财务表现 - 方大炭素2024年第一季度营业收入为13.88亿元，同比增长3.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降22.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.99亿元，同比增长33.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元[4] - 基本每股收益为0.0425元，同比下降22.73%[4] - 本报告期末总资产为220.26亿元，较上年度增长1.46%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为172.33亿元，较上年度增长0.93%[4] 股权结构 - 辽宁方大集团实业有限公司持有方大炭素最多股份，持股数量为15.24亿股，持股比例为37.86%[8] - 中国农业银行股份有限公司持有的股份数量为32,040,939股，持股比例为0.80%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总计约为110.33亿元，较上一季度增长约3.26%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总计约为109.92亿元，较上一季度略微下降[14] - 公司2024年第一季度资产总计约为220.26亿元，较上一季度略有增长[14] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计约为23.51亿元，较上一季度增长约7.68%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计约为106.98亿元，较上一季度略有下降[15] - 公司2024年第一季度负债合计约为342.06亿元，较上一季度增长约4.76%[15] 经营情况 - 公司2024年第一季度所有者权益合计约为186.05亿元，较上一季度略有增长[16] - 公司2024年第一季度营业总收入为138.80亿元，较去年同期略有增长[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为115.06亿元，较去年同期略有下降[16] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.18亿元[5] - 方大炭素新材料科技股份有限公司2024年第一季度净利润为17.47亿人民币，同比下降22.8%[17] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.0425元，同比下降22.8%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿人民币[19]

会议安排 - 2024年3月31日董事会决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月2日刊载股东大会通知[4] - 2024年4月24日股东大会现场会议在甘肃兰州召开，同日网络投票[4] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人60名，代表股份1595332478股，占比40.1201%[6] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份1542893521股，占比38.8013%[6] - 参与网络投票股东58名，代表股份52438957股，占比1.3188%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意1592220806股，占比99.8049%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意1591957706股，占比99.7885%[10] - 《2023年年度报告及其摘要》同意1592288906股，占比99.8092%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意1592641360股，占比99.8313%[11] - 《2023年度财务决算报告》同意1592163106股，占比99.8013%[11][12] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意1592187306股，占比99.8029%[12] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》同意1561016377股，占比97.8490%[12] - 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》同意1550405150股，占比97.1838%[13] - 《关于公司部分董事2023年度薪酬的议案》同意1592928458股，占比99.8493%[13] - 《关于公司部分监事2023年度薪酬的议案》同意1592633458股，占比99.8308%[13] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，表决结果合法有效[14] - 会议召集、召开等程序及决议符合规定，决议合法有效[15]

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-027 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司取得民用核安全设备制造许可证的公告 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-026 许可证有效期至 2029 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都方大炭 炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）于 2024 年 4 月 22 日收到国家核 安全局《关于颁发成都方大炭炭复合材料股份有限公司民用核安全设备制造许可 证的通知》（国核安发〔2024〕65 号），国家核安全局经过审查，决定向成都 炭材颁发《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z（24）20 号）。 一、许可证基本情况 设备类别：堆内构件。 核安全级别：核安全相关级。 国家核安全局审查了成都方大炭炭复合材料股份有限公司提交的民用核安 全设备制造许可证取证申请，认为成都方大炭炭复合材料股份有限公司在所申请 的民用核安全设备制造方面满足了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及 《民用核 ...

2024年第二次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年4月30日 1 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月30日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月30日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月30日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （三）宣布投票结果； 附件：徐龙福先生简历 2024年4月30日 2 （四）宣读大会决 ...

●上市公司所处的当事人地位：被告。 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024—025 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未开庭审理。 第三十九条第二款规定，报请抚顺中院提级管辖〔(2023)辽 0423 民初 1247 号〕 原告抚顺新抚钢有限责任公司（以下简称新抚钢）与被告方大炭素、抚顺莱河矿 业有限公司（以下简称莱河矿业）、辽宁方大集团实业有限公司（以下简称方大 集团）、辽宁鑫楷房地产开发有限责任公司（以下简称鑫楷公司）合同纠纷一案。 抚顺市中级人民法院认为，基层人民法院对所管辖的第一审民事、刑事、行 政案件，认为属于下列情形之一，需要由中级人民法院审理的，可以报请中级人 民法院审理：(一)涉及重大国家利益，社会公共利益，不宜由基层人民法院审理 的；(二)在辖区内属于新类型，且案情疑难复杂的；(三)具有普遍法律适用指导 意义的；(四)中级人民法院或者其辖区内各基层人民法院之间近三年裁判生效 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月24日 1 2023年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月24日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月24日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 一、公司经营情况 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 20 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月11日召开，召集程序合规[4] - 采用现场与网络投票结合，现场10点召开，网络投票当天进行[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人35名，代表股份1,592,789,146股，占比40.0561%[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意1,591,252,466股，占比99.9035%[12]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月11日在甘肃兰州召开[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[2] - 出席会议股东和代理人35人[3] 股份数据 - 出席股东所持表决权股份总数1,592,789,146股，占比40.0561%[3] 议案表决 - A股股东对变更募资项目议案同意票1,591,252,466，比例99.9035%[4] - 5%以下股东同意票66,839,145，比例97.7525%[4]

人事变动 - 党锡江因工作变动不再担任公司第八届董事会董事职务[2] - 徐龙福为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会届满[2] 候选人信息 - 徐龙福1974年4月出生，本科，曾任多家公司职务，现任方大炭素副总经理[4] - 截至公告披露日，徐龙福未持有公司股份[2] - 董事会提名委员会认为徐龙福具备任职资格和条件[2]