会议基本信息 - 会议时间为9月29日周一19:00 [3] - 参会方式包括电话接入 提供中国 全球 中国台湾 中国香港等多个地区的接入号码 [4] - 参会密码为353397 [4] 参会公司与行业代表 - 华友钴业代表有色和电新行业 主讲人张文臣 [2] - 天秦装备代表军工行业 主讲人马浩然 [2] - 博纳影业代表传媒行业 主讲人郑磊 [2] - 同益中代表化工行业 主讲人王亮 [2] - 中远海特代表交运行业 主讲人程志峰 [2] - 璞泰来代表电新行业 主讲人刘强 [2] - 天康生物代表农业行业 主讲人程晓东 [2] - 兴业银行代表金融行业 主讲人夏非印 [2] - 拓普集团代表汽车行业 主讲人刘虹辰 [2] - 蜂助手代表计算机行业 主讲人曹佩 [2]

诉讼情况 - 2023年8月7日公司领取OKI诉讼起诉状材料[3] - 一审判决公司支付OKI赔偿147,470,227美元或2,143,642,987,632印尼盾及诉讼费[4] - 2025年9月25日终审驳回上诉维持一审判决[5] 费用承担 - 公司承担两审诉讼费约650,000印尼盾[3][5] - 西英保赔协会承保，免赔2万美元，超部分协会承担[6] 影响评估 - 预计诉讼不对公司利润产生不利影响[6]

高级管理人员变动 - 副总经理顾卫东因工作调动辞职 辞职自董事会收到函件生效 [2] - 公司确认离任不影响正常经营 无意见分歧且交接工作已完成 [2] - 董事会对其任职期间工作表示感谢 [2] 董事会换届及高管任命 - 第九届董事会第一次会议于2025年9月25日召开 9名董事全员出席 [5] - 控股股东中国远洋运输有限公司（持股41.01%）推荐张炜当选董事长 获全票通过 [6][7] - 续聘黄南为总经理 李继春为总会计师 蔡连财、张驰为副总经理 莫非梁为董事会秘书 均获全票通过 [8][9] - 续聘王健、蔡映洁为证券事务代表 任期至本届董事会届满 [8] 募集资金使用及现金管理 - 向特定对象发行股票募集资金净额34.77亿元 发行5.97亿股 每股发行价5.86元 [23] - 募集资金主要用于租赁25艘多用途纸浆船及建造1艘半潜船项目 总投资折合人民币33.03亿元 [24] - 截至2025年8月31日 已投入募集资金18.53亿元 累计实现利息及现金管理收益462.21万元 [26] - 延长闲置募集资金现金管理期限6个月（2025年9月27日至2026年3月26日） 额度维持30亿元不变 [29][36] - 现金管理投向保本型产品 包括结构性存款、大额存单等 单项产品期限不超过6个月 [30] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案 包括关联交易、审计师聘任及担保额度等 [42] - 通过取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [43] - 关联股东中国远洋运输有限公司（持股11.25亿股）及中国远洋海运集团有限公司（持股2.99亿股）在关联交易议案中回避表决 [43]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额34.9999999664亿元，净额34.7693379891亿元[1] - 募投项目投资总额48.479262亿元，拟投入35亿元[5] 资金使用与收益 - 截至2025年8月31日，募集资金累计投入18.53亿元，收益462.21万元[7] 现金管理 - 2025年3月27日同意用不超30亿元闲置资金现金管理，期限6个月[6] - 拟延长现金管理期限6个月，额度不超30亿可滚动使用[10] - 投资产品为保本型，单项期限最长6个月[11] 审批情况 - 第九届董事会第一次会议同意延长现金管理期限及额度[18] - 保荐人对延长现金管理期限事项无异议[19]

公司人事变动 - 副总经理顾卫东因工作调动原因辞职 辞职函自送达董事会时生效[1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股597,269,624股，募集资金总额34.9999999664亿元，净额34.7693379891亿元[3] - 募集资金拟投入项目投资总额48.479262亿元，拟投入金额35亿元[6] 资金使用与收益 - 截至2025年8月31日，募集资金累计投入18.53亿元，实现利息及现金管理收益462.21万元[9] 现金管理安排 - 2025年9月27日至2026年3月26日拟使用不超30亿元闲置募集资金现金管理[9][16] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，单项期限最长不超6个月[11] 审批与监督 - 第九届董事会第一次会议审议通过延长现金管理期限议案[15] - 保荐人认为事项合规无异议，独立董事可监督检查[13][17]

人事变动 - 公司副总经理顾卫东因工作调动于2025年9月25日辞职[2][3] - 顾卫东离任后不在上市公司及其控股子公司任职[3] - 顾卫东不存在未履行完毕的公开承诺[3] 影响说明 - 顾卫东离任不会影响公司正常经营发展，已做好交接工作[4] 公告信息 - 公告于2025年9月26日发布[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月25日在广州召开，346人出席，持表决权股份16.09554923亿股，占比58.6589%[2] 参会人员 - 公司9名董事全部出席，5名监事2人出席[4] 议案表决 - 全资子公司光租4艘9000吨特种液货船议案，A股同意票数1.8380136亿，占比99.0807%[5] - 2025年度融资性对外担保额度议案，A股同意票数15.97406261亿，占比99.2452%[6] - 取消监事会及修订《公司章程》等议案均获通过，修订《公司章程》A股同意票数15.97250461亿，占比99.2355%[6] 选举情况 - 张炜董事选举得票数16.07482528亿，占比99.8712%[9] - 郑明辉独立董事选举得票数16.05718959亿，占比99.7616%[9] 其他 - 5%以下股东对融资性对外担保额度议案，同意票数270.9441万，占比18.2354%[10] - 关联股东审议议案1回避表决，控股股东中远运输、中远海运分别持股11.25413544亿股、2.98634812亿股[10] - 股东会由竞天公诚律所见证，程序合法有效[12][13]

股东大会信息 - 2025年8月28日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 9月25日16:00现场会议在广州远洋大厦20楼召开，网络投票同日进行[4][5] - 审议7项议案，包括子公司光租货船、聘任审计师等[5] 参会情况 - 346名股东出席，代表股份1,609,554,923股，占比58.6589%[9] - 3名现场参会，343名网络投票参会[9] 结果情况 - 7项议案均审议通过[11] - 律师认为召集、召开等程序均符合规定[13]

会议信息 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年9月25日在广州召开[2] 股权与推荐 - 控股股东中国远洋运输有限公司持有公司41.01%股份，推荐张炜为董事长候选人[3] 议案决议 - 多项议案全票通过，含选举董事长等[3][5][7] 人员聘任 - 续聘黄南为总经理等多名管理人员[6][10][12][13][14]