会议信息 - 方大炭素2024年第四次临时股东大会于6月5日召开[2] - 采用现场与网络投票结合，现场10点召开，网络投票6月5日进行[7][8] 参会情况 - 出席股东及代理人30名，代表1596729216股，占比40.1552%[10] 议案审议 - 审议《2024年第一季度利润分配预案及后续分红规划议案》[15] - 同意1596452616股，占比99.9826%；反对276600股，占比0.0174%[15]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-040 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,596,729,216 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 40.1552 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-038 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1.出席会议的股东和代理人人数 40 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,599,526,009 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | 40.2255 | | 比例（%） | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议 ...

股东大会信息 - 方大炭素2024年第三次临时股东大会于5月31日召开[2] - 现场会议在兰州红古区方大炭素办公楼五楼会议室召开[5] - 网络投票时间为5月31日[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人共40名，代表股份1,599,526,009股，占比40.2255%[7] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》同意占比97.9371%[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月29日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2.5 - 3.5亿元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购情况 - 累计回购4957.7408万股，占比1.23%[3] - 累计回购金额28503.64万元[3] - 实际回购价4.42 - 6元/股[3] - 截至2024年5月31日符合要求[5] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年6月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年6月5日9:15—15:00。 2024年第四次临时股东大会资料之一 一、现场会议时间：2024年6月5日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年6月5日 1 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； 2 3 （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年5月31日 1 2024年第三次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月31日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年5月31日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年5月31日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （二）股东对议案进行审议并投票； 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于使用自有资金购买理财产品的议案 √ （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （ ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-035 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 实施，2024 年度共计向全体股东派发的现金红利总额计划超过 2 亿元。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在《上海证券报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《方大炭素关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的公告》。 该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日以 电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十五次临时会议的通知 和材料。会议于 2024 年 5 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-037 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

业绩总结 - 2024年第一季度净利润17128.53万元[3] - 2024年第一季度派发现金红利127244574.72元，占比74.29%[3] 分红规划 - 2024年第一季度每股派现0.032元[2] - 2024年度计划派发现金红利超2亿[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，母公司未分配利润641264.71万元[3] - 截至2024年3月31日公司总股本4025970368股，扣减回购49577408股[3] 决策流程 - 2024年5月12日董事会、监事会审议通过相关议案[6] - 利润分配预案及后续分红规划需股东大会审议[8]