公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 公司于2025年8月21日召开第十届董事会第二次会议 审议通过《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[1] - 修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站 相关事项尚需提交股东大会审议[1] 公司章程修订内容 - 将原章程中"股东大会"调整为"股东会" "经理"调整为"总经理" "副经理"调整为"副总经理" "财务负责人"调整为"财务总监"[1] - 删除关于"监事" "监事会会议决议" "监事候选人" "总工程师"的表述 将"监事会"修订为"审计委员会"[1] - 因条款删减、新增、合并、拆分 原条款序号和援引条款序号将相应调整[1] 法律依据与实施安排 - 调整依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规[1] - 提请股东大会授权公司董事长或授权人士办理工商变更登记及章程备案事宜[1] - 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准[1]

核心观点 - 公司发布2025年半年度报告及"提质增效重回报"行动方案，聚焦主业稳健经营、健全治理机制、强化关键少数责任、积极回报股东和加强投资者沟通，2025年上半年实现营收65.05亿元（同比下降6.47%），归母净利润9.28亿元（同比增长2.84%），并计划每10股派现2元（含税），分红比例70.12% [4][5][2][48] 财务表现 - 2024年营业总收入158.84亿元（同比增长3.79%），归母净利润20.30亿元（同比增长32.36%），总资产721.12亿元（同比增长6.20%）[5] - 2025年上半年营业总收入65.05亿元（同比下降6.47%），归母净利润9.28亿元（同比增长2.84%）[5] - 母公司截至2025年6月30日可供分配利润6.69亿元，2025年上半年母公司净利润6.39亿元[47] - 中期分红计划每10股派现2元（含税），合计派现6.51亿元，占2025年上半年归母净利润70.12%[2][48] 分红与股东回报 - 2024年实施两次现金分红，每股分红0.45元，合计分红14.64亿元，创历史新高[11] - 自2003年上市以来累计分红104.95亿元，2025年中期再分红6.51亿元[11] - 累计实施三次股份回购，金额21.69亿元；控股股东四次增持，金额9.73亿元[11] 战略与业务发展 - 公司聚焦核心业务，以"稳进筑基"和"提质增效"双轮驱动，目标成为全球一流特殊化学品生产服务商[4][5] - 以绿色智能制造引领生产模式变革，打造高端智能绿色制造业平台[4] - 创新驱动：建立开放创新技术平台，加快新产业研究院建设，重点投入中间体、特种助剂和新材料研发[6] - 推进树脂碳中试线和增韧剂生产线建设，利用PI技术优势开发高端封装材料应用[6] 公司治理 - 根据新《公司法》优化治理结构，修订公司治理制度，强化独立董事职能和ESG管理[8] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[35] - 完善高管考核激励机制，形成与业绩和风险匹配的薪酬机制[10] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》等内部制度[36][37][41] 融资计划 - 拟注册发行不超过30亿元超短期融资券，期限不超过270天，用于补充营运资金和偿还借款[53][54][55] - 发行利率根据信用评级和市场情况确定，面向银行间市场机构投资者[56][57] 投资者沟通 - 2025年计划举办不少于3次业绩说明会，由董事长、财务总监等关键人员直接回应投资者问题[12][13] - 2025年8月29日举行网上业绩说明会，通过互动平台提前收集问题[20][22][24] - 加强自愿性信息披露，提升公司透明度和投资价值传递[12][13] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日召开，审议利润分配、取消监事会及制度修订等议案[64][68] - 会议采用现场和网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[64][65]

融资计划 - 公司拟注册发行不超过人民币30亿元超短期融资券 [2] - 融资券发行将择机进行 [2] - 融资规模包含30亿元上限额度 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入65.05亿元 同比下降6.47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为9.28亿元 同比增长2.84% [2] 经营状况 - 营业收入出现下滑但净利润实现逆势增长 [2] - 净利润增长与营业收入变动呈现分化态势 [2]

公司分红历史 - 公司自上市以来累计实施23次派现[2] - 2025年半年度分配方案为10派2元（含税），派现金额合计6.51亿元，股息率2.05%[1][2] - 历史派现比例稳定，2014-2024年期间多数年度保持10派2-2.5元水平[1] 2025半年度财务表现 - 营业收入65.05亿元，同比下降6.47%[3] - 净利润9.28亿元，同比增长2.84%[3] - 基本每股收益0.2852元，加权平均净资产收益率2.68%[3] - 派现额占净利润比例达70.12%[2][5] 行业分红对比 - 基础化工行业共23家公司公布2025半年度分配方案[5] - 公司派现金额6.51亿元位列行业第二，仅次于宝丰能源的20.36亿元[5] - 行业股息率最高为金能科技3.84%，公司股息率2.05%处于行业中上水平[5] - 派现占净利润比例显著高于行业均值，达70.12%[2][5] 资金流动情况 - 当日主力资金净流入198.53万元[4] - 近5日主力资金净流出729.42万元[4] - 融资余额11.63亿元，近5日减少2375.58万元，降幅2.00%[5]

公司融资动态 - 浙江龙盛董事会审议通过注册发行超短期融资券的议案 [2] - 决议于8月22日晚间通过第十届董事会第二次会议批准 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[1] - 合计拟派发现金红利650,666,372.00元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年上半年归属上市公司股东净利润的70.12%[1]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[1] - 合计拟派发现金红利650,666,372.00元（含税）[1] - 现金分红占2025年上半年归属上市公司股东净利润的70.12%[1] 财务数据基础 - 2025年上半年母公司净利润638,538,512.88元[1] - 截至2025年6月30日母公司可供股东分配利润为669,206,992.74元[1] - 以上数据未经审计[1] 决策程序 - 利润分配方案经第十届董事会第二次会议审议通过（同意9票 反对0票 弃权0票）[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2] 方案实施安排 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[1] - 若股本变动将维持每股分配金额不变并调整分配总额[1] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年9月9日14点30分 召开地点为浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月2日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 股份类别为A股 股票代码600352 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过 具体内容详见《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户投出同一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] 会议登记安排 - 现场登记需提供身份证及股东账户卡等文件 法人股东需提供加盖印章的书面委托书 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 登记地点为浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司证券部 联系人为李霞萍 联系电话0575-82048616 传真0575-82041589 [4] - 登记时间为2025年9月3日至8日 上午8:00-11:30 下午13:30-17:00 [4] 其他事项 - 出席会议的股东或其代理人食宿及交通费用自理 会期为半天 [4] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [6][7]

核心观点 - 公司拟注册发行不超过30亿元人民币超短期融资券以优化融资渠道和提高经济效益 [1] 发行方案 - 注册发行总额不超过30亿元（含30亿元）超短期融资券 [1] - 发行期限不超过270天 [1] - 发行利率根据市场情况确定 [1] - 募集资金拟用于补充营运资金和偿还金融机构借款 [1] - 在交易商协会注册有效期内择机分期发行 [1] 授权事项 - 董事会授权董事长全权办理发行相关事宜 [1] - 授权范围包括确定发行时机、额度、期数、利率等具体方案 [1] - 授权有效期自董事会批准之日起至事项办理完毕 [1][2] 审批程序 - 方案已获董事会全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 无需提交股东大会审议 [2] - 只需获得中国银行间市场交易商协会接受注册 [2]