董事会决议及人事变动 - 选举乔文健担任第九届董事会董事长 表决结果为7票同意 2票反对 0票弃权 [2] - 补选关天鹉为审计委员会委员及主任委员 补选关天鹉为薪酬与考核委员会委员 补选乔文健为战略委员会委员及主任委员 [4] - 董事陈美川和邓湘湘对第一项及第二项议案投反对票 反对理由为公司兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事超过董事总数二分之一 违反监管规定及公司章程 [3][5] - 乔文健辞去总裁职务 因其当选董事后公司高级管理人员兼任董事人数超过规定比例 [19] 员工持股计划延期 - 2022年员工持股计划存续期延长12个月至2026年11月8日 [6][16] - 该计划参与对象不超过116人 筹集资金上限6000万元 通过二级市场购买公司股票 [15] - 2023年5月8日完成股票购买 购买数量965.6572万股 占总股本0.73% 成交总金额5185.77万元 成交均价5.37元/股 [16] - 持股计划锁定期届满后未发生减持 延期经持有人会议及董事会审议通过 [6][17] 其他风险警示进展 - 公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示 因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告 [9][10] - 关联方珠海市运泰利控股发展有限公司占用公司资金 需支付资金占用利息2158.98万元 [11] - 截至2025年9月26日 公司已收到关联方支付的资金占用利息2158.98万元 [11] - 公司成立专项整改小组开展内部控制自查 持续排查潜在风险 [11]

业绩相关 - 2023 - 2024年时任董事长控制公司通过第三方占用资金，需支付利息2158.98万元[5] - 关联方计划2025年9月30日前清偿利息，截至9月26日公司已收到[5] 警示与整改 - 2024年度财报内控被出具否定意见，2025年4月30日起股票被实施其他风险警示[2][3] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展[2] - 公司按董事会说明落实措施，成立专项整改小组自查[5]

人事变动 - 2025年9月25日召开第五次临时股东大会选乔文健为董事[3][4] - 9月26日乔文健书面辞职总裁，任期原到2028年1月9日[4] - 乔文健因职务变动离任，离任后任董事长等职[4] 后续安排 - 公司将尽快完成总裁选聘工作[5] - 乔文健将做好交接工作[5]

员工持股计划 - 2022 年参加对象不超 116 人，拟筹资上限 6000 万元[2] - 2023 年 5 月 8 日购 A 股 965.6572 万股，占总股本 0.73%[3] - 股票购买成交总金额 5185.77 万元，均价 5.37 元/股[3] - 存续期延至 2026 年 11 月 8 日，全出售可提前终止[3][4]

会议情况 - 长园科技第九届董事会第十一次会议于2025年9月26日通讯召开，9名董事均参与表决[2] 议案表决 - 7票同意选举乔文健为董事长，2票反对[2] - 7票同意补选关天鹉、乔文健为相关委员会委员及主任委员，2票反对[4][5] - 6票同意将2022年员工持股计划存续期延长12个月至2026年11月8日[6] 反对理由 - 董事陈美川、邓湘湘因兼任高管及职工代表董事超总数二分之一反对前两项议案[3][5]

公司治理动态 - 公司于2025年9月26日以通讯方式召开第九届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》等文件 [1] 财务表现与业务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中工业占比99.17% [1] - 其他业务收入占比0.83% [1] 市值数据 - 当前公司市值为48亿元 [1]

公司治理变动 - 乔文健当选公司董事并辞去总裁职务 根据上海证券交易所相关规定执行 [1] - 乔文健继续担任公司董事长 董事会战略委员会主任委员及子公司管理职务 [1] - 公司将于近期完成新任总裁选聘工作 [1]

会议基本信息 - 2025年9月25日在深圳召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人2180人[4] - 出席股东持表决权股份842172262股，占比65.0251%[4] 议案投票情况 - 《向银行申请授信并提供担保议案》A股同意比例56.3825%[9] - 《选举乔文健为董事议案》A股同意比例94.0161%[7] - 《选举卫舸琪为董事议案》A股同意比例43.1661%未获通过[9] 股东相关 - 吴启权持股8.02%，提选举乔文健议案[10] - 珠海格力持股12.98%，提选举卫舸琪议案[10] - 珠海格力征集投票权，7股东代表股份占比0.1715%[11]

征集信息 - 征集人向长园集团全体股东征集2025年9月25日股东大会投票权，截止2025年9月19日登记在册[4] - 征集人注册资本1300000万元[6] - 征集人自征集日至行权日持171238247股，占总股本12.98%[7] 进展情况 - 2025年9月16日《征集投票权公告》披露[11] - 截止2025年9月22日，7名股东授权，代表股份2221300股，占0.1684%[12] - 2025年9月25日，征集人授权代表出席股东大会行使表决权[12]

会议信息 - 长园科技2025年第五次临时股东大会于9月25日召开[2] - 会议召集9月9日董事会决议通过，9月10日刊登通知，与召开日间隔15日[5] - 现场会议于9月25日14点在深圳南山区召开，网络投票时间为9月25日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共2180人，代表842172262股，占比65.0251%[8] - 现场出席股东及代理人12人，代表325404521股，占比25.1249%[8] - 珠海格力9月16 - 22日征集投票权，收到7名股东授权，代表2221300股，占比0.1715%[9] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席2人[10] - 董事会秘书、部分总裁及副总裁出席或列席会议，部分人员因工作未出席[10] 临时提案 - 9月12日，持股8.02%的股东吴启权提出选举乔文健为董事的临时提案[12] - 9月13日，持股12.98%的股东珠海格力金融投资管理有限公司提出选举卫舸琪为董事的临时提案[12] 议案表决 - 《关于向银行申请授信并提供担保的议案》同意791,778,150股，占比94.0161%[16] - 《关于选举乔文健为第九届董事会董事的议案》同意472,350,923股，占比56.3825%[19] - 《关于选举卫舸琪为第九届董事会董事的议案》同意361,628,498股，占比43.1661%[21] - 议案2和议案3为互斥议案，4,410,941股同时投同意票作无效处理[22]