业绩总结 - 公司2023年实现营业收入476.22亿元，同比增长2.49%[1] - 公司23Q4实现营业收入125.2亿元，同比增长6.0%[1] - 公司2023年光通信板块实现营业收入73.69亿元，同比下降2.52%[1] - 公司2023年智能电网板块实现营业收入193.44亿元，同比增加10%[1] - 2026年亨通光电预计营业总收入将达到78,909万元，较2023年增长65.5%[4] - 2026年亨通光电预计净利润率将达到6.59%，较2023年提高2.07个百分点[4] - 2026年亨通光电预计每股收益将达到2.11元，较2023年增长141.4%[4]

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-037 号 江苏亨通光电股份有限公司 （一）本次股份质押基本情况 2024 年 4 月 24 日，亨通集团将其持有的本公司 2,000 万股无限售流通股质押给江苏银行 股份有限公司苏州分行。该股份质押登记手续已于 2024 年 4 月 25 日办理完毕。本次股份质 押情况具体如下： | 股东名称 | 是否 为控 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股数 | 为限 | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | | | 股股 | (万股) | 售股 | 质押 | 始日 | 期日 | | 比例 | 股本 | 资金 | | | 东 | | | | | | | | 比例 | 用途 | | 亨通集团 | 是 | 2,000 | 否 | 否 | 2024 4 | 办理解 | 江苏银行 | 3.41% | 0.81% | 银行 | | ...

公司基本情况 - 公司代码为600487，公司简称为亨通光电，是江苏亨通光电股份有限公司[1] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为476.22亿人民币，同比增长2.49%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为21.54亿人民币，同比增长35.77%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为18.57亿人民币，同比增长117.33%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为256.43亿人民币，同比增长8.18%[13] - 2023年公司总资产为624.91亿人民币，同比增长12.22%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.87元，同比增长29.85%[13] - 2023年公司稀释每股收益为0.87元，同比增长29.85%[13] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.82元，同比增长26.15%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为8.71%，同比增长1.24%[13] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.22%，同比增长0.95%[13] 公司发展战略 - 公司发展战略包括“行业领先、创新发展、全球运营、人才先行”四大方面[87] - 公司将继续秉承“技术领先、成本领先、质量领先、服务领先”的发展理念[88] - 公司将加快推进产业升级、技术创新和环境保护，为全球绿色发展贡献力量[89] 公司业务拓展 - 公司持续加大工厂智能化、制造精益化、管理信息化建设投入，打造智能制造工厂，建成全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”[19] - 公司在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网络产业布局[19] - 公司收购j-fiber GmbH公司100%股权，提升在特种光纤领域的研发能力[20] - 公司积极推动海外光通信产业基地的产能提升，完善海外本地化产能布局和全球化产业布局[20] 公司社会责任 - 公司发布了2022年环境、社会及治理报告，展示了对社会责任的关注和承担，同时进行了对外捐赠和公益项目，总投入达到835.83万元[169] - 公司对会计政策、会计估计变更的决策程序符合相关法律、规定，变更后的会计估计能客观、公允地反映公司财务状况[185] - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为1405.96万元[160] 公司治理结构 - 公司严格依据《公司法》《证券法》等法律法规，完善公司治理结构，符合监管部门要求[97] - 公司第八届董事会由12名董事组成，其中独立董事4人，符合相关法律法规要求[98] - 公司第八届监事会由3人组成，监事履行职责，对公司经营进行监督，维护股东权益[98]

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事褚君浩） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 褚君浩先生，1945 年生，博士，2005 年当选中国科学院院士，中国半导体 物理和器件专家，中国科学院上海技术物理研究所研究员、红外物理学家。曾任 东华大学理学院院长，第十、十一届全国人大代表。现任中国科学院上海技术物 理研究所科技委副主任，。2018 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会战略与发展委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任 ...

关于江苏亨通光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏亨通光电股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于江苏亨通光电股份有限公司 | 江苏亨芯石英科 | | 受同一控股股 | | | | | | 采购商品 / | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技有限公司 | | 东控制 | 预付款项 | | 280.98 | | 280.98 | 接受劳务 | 来 | | 江苏科大亨芯半 | | 受同一控股股 | | | | | | 出售商品 | 经营性往 | | 导体技术有限公 | | 东控制公司的 | 应收账款 | 1.02 | | 1.02 | | / | | | | 司 | 子公司 | | | | | | 提供劳务 | 来 | | 江苏宇钛新材料 | | 受同一控股股 | 应收账款 | 0.26 | 14.32 | 7.36 | 7.22 | 出售商品 / | ...

江苏亨通光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 专项说明 2023 年度 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于江苏亭通光电股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA12124 号 江苏亭通光电股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12119 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号)和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交 易汇总表(以下简称"财务公司关 ...

考虑到第三期奖励的股票数量较少，且仅 2018 年达成业绩目标并计提奖励 基金，公司优化调整了奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度： （一）按照"谁创造价值、谁享受激励"的原则，奖励对象范围明确为 2018 年在职在级且符合奖励方案条件的人员。 （二）鉴于第一、二期累计授予的奖励股票数量较多且部分符合奖励条件的 员工已同时享受第一期、第二期奖励基金计划，公司自觉担当育才、用才、爱才 的责任感和使命感，用心用情营造留才育才的发展氛围，为长远发展注入不竭新 动力，凡原已同时享受第一期和第二期奖励基金计划的人员不再纳入第三期奖励 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-032 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单 及分配额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 4 月 24 日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过关于《优 化调整奖励基金（第三期）奖励对象 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事杨钧辉） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 杨钧辉先生，1972 年生，博士，律师。曾任江苏华海中天律师事务所主任， 2015 年 11 月至今任江苏瀛元律师事务所主任。还担任苏州市律师协会副会长， 江苏省律师协会常务理事、江苏省经济法学环境资源法学研究会理事。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委 员；审计委员会、提名委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公 ...

财务表现 - 2024年第一季度，亨通光电营业收入达到117.85亿元，同比增长8.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，同比增长29.87%[4] - 基本每股收益为0.208元，同比增长29.84%[4] - 公司总资产达到632.99亿元，较上年度增长1.29%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.1亿元[5] - 公司营业总收入达到117.85亿人民币，同比增长8.5%[18] - 营业总成本为113.03亿人民币，同比增长8.7%[18] - 公司营业利润为5.97亿人民币，同比增长37.1%[19] - 净利润达到5.42亿人民币，同比增长37.9%[19] - 公司每股基本收益为0.208元，同比增长30.5%[20] - 综合收益总额为7.32亿人民币，同比增长59.6%[20] 资本运作 - 公司持有的回购股份为4415.9万股，占总股本比例为1.79%[11] - 公司通过全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者，战略投资者国开制造业转型升级基金按照175亿元的投前估值，向亨通高压增资人民币10亿元[12] - 公司拟继续引入四家战略投资者，包括建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、海南中瀛股权投资基金合伙企业、常熟经开国发股权投资合伙企业，战略投资者拟以国开制造业基金投后185亿元的投前估值分别向亨通高压投资人民币4.5亿元、4亿元、1亿元、0.8亿元；总计10.3亿元[12] - 公司以155,948,604,950印尼卢比又收购了PT Voksel合计16.6%的股份，股份交割后，公司持有Voksel股份比例上升至89.66%，有利于公司在电力领域的印尼本地化能力建设，完善了公司通信和能源两大领域在印尼及东南亚市场的布局[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为0.98亿人民币[22] - 公司现金流量表显示经营活动略有盈余，投资活动有所增加[22] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为710,403,985.74和878,640,753.37[23] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为6,928,041,690.81和6,493,037,129.40[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,389,498,982.67和-1,499,166,317.79[23]

信会师报字[2024]第ZA12120号 江苏亭通光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏亭通光电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 江苏亨通光电股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 [信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...