检察服务创新 - 兰州市红古区人民检察院设立方大炭素检察法律服务站，旨在服务民营经济发展和优化营商环境，通过法治思维解决企业发展难题[1] - 服务站构建"十项精准服务举措"的全周期法治保障体系，包括建立涉企案件"绿色通道"和"快捕快诉"机制，提升司法效率[3] - 服务站通过"法治体检"专项调研，深入企业生产一线识别法律风险，并提供定制化合规方案[3] 协同治理模式 - 服务站功能从法律供给扩展到治理共建，建立"常态化风险预警机制"和"企业合规评估体系"[5] - 检察机关与工商联合作建立"检企联络专员"制度，实现企业诉求的闭环管理[3] - 服务站采用"司法+企业+行业"协同治理模式，为兰州打造"全省营商环境示范区"提供司法样本[5] 服务成效与影响 - 服务站通过"零距离"服务，将司法保护与企业需求相结合，提升区域经济发展[7] - 检察机关的服务超越传统司法范畴，成为企业合规发展的"智囊团"[5] - 该实践为西北民营企业法治护航提供可复制经验，推动国家治理体系和治理能力现代化[7]

会议情况 - 第九届董事会第十一次临时会议于2025年5月23日召开，11位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过新增募集资金专户并授权签署监管协议的议案，全票同意[2][3] - 表决通过使用不超过2.5亿元募集资金暂时补充流动资金议案，全票同意[4][5]

募集资金情况 - 2013年6月公司非公开发行184,266,900股，发行价9.89元/股，募集资金总额1,822,399,641元，净额1,796,015,374元[1] - 初始存放金额含未扣除发行费用为17.98399641亿元，扣除后实际募集资金净额为17.96015374亿元[9] 项目投入 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入本次募集资金14,683.30万元和2008年度节余37,885.70万元[4] - 2023年2月，原拟投入“3万吨/年特种石墨制造与加工项目”的2013年募集资金本息23,073.03万元归还至其他专户[4] - 截至2024年12月31日，绿色工厂及智能装备项目已投入募集资金3,230.48万元[8] - 2024年公司拟用募集资金37,694.07万元用于绿色工厂及智能装备项目[8] 股权收购 - 截至2017年10月，公司以募集资金40,167.93万元完成喜科墨51%股权收购及增资[5] - 2020 - 2021年，公司以募集资金34,040.5423万元收购考伯斯100%股权，最终对价31,363.4634万元[6][7] 资金补充 - 2024年5月10日公司同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月9日已全部归还[10] - 2024年8月28日公司同意使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10亿元[11] - 公司拟使用不超过2.5亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] 资金余额 - 募集资金余额为2901.686908万元（含利息及理财收益），不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金12.5亿元[9] 审议情况 - 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项于2025年5月23日经公司第九届董事会第十一次临时会议和第九届监事会第十次会议审议通过[13] - 保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，无变相改变用途等情形，对该事项无异议[14]

募集资金情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元，净额17.96亿元[2] - 初始存放金额17.98399641亿元，扣除费用后净额17.96015374亿元[11] - 募集资金余额2901.686908万元（含息及理财收益，不含补流12.5亿）[11] 项目投入 - 截至2022年12月31日，3万吨/年特种石墨制造项目投入资金52569万元[6] - 截至2024年12月31日，绿色工厂项目已投入3230.48万元[10] 资金补充 - 2024年5月10日使用2.5亿补流，2025年5月9日归还[13] - 2024年8月28日使用10亿补流，截至披露日仍为10亿[13] - 拟用不超2.5亿补流，期限不超12个月[14] 收购情况 - 2017年10月收购大喜科墨51%股权及增资，支付40167.93万元[7][8] - 2020 - 2021年收购考伯斯部分股权，最终支付31363.4634万元[8][9] 未来计划 - 2024年拟用37694.07万元用于绿色工厂项目[10]

股东大会基本情况 - 会议以现场和通讯相结合的方式召开 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议于2025年5月22日在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室举行 [4] - 公司全体11名董事 5名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等11项议案全部获得通过 [4][5][6] - 通过关于使用自有资金进行证券投资的议案 显示公司将开展证券投资业务 [5] - 通过关于申请综合授信额度并提供担保的议案 表明公司存在融资需求 [5] 法律程序合规性 - 甘肃金城律师事务所对会议程序出具法律意见书 确认召集 召开 表决等环节符合法律法规要求 [6] - 见证律师魏彦珩 张明兴认为会议决议合法有效 [6]

会议信息 - 方大炭素2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[1] - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共1025名，代表1576566810股，占比41.7457%[5] - 出席现场会议的股东及代理人共2名，代表1542893521股，占比97.8641%[5] - 参与网络投票的股东共1023名，代表33673289股，占比2.1359%[6] - 会议网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1567818791股，占比99.4451%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意1567690080股，占比99.4369%[8] - 《2024年年度报告及其摘要》同意1567801260股，占比99.4440%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意1567840462股，占比99.4464%[10] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意1567514953股，占比99.4258%[10] - 《独立董事2024年度述职报告》同意1567232150股，占比99.4079%[11] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》同意1563557637股，占比99.1748%[11] - 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》同意1552577034股，占比98.4783%[12] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》同意1567754469股，占比99.4410%[12] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》同意1567811469股，占比99.4446%[12] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意44499356股，占比85.3238%[13] - 《关于确认公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》5%以下股东同意43341148股，占比83.1030%[13] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》5%以下股东同意43398148股，占比83.2123%[13] 会议筹备 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议决议召集本次会议[3] - 2025年4月26日刊载召开股东大会通知，距会议超20日，股权登记日为2025年5月15日[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1025人[3] - 出席股东所持表决权股份1576566810股，占比41.7457%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1567818791，占比99.4451%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数1568912677，占比99.5145%[6] - 关于使用自有资金证券投资议案同意票数1563557637，占比99.1748%[7] - 关于申请综合授信额度并提供担保议案同意票数1552577034，占比98.4783%[7] 小股东表决情况 - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数44499356，占比85.3238%[8] - 确认2024年度董事和高管薪酬议案5%以下股东同意票数43341148，占比83.1030%[8] - 确认2024年度监事薪酬议案5%以下股东同意票数43398148，占比83.2123%[8]

业绩数据 - 2024年生产炭素制品19.12万吨，同比减少12.11%；销售20.02万吨，同比减少4.98%[8][35] - 2024年营业收入38.72亿元，同比降低24.88%；归属上市公司股东净利润1.86亿元，同比降低55.31%[8][9][32] - 2024年末总资产203.72亿元，归属上市公司股东净资产161.70亿元，资产负债率14.13%[9] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4644.73万元，较2023年减少86.99%[32] - 2024年交易性金融资产10.15亿元，较2023年末增加73.04%[33] - 2024年应收票据5.31亿元，较2023年末减少47.43%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，较2023年减少25.32%[32] 公司治理 - 2024年召开董事会会议18次，股东大会9次[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次，审计委员会召开6次，提名委员会召开5次[11] - 2024年召开监事会会议13次[16] 决策事项 - 2024年3月22日监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[16] - 2024年4月29日监事会审议通过方大炭素2024年第一季度报告[18] - 2024年8月28日监事会审议通过方大炭素2024年半年度报告及摘要等议案[18] 利润分配 - 2024年末母公司未分配利润为63.20亿元，拟每股派发现金红利0.02元(含税)[28] 未来计划 - 公司拟使用不超过24亿元自有资金进行证券投资，资金可滚动使用[47] - 公司及子公司2025年度拟申请不超过50亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过6亿元担保额度，有效期一年[49] 信息披露 - 2024年在上海证券交易所网站及相关报纸披露公告及文件153份[12] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[42] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[44] 会议安排 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开[56]

股权结构 - 方大集团持有公司股份1,524,413,321股，占总股本37.86%[1] 股权质押 - 2025年5月15日，方大集团解除质押162,000,000股，占所持股份10.63%，总股本4.02%[2] - 2025年5月15日，方大集团质押190,500,000股，占所持股份12.50%，总股本4.73%[5] - 本次后累计质押764,028,590股，占所持50.12%，总股本18.98%[1] 质押到期情况 - 未来半年到期质押50,820,000股，占持股3.33%，总股本1.26%，融资余额10,000万元[10] - 半年至一年到期质押477,500,000股，占持股31.32%，总股本11.86%，融资余额125,000万元[10] 其他情况 - 方大集团资信好，有履约能力，还款资金为自有及自筹[10] - 无侵害上市公司利益情况[10] - 质押不影响公司治理和经营[11] - 方大集团所持股份无平仓或强制过户风险[12]

募集资金使用情况 - 公司于2024年5月10日通过董事会决议，使用闲置募集资金2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 截至2025年5月9日，公司已将2.5亿元募集资金全部归还至专户，并通知保荐机构及保荐代表人 [1] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年5月16日16:00-17:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络互动形式 [4][5][10] - 说明会将重点沟通2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务指标等投资者关注的问题 [5] - 董事长马卓、总经理张天军、董事会秘书庄晓茹、财务总监赵尔琴、独立董事刘志军等高管将出席交流 [6] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月15日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱fdts730084@fangdacarbon.com提交问题 [4][7] - 说明会期间可通过上证路演中心在线互动，会后可查看会议内容回顾 [7][8]