核心财务表现 - 公司2025年中报主营收入107.75亿元，同比增长44.05% [1] - 归母净利润8.25亿元，同比增长13.08%；扣非净利润8.35亿元，同比增长52.77% [1] - 第二季度单季度主营收入55.79亿元，同比增长37.76%；单季度归母净利润4.8亿元，同比增长23.15%；单季度扣非净利润4.86亿元，同比增长102.96% [1] 盈利能力指标 - 销售毛利率达20.5%，同比提升10.07个百分点 [7] - 每股收益0.34元，同比微降0.88% [7] - 每股经营性现金流0.96元，同比大幅增长72.1% [7] 股东结构变化 - 中国远洋运输有限公司为第一大流通股东，持股52.43% [11] - 香港中央结算有限公司持股1.94%，较上期增加0.21% [11] - 基本养老保险基金九零二组合新进前十大股东，持股0.35% [12] - 股东户数从2024Q3的9.45万户下降至2025Q2的8.63万户 [13] 资产与收益质量 - 资产负债率为58.04% [1] - 投资收益4833.8万元，财务费用2.72亿元 [1] - 每股净资产5.89元，同比增长7.54% [7] - 净资产收益率5.59%，同比下降9.4% [7]

公司董事会会议 - 公司第八届第二十九次董事会会议于2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为航运主业占比91.49%和非航运主业占比8.51% [2] - 公司当前市值为183亿元 [2]

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2025-036 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出通知，会议于 2025 年 8 月 28 日在山东青岛以现场方式召开，应到监事 5 人， 现场参会 4 人，张丛职工监事因工作原因未能参加会议，书面委 托黎光葵职工监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合 有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由刘上海监事主持，公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 监事会全体成员对公司 2025 年半年度报告发表如下意见： 1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项的实 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-035 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十九次会议于2025年8月18日发出通知，会议于 2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开，应到董事9人，现 场参会8人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李 满董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运 特种运输股份有限公司 2025 年半年度报告》。 1 同意票 9 票， ...

中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 2025 年度融资性对外担保额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对中远海特 2025 年度融资性对外担保额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2025 年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等 15 家控股公司提供合 计不超过 314,600 万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。其中对海 南中远海运沥青运输有限公司等 13 家资产负债率不超过 70%的控股公司提供合 计不超过 64,600 万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。中远航运 （香港）投资发展有限公司等 2 家资产负债率超过 70%的控股公司提供合计不超 过 250,000 万元人民币（ ...

财务表现 - 报告期实现营业收入107.75亿元，同比增长44.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比增长13.08% [1] - 基本每股收益0.337元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.35亿元，同比增长52.77% [1]

核心财务表现 - 营业收入107.75亿元 同比增长44.05% [1] - 归母净利润8.25亿元 同比增长13.08% [1] - 基本每股收益0.337元 [1] 行业环境特征 - 航运市场受关税及地缘冲突影响整体波动性较大 [1] - 外部环境存在不确定性 [1] 公司经营策略 - 通过规模跃升、模式创新和服务升级实现业绩增长 [1] - 深入与行业头部客户开展战略合作 [1] - 强化长期基础货源及高附加值货源营销 [1] - 半年度经营展现较强韧性 [1]

第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 主任由委员过半数选举产生。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会及高级管理人员成员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第六条 提名委员会成员由同届董事会董事组成，并由董事会会议选举产 生，可连选连任，任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职 务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 （四）对董事人选、高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）董事会 ...

中远海运特种运输股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应该在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，制定本 议事规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行 ...

中远海运特种运输股份有限公司 章程 二○二五年 月 目 录 第一章 总则 公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 公司章程 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 党委 第七章 首席执行官/总经理和其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第四节 总法律顾问（首席合规官）制度 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（ ...