浙江龙盛集团股份有限公司 章 程 (修订稿) （本章程修订稿经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 二O二五年八月二十一日 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 通知 第 1 页 共 38 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 2 页 共 38页 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章 ...

浙江龙盛 股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江龙盛集团股份有限公司 股东及董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 (修 订 稿) （2025年8月21日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律规 范"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司股东以及董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度适用下列减持行为： （一）持股5%以上的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）减持，大股 东减持 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 (修 订 稿) （2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其它法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由九名董事组成,设董事长一人，其中独立董事不少于3名， 且在公司兼任高级管理人员的董事不超过4名。董事会对股东会负责。 第六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第八条《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的人员，不得参加董事选举并当选董事。独立董事的任职资格应当 参照并符合有关法律、法规 ...

浙江龙盛 重大信息内部报告制度 浙江龙盛集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (修 订 稿) （2025年8月21日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 (三)公司各部门、事业部、下属公司负责人； (四)公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员； 第一条 为加强浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门、事业部、下属公司（指公司的分公司及合并 报表范围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，确保公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司 的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董 ...

第一章 总 则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 (修 订 稿) （2025年8月21日经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 -1- 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 浙江龙盛 董事会审计委员会实施细则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (修订稿) （2025年8月21日公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事委员组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数并担任召集人，其中至少有一 名独立董事是会计专业人士。该会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （一） 具有注册会计师资格； -1- 浙江龙盛 董事会审计委员 ...

业绩总结 - 2025年4 - 6月染料产量54306吨、销量59473吨、营收1859659789.51元[5] - 2025年1 - 6月染料产量110710吨、销量115383吨、营收3631784713.05元[5] - 2025年4 - 6月助剂产量10522吨、销量15706吨、营收234878202.54元[5] - 2025年1 - 6月助剂产量21282吨、销量31154吨、营收476688401.89元[5] - 2025年4 - 6月中间体产量30566吨、销量22951吨、营收698499793.44元[5] - 2025年1 - 6月中间体产量57919吨、销量49454吨、营收1505329685.91元[5] 其他情况 - 报告期内无对公司生产经营有重大影响的事项[11]

股权与股本 - 公司已发行股份数为325,333.186万股，均为普通股[2][3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求认定无效或撤销[18][19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[7][21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[8][9] 股东大会 - 股东大会是权力机构，可决定经营方针等多项事项[9] - 需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等担保事项[10][11] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需开临时股东大会[11] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[27][29] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[29][30] 人员任职与限制 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，部分人员任职有股份转让限制[15][23] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[22] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[31] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[33] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[33][34] 章程修订 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] - 修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站[37]

会议信息 - 2025年上半年度网上业绩说明会时间为2025年8月29日15:00 - 16:30[2][4] - 会议召开网址为公司网站（http://www.longsheng.com）[2] - 会议召开方式为网络平台在线交流[2] 参与与提问 - 参加人员有董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义等[5] - 投资者可在2025年8月29日15:00前通过公司“互动平台”提问题[2][6] 联系方式 - 联系人是李霞萍，联系电话0575 - 82048616，传真0575 - 82041589，邮箱stock@lonsen.com[8] 报告与记录 - 公司于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》[3] - 投资者可自2025年8月29日15:00起登陆公司网站浏览业绩说明会记录[8]

业绩数据 - 2024年度营业总收入158.84亿元，同比增3.79%[2] - 2024年净利润20.30亿元，同比增32.36%[2] - 2025上半年营收65.05亿元，同比降6.47%[2] - 2025上半年净利润9.28亿元，同比增2.84%[2] 分红回购 - 2024年两次现金分红14.64亿元，累计104.95亿元[8] - 2025年期中分红6.51亿元[8] - 累计回购金额21.69亿元[8] 股东增持 - 控股股东四次增持，累计9.73亿元[8] 未来规划 - 2025年举办不少于3次业绩说明会[10] 公司策略 - 聚焦核心业务，双轮驱动发展[2] - 建立技术平台，建设研究院[2] - 2025年深化独董制度改革[4]