证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-030 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司 2023 年度及以前年度财务数据 无影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企 业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核， 如果固定资产的 预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司船舶资产进行了综 合评估，结合不同船型在进行不同作业施工中面临的离岸距离、海域水文条件、 海底地质条件等因素后，拟对船舶资产折旧年限的会计估计进行调整。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会 第三十次会议审议通过关于《会计估计变更 ...

公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年12 月修订） 等要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电""公司"）董事会， 就公司在任独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 1 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人褚君浩，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"上 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-028 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,02 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）依据《企 业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财务 状况、资产价值与经营成果，基于谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 关于计提减值准备的公告 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-029 号 江苏亨通光电股份有限公司 一、计提减值准备概述 基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提信用减值准备 5,830.44 万元、资产减 值准备 12,055.27 万元，合计计提 17,885.71 万元，具体情况如下： | 项目 | 本期计提（元） | 减值准备余额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -469,686.29 | 11,601,230.64 | | 应收账款坏账准备 | 68,828,921.30 | 666,737,570.0 ...

江苏亨通光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 (三) 2020 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亨通光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,023, ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-034 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2023 年度董事会工作报告》 等二十一项议案，决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 ...

董事会 二○二四年四月二十六日 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-025 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于近日收 到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源")出具的《关于更 换江苏亨通光电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司 2017 年 非公开发行股票项目、2019 年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表 人金碧霞女士因内部工作调动，不再负责上述项目的持续督导工作。为保证持续 督导工作的有序进行，申万宏源委派保荐代表人王佳伟先生（简历附后）接替金 碧霞女士的工作，履行上述项目的持续督导职责。 本次变更后，公司 2017 年非公开发行股票项目、2019 年公开发行可转换公 司债券项目、2020 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为王佳伟先生 和缪晏女士。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 1 附件： 王佳伟先生简历 王佳 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度亨通财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司 52%的股权，为其控股股东，公司持 有财务公司 48%股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万（元） 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付 ...

一、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的审核意见： 经审核，公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司与关联方之 间的持续性、经常性关联交易，满足了公司经营及业务发展需要，是在平等、互 利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的 情形。因此，我们一致同意该议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议， 审议时关联董事需回避表决。 江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议 对第八届董事会第三十五次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件等有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日召开，对拟提交公司第八届董事会第 三十五次会议审议的关于《追认 2023 年度日常关联交易超额部分》的事项进行 了审核，会议审核意见如下： 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 独立董事：褚君浩 ...