] - 会议登记时间为2025年12月23日特定时段[18] - 会议咨询联系电话为0755－26719476，邮箱为zqb@cyg.com[20]

董事会会议 - 长园科技第九届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 11 日通讯表决召开[2] - 应出席董事 9 人，实际出席 8 人，董事长乔文健因留置缺席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订公司章程议案，需提交股东大会[2] - 审议通过召开 2025 年第八次临时股东大会议案[3] 股东大会 - 公司将于 2025 年 12 月 29 日召开该次临时股东大会[3]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月11日以通讯表决方式召开了第九届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比99.17%，其他业务占比0.83% [1] - 截至发稿，公司市值为46亿元 [1]

公司治理与董事会动态 - 长园集团第九届董事会第十五次会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开 [1] - 公司董事长乔文健因被采取留置措施而未出席本次董事会会议 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权 [1] 公司章程修订与治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1] - 该议案需提交公司股东大会审议通过 [1] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东大会 [1]