一、亨通财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，并 能严格按中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》之 规定建立健全各项内部控制制度。2023 年度，亨通财务有限公司经营业绩良好， 未发现亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与亨通财务有限公司之 间发生的关联存款、贷款等金融业务与《专项说明》情况一致，不存在重大风险。 董事会 二、公司与亨通财务有限公司建立合作关系可以充分利用其专业优势以及其 优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，提高了公司资金的使用效率， 且遵循了公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，不存在影响公司资金 独立性、安全性的情形，不存在公司资金被关联人占用的风险，不存在损害公司 及公司股东利益的情况。 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉 独立董事关于涉及财务公司关联交易的独立意见 江苏亨通光电股份有限公司 作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-035 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2023 年度监事会工作报告》 等十二项议案，相关决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》的议案； 表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

江苏亨通光电股份有限公司 会计政策和会计估计变更情况 专项说明的专项报告 我们审计了江苏亭通光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12119 号的无保留意见 审计报告。 2023 年度 信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 贵公司管理层根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》的相关规定编制了 后附的 2023 年度会计政策和会计估计变更情况专项说明(以下简称 "专项说明")。 关于江苏亭通光电股份有限公司 2023 年度 会计政策和会计估计变更情况专项说明的专项报告 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将专项说 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-031 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 公司优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度结合了公司第三 期奖励的股票数量较少，且仅 2018 年达成业绩目标并计提奖励基金的实际情况， 此次优化调整有利于充分激发员工的创新创业精神，更好推动企业高质量发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度。 独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件的有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第三十 五次会议审议的相关事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的独立意见 公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司与关联 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-036 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：自 2024 年 5 月 16 日 15:00 至 202 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-030 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司 2023 年度及以前年度财务数据 无影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企 业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核， 如果固定资产的 预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司船舶资产进行了综 合评估，结合不同船型在进行不同作业施工中面临的离岸距离、海域水文条件、 海底地质条件等因素后，拟对船舶资产折旧年限的会计估计进行调整。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会 第三十次会议审议通过关于《会计估计变更 ...

公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年12 月修订） 等要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电""公司"）董事会， 就公司在任独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 1 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人褚君浩，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"上 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-028 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,02 ...