公司治理动态 - ST长园独董席位出现两方竞争 格力金投提名郑丽惠 董事会此前已推举关天鹉 两项议案为互斥关系 [1] - 郑丽惠为注册会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任职6家上市公司独董 [2] - 关天鹉为注册会计师 现任佛山市中正诚会计师事务所审计工作 现任3家公司独董 [2] 董事会决策分歧 - 董事邓湘湘 陈美川对关天鹉提名投反对票 认为其年龄较大且兼职过多 两人均与格力金投存在关联 [3] - 股东至博信息代表对关天鹉提名投赞成票 [3] 股权结构分析 - 格力金投直接持股12.98% 一致行动人金诺信持股1.40% 合计持股14.38% [3] - 董事长吴启权持股8.02% 至博信息持股7.84% [3] - 其他重要股东包括泰湾壹号投资持股4.55% 沃尔核材持股2.09% [4] - 公司股权结构呈现分散特征 无单一控股股东 [3][4] 重要时间节点 - 独董选举临时股东大会定于8月22日召开 [4] - 原独董丘运良7月30日辞职 其离职需待新独董选举完成后生效 [2]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年8月22日14点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年8月15日，A股股票代码600525，简称ST长园 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 股东提案情况 - 单独持有公司12.98%股份的股东珠海格力金融投资管理有限公司提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》 [2] - 该提案已经2025年第六次独立董事专门会议资格审查通过，并获上海证券交易所无异议通过 [2] 议案表决规则 - 议案1（关天鹉）与议案2（郑丽惠）为互斥议案，股东不得同时投同意票 [1] - 同时投同意票的，两项议案均不视为有效投票 [1][4] - 珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保税区金诺信贸易有限公司及其他关联股东需回避表决 [4] 会议文件披露 - 临时提案具体内容详见2025年8月12日上海证券交易所网站披露的相关函件及会议文件 [2] - 议案的详细内容参见2025年8月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及交易所网站披露的会议文件 [3]

独立董事变动 - 独立董事丘运良因个人原因辞职 自2025年7月28日起生效 [1] - 董事会提名关天鹉为第九届董事会独立董事候选人 任期至第九届董事会届满 [2] - 关天鹉1958年出生 本科学历 中国注册会计师 曾任职广东万家乐股份有限公司财务总监 现任多家上市公司独立董事包括蒙娜丽莎集团和深圳市科思科技 [2] - 关天鹉未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [4] - 股东海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为独立董事候选人 [5] - 郑丽惠1973年出生 研究生学历 正高级会计师 现任大华会计师事务所福建分所负责人 曾任多家上市公司独立董事包括山东鲁阳节能和福建三木集团 [6] - 郑丽惠未持有公司股票 具备独立董事任职资格 与公司无影响独立性关系 [7] - 两项独立董事提名议案为互斥议案 股东不可同时投同意票 [4][7] 关联交易及融资安排 - 公司拟向横琴金投商业保理有限公司申请保理额度不超过5亿元 期限1年 [9] - 融资利率参照市场行情协商确定 由公司及8家子公司开展保理业务 [9] - 公司为子公司提供连带责任保证担保 控股子公司长园共创其他股东未提供担保 [9] - 横琴金投保理为格力集团控股子公司 与公司存在关联关系 [10] - 过去12个月内公司与同一关联人类似交易达3000万元以上 占最近一期净资产绝对值5%以上 [10] - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为有利于实现融资多元化 提高流动性能力和抗风险能力 [10] - 董事会审议通过该议案 7票同意0票反对 关联董事邓湘湘、陈美川回避表决 [10] - 该交易需股东大会批准 关联股东将放弃投票权 须经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过 [10] 关联方及被担保人财务情况 - 横琴金投保理2024年经审计资产总额52.94亿元 负债总额46.19亿元 资产负债率87.25% 净利润5900.46万元 [12] - 横琴金投保理2025年未经审计资产总额73.36亿元 负债总额63.15亿元 资产负债率86.08% 净利润4564.16万元 [12] - 子公司长园深瑞2024年经审计资产总额82.74亿元 净资产31.37亿元 营业收入34.63亿元 净利润3.08亿元 [13] - 子公司珠海运泰利2024年经审计资产总额40.86亿元 净资产6.26亿元 营业收入22.94亿元 净亏损1.41亿元 [15] - 子公司长园供应链2024年经审计资产总额16.97亿元 净资产-4150.27万元 营业收入21.32亿元 净亏损4859.13万元 [16] - 子公司达明科技2024年经审计资产总额14.68亿元 净资产7.18亿元 营业收入5.45亿元 净利润3365.85万元 [16] - 子公司长园电力2024年经审计资产总额13.01亿元 净资产4.50亿元 营业收入6.95亿元 净利润68.30万元 [17] - 控股子公司长园共创2024年经审计资产总额18.51亿元 净资产7.51亿元 营业收入8.71亿元 净利润7208.36万元 [18] - 子公司达明装备2024年经审计资产总额4.63亿元 净资产-4119.79万元 营业收入1.92亿元 净亏损4593.58万元 [19] - 子公司长园智能装备2024年经审计资产总额15.21亿元 净资产-1.01亿元 营业收入11.63亿元 净亏损9214.61万元 [19] - 所有被担保人均不属于失信被执行人 [19] 公司担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额约65.56亿元 占最近一期经审计净资产的160.45% 占总资产的42.12% [20] - 公司及控股子公司对外担保余额36.81亿元 占最近一期经审计净资产的90.09% 占总资产的23.65% [20] - 所有对外担保均为对控股子公司提供的担保 无其他对外担保 [20]

人员提名 - 珠海格力金融投资管理有限公司提名郑丽惠为长园科技集团第九届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人持股、股东关联、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在长园连续任职未超六年[5] - 被提名人有30年以上会计、审计等专业全职工作经验[5]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并取得培训证明[1] - 需具备30年以上会计、审计等专业全职工作经验[6] 任职资格限制 - 不能在公司或附属企业任职及有亲属关系[3] - 不能持有股份超规定比例及有亲属关系[4] - 近36个月无处罚、谴责等情况[5] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6]

股权情况 - 珠海格力持有长园科技171238247股，占总股本12.98%[1] 议案提议 - 珠海格力提请在2025年第四次临时股东大会增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[1] 候选人信息 - 郑丽惠曾任福建华兴会计师事务所专业标准部经理等职[2] - 郑丽惠现任大华会计师事务所福建分所负责人、执行合伙人[2] - 郑丽惠曾先后任多家境内上市公司独立董事，未持有长园科技股票[3] - 郑丽惠具备担任长园科技独立董事任职条件和履职能力[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会8月22日召开，股权登记日8月15日[3] - 现场会议8月22日14点在深圳南山区召开[7] - 网络投票8月22日，交易系统及互联网平台有不同时段[7] 股东与议案 - 珠海格力金融投资管理有限公司持股12.98%[2][4] - 格力金投提请增加审议选举郑丽惠为独立董事议案[2][4][5] - 股东大会议案含补选、选举及开展保理融资业务关联交易[8] - 特别决议议案为开展保理融资业务关联交易[8] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票[8] - 议案1与议案2为互斥议案[2][10][15] 资格审查 - 2025年8月7日第六次独立董事专门会议审查通过郑丽惠资格[5]

股权结构 - 珠海格力金融投资管理有限公司持有公司171,238,247股，占总股本12.98%[10] - 格力金投及其一致行动人合计持有公司14.38%股份[16] - 珠海华发集团有限公司持有珠海科技集团60%股权，格力集团持有40%股权[16] 人事变动 - 2025年7月28日公司独立董事丘运良因个人原因申请辞职[7] - 2025年8月6日公司第九届董事会第八次会议审议通过补选独立董事议案[7] - 2025年8月7日公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过独立董事候选人资格审查议案[12] 业务决策 - 公司拟向横琴金投保理申请不超过5亿元的保理额度，期限1年[15] - 公司拟开展保理融资业务，待股东大会特别决议批准[17] - 议案一与议案二为互斥议案，同时投同意票均无效[8][13] 关联方信息 - 横琴金投保理注册资本50000万人民币，横琴金投持股100%，格力集团持有横琴金投90%股权，广东省财政厅持有10%股权[18] - 过去12个月内公司与关联人间相同交易类别下标的相关关联交易达3000万元以上[16] - 横琴金投保理与公司具关联关系[19] 财务数据 - 横琴金投保理2024年底资产负债率87.25%，2025年6月底86.08%[19] - 长园深瑞2025年3月底净利润4013.73万元，2024年30790.11万元[20][21] - 珠海运泰利2025年3月底净利润 - 3395.13万元，2024年 - 14136.40万元[21][22] - 长园供应链2025年3月底净利润 - 495.40万元，2024年 - 4859.13万元[22][23] - 达明科技2025年1 - 3月净利润 - 1029.08万元，2024年度3365.85万元[24] - 长园电力2025年1 - 3月净利润 - 550.77万元[25] - 长园共创2025年1 - 3月净利润 - 152.10万元，2024年度7208.36万元[26] - 达明装备2025年1 - 3月净利润 - 1186.11万元[27] - 公司全资子公司长园智能装备（河南）2025年1 - 3月净利润 - 1976.57万元，2024年 - 9214.61万元[29] - 公司及控股子公司对外担保总额约为655600.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为160.45%，占总资产的比例为42.12%；担保余额为368118.25万元，占净资产的比例为90.09%，占总资产的比例为23.65%[34]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过百万元 占比超过21% [1] 电网设备行业董秘薪酬 - 电网设备行业134家上市公司董秘薪酬总额8984.77万元 平均年薪67.05万元 [1] - ST长园董秘顾宁年薪166.99万元 超出行业平均水平2倍以上 [1] 重点公司董秘薪酬变动 - 正泰电器董秘潘洁年薪247.02万元 同比下降50.83万元(-17.07%) [2] - *ST惠程董秘付汝峰年薪210.01万元 同比增加108.98万元(107.87%) [2] - 安科瑞董秘罗叶兰年薪193.14万元 同比增加56.38万元(41.23%) [2] - 思源电气董秘杨哲嵘年薪172.50万元 同比增加54.00万元(45.57%) [2] - ST长园董秘顾宁年薪166.99万元 基本与去年持平(-0.15%) [1][2] ST长园经营状况 - 2024年营收同比下降7.22% 归母净利润亏损9.78亿元 由盈转亏 [1] - 公司因年度审计报告、内控审计报告及出售子公司股权事项多次收到监管函 [1]

公司治理动态 - 公司第九届第八次董事会会议于2025年8月6日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》等文件 [2] 营业收入结构 - 2024年1至12月份电力行业收入占比66.8% [2] - 消费类电子及其他领域智能设备收入占比31.46% [2] - 磷酸铁锂材料收入占比0.99% [2] - 其他业务收入占比0.75% [2]