证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-034 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—032 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额为2.5亿元；使用期限自董事会审议通过之日起不超 过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年6月以非公开 发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行 价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用 人民币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会 计师事务所（特殊普通合伙）[现更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）， 下 同 ] 对 募 集 资 金 到 位 情 况 ...

重要内容提示： ●理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。 ●理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币 40 亿元（含本数）。在上 述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在 本次预计投资额度范围内。 ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第 八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产 品。受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买 理财产品的预期收益有一定的不确定性。 一、理财情况概述 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—033 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使 用效率， ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于方大炭素新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保荐机构"）作为方大炭素新材料科 技股份有限公司（以下简称"方大炭素"或"公司"）非公开发行股票并在上海证券 交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对方大炭素拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券发行及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素于 2013 年 6 月以 非公开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了 184,266,900 股人民币普通股股 票，募集资金总额为人民币 1,822,399,641 元，扣除发行 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十四次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-030 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于使用自 有资金购买理财产品的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 在保证募集资金投资项目正常进行的 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-031 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日以 电子邮件方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知和材 料。会议于 2024 年 5 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司本次使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充公司流动资金，符合有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于 提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司 使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 表决结果：同意5票；反对0票 ...

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2.5亿至3.5亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过9.10元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数4957.7408万股[2] - 占总股本比例1.23%[2] - 累计已回购金额2.850364亿元[2] - 实际回购价格区间4.42元/股至6.00元/股[2] - 截至2024年4月30日符合相关要求[5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入13.88亿元，同比增长3.12%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润1.71亿元，同比下降22.62%[1] - 公司2024年一季度实现扣非后归母净利润2.00亿元，同比增长33.33%[1] - 方大炭素2024年第一季度归属母公司净利润为1.71亿元[2] - 方大炭素2024年第一季度ROE为3.68%[2] 资产负债情况 - 公司资产负债率低至16%，货币资金长期高于带息债务[1] 市场趋势 - 全国碳市场综合收盘价在2023年7月3日为60元/吨，2024年4月30日为103元/吨，上涨72%[1] - 公司有望受益于钢铁行业纳入全国碳交易市场[1] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测下调53.73%至4.89亿元[1] - 公司新增2026年归母净利润预测为7.17亿元[1] 评级及风险提示 - 公司维持“买入”评级[1] - 风险提示：石墨电极行业下游需求大幅走弱，原料价格大幅上涨[1] 其他信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

会议信息 - 方大炭素2024年第二次临时股东大会4月30日召开，4月10日董事会决议召集，4月11日发布通知[2][4][5] - 现场会议4月30日上午10点在兰州召开，网络投票时间为4月30日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人23名，代表1592921360股，占比40.0595%[7] 议案表决 - 《选举徐龙福为公司第八届董事会董事的议案》获通过，同意1591725160股，占比99.9249%[11]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-028 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 23 2 ...