独立董事提名 - 提名叶政、郑明辉、李丹为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5股东任职人员及其配偶等[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业被提名需有注会证及5年以上全职经验[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下 简称"公司"、"本公司"、"中远海特")本次向特定对象发 行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民 币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除 与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税）， 实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于 2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。 (二）募集资金半年度使用金额及年末余额 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-037 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李丹,已充分了解并同意由提名人中国远洋运输有限公 司提名为中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任中远海运特种运输股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; ...

担保情况 - 2025年计划对15家控股公司提供不超3.146亿元融资性对外担保[2][5] - 对13家资产负债率不超70%的控股公司提供不超64600万元融资性对外担保[2][5] - 对2家资产负债率超70%的控股公司提供不超250000万元融资性对外担保[2][5] - 截至8月28日上市公司及其控股子公司对外担保总额为308854.34万元[3] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.40%[3] - 中远航运（香港）新增担保额度250000万元，占2024年末净资产比例18.13%[5] - 天津中远海运新增担保额度64600万元，占2024年末净资产比例4.68%[5] - 本次担保尚需提交公司股东大会审议批准[4][7] 公司业绩 - 2025年6月30日公司资产总额为15790万元，2024年12月31日为23283万元[18] - 2025年6月30日公司负债总额为8079万元，2024年12月31日为15470万元[18] - 2025年6月30日公司营业收入为9441万元，2024年12月31日为41385万元[18] - 2025年6月30日公司净利润为701万元，2024年12月31日为1190万元[18] - 2025年6月30日公司资产总额为43520万元，2024年12月31日为44727万元[20] - 2025年6月30日公司营业收入为1294万元，2024年12月31日为2473万元[20] 子公司情况 - 2024年4月起广州远海汽车船运输有限公司纳入公司合并报表范围[7] - 海南中远海运沥青运输有限公司注册资本为56000万元[8] - 洋浦中远海运特种运输有限公司注册资本为75000万元人民币[16] - 中远海运特种运输（东南亚）有限公司注册资本为9070万美元[12] - 中远航运（香港）投资发展有限公司注册资本为46000万美元[14] - 广州中远海运船舶技术工程有限公司注册资本为5100万元[17] - 天津中远海运特种运输有限公司注册资本为38480.87万元[10] - 广州远鑫投资有限公司注册资本为18800万元[19] - 上海中远海运特种运输有限公司注册资本为30000万元[21] - 厦门中远海运特种运输有限公司注册资本为50000万元[23] - 广州远海特种运输有限公司注册资本为60000万元[25] - 广州远海汽车船运输有限公司注册资本120000万元，公司持股42.5%[27] - 中远海运特种运输(南美)有限公司注册资本264万雷亚尔，公司持股100%[29] - 中远海运特种运输（美洲）有限公司注册资本50万美元，公司持股70%[31] - 中远海运半潜船（欧洲）有限公司注册资本50万欧元，公司持股70%[33] - 苏州中远海特运输有限公司注册资本1500万元，公司持股100%[35] 子公司业绩 - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计资产总额最高为1824015万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计资产总额最低为39173万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计负债总额最高为1278731万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计负债总额最低为256万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计资产净额最高为545284万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计资产净额最低为38917万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计营业收入最高为229190万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计营业收入最低为6万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计净利润最高为44584万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计净利润最低为255万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日广州远海汽车船运输资产总额660578万元等[28] - 2024年12月31日广州远海汽车船运输资产总额458221万元等[28] - 2025年6月30日中远海运特种运输(南美)资产总额1332万元等[30] - 2024年12月31日中远海运特种运输(南美)资产总额1086万元等[30] - 2025年6月30日中远海运特种运输（美洲）资产总额772万元等[31][32] - 2024年12月31日中远海运特种运输（美洲）资产总额886万元等[31][32] - 2025年6月30日中远海运半潜船（欧洲）资产总额10544万元等[33] - 2024年12月31日中远海运半潜船（欧洲）资产总额8700万元等[33] - 2025年6月30日苏州中远海特运输营业收入55万元、净利润5万元[35][36] - 2024年12月31日苏州中远海特运输资产总额1505万元等[35][36]

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-040 中远海运特种运输股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一 步完善公司治理结构，结合公司实际情况，中远海运特种运输股份有 限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第八届董事会第二 十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事 会及修订<公司章程>等制度的议案》，同意取消监事会，废止《监事会 议事规则》，同时对《公司章程》等制度进行修订。现将具体事项公告 如下： 一、同意取消公司监事会 公司不再设置监事会，废止公司《监事会议事规则》，董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本事项尚需公司股东大会 审议批准，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章 程》规定继续 ...

公司发展历程 - 2009年初始注册资本3亿元[1] - 2011年增3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月完成购买合计40%股权交割[2] - 2017年1月注册资本增至12亿元（含500万美元）[3] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新公司注册资本28亿元（含2500万美元）[4] - 2020年6月公司增资至60亿元人民币(含2500万美元) [4] - 2022年11月注册资本增至195亿元人民币（含2500万美元），股东减至8家[4] 公司架构 - 董事会下设四个专门委员会，总经理下设多个专业委员会，设十四个部门[10] 业务管理 - 实施不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 对信贷业务实行统一授信管理，建立多环节信贷管理制度[14] - 信贷业务开展实行前、中、后台系统操作分离[15] - 有价证券投资范围限于固定收益类，完善投资决策与审批机制[17] - 多部门对有价证券投资业务进行风险控制和管理[18] - 制定多项资金业务制度，控制业务风险，明确同业业务管理机制[19][20] - 制定多项外汇业务规章制度，2024年修订完善部分制度[21][22] - 对外汇交易前中后台职责严格分离，多部门把控外汇业务风险[23] - 仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[23] - 针对衍生产品交易各管理方向完善规定细则[24] 系统建设 - 2023年完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[20] 业绩总结 - 截至2025年6月末，资产总额1978.50亿元，负债总额1733.30亿元，所有者权益245.20亿元[34] - 2025年6月末，货币资金（含存放中央银行款项）1214.33亿元，存放同业本金1122.03亿元[34] - 2025年1 - 6月，累计实现营业总收入26.39亿元，利润总额8.21亿元，净利润6.18亿元[34] 评级与指标 - 2024年10月，主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[35] - 2025年6月，资本充足率为24.12%，高于标准值≥10.5％[36] - 2025年6月，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，低于标准值≤4%和≤5% [37] - 2025年6月，贷款拨备率为2.50%，高于标准值≥1.5% [37] - 2025年6月，流动性比例为58.45%，高于标准值≥25% [37] - 2025年6月，贷款比例为22.77%，低于标准值≤80％[37] 风险管理 - 每年开展六次及以上法律培训以提高全员风险管理意识[30] 公司与财务公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币27.25亿元，其中美元2.90亿元[40] - 截至2025年6月30日，公司及下属公司在财务公司贷款余额为人民币15.37亿元[40] - 公司及下属公司在财务公司存款比例和贷款比例分别为45%和10%[41] - 公司与财务公司金融业务交易峰值未超出《金融财务服务协议》下的年度交易上限额度[40] - 公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[42] - 公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[42] - 公司认为财务公司的资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》的要求规定[42] - 公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷[42] - 公司认为与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[42] - 公司及下属公司在财务公司的存款未影响正常生产经营[41] 未来展望 - 2025年3月财务公司撤销监事会，不再设独立董事和职工董事[8]

股权与提名 - 控股股东中远持有公司41.01%股份，推荐5名董事和3名独董候选人[2] - 深港集团持有公司6.22%股份，推荐1名董事候选人[2] 会议相关 - 2025年8月28日召开提名委二次会议，提名9人提交审议[2] - 同日召开八届二十九次董事会，通过提名九届董事议案[3] 人事变动 - 谭劲松、许丽华独董即将卸任[3] - 张炜2024年5月起任董事长[7] - 黄南2023年3月起任总经理等职[7] - 马向辉2024年11月起任董事[9] 选举安排 - 股东大会用累积投票制选6名董事和3名独董[3] - 独董候选人经上交所审核无异议后提交审议[3]

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"或"中 远海特"）于 2025 年 8 月 28 日召开公司第八届董事会第二十九 次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》， 公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2025 年年审会计师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信"或"立信会计师事务所") 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"或"天职国际会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因：原会计师事务所天职国际聘期将 满，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-038 中远海运特种运输股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑明辉，已充分了解并同意由提名人中国远洋运输有限 公司提名为中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任中远海运特种运输股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

廉洁文化建设措施 - 中央纪委国家监委驻中国远洋海运纪检监察组推动集团党组和各单位党委履行全面从严治党主体责任 将廉洁文化建设作为重要内容[1] - 推动下一级单位纪检机构协助党组织培育航运企业特色廉洁文化 聚焦讲好廉洁故事、加强家风建设、培育企业廉洁理念[1] - 通过廉洁教育咨询AI助手"廉小特"赋能廉洁文化建设 员工可通过企业微信自助查询制度法规、阅读纪法分析、开展案例警示教育[1] 教育与实践结合方式 - 采用"沉浸式"教育方式传播廉洁理念 包括筹建廉洁文化教育展示厅、弘扬廉洁文化、讲好廉洁故事[1] - 坚持一体推进"三不腐"方针方略 通过通报典型案件、制播《靠企吃企警示录》警示教育片、派员授课等方式强化警示教育[2] - 结合正反两方面教育 纪检监察干部不定期走访领导干部家庭 以"拉家常"形式掌握"家情""廉情" 推动"家庭助廉"[2] 文化活动与载体建设 - 开展廉洁文化教育月活动 组织撰写廉洁家书、亲清话廉座谈、制作廉洁题材短视频和动漫作品、举办廉洁书法绘画展[3] - 挖掘企业文化中沉淀的廉洁故事 宣传企业故事中的廉洁文化 使廉洁文化成为职工群众日常元素[3] - 各级企业已普遍建立廉洁文化墙和专题展板 实现廉洁文化时时映入"眼中"并逐步融入"心中"[3]