会议情况 - 2024年9月5日至12月31日召开董事会2次、股东大会2次，独立董事均按时出席[4] - 独立董事出席全部应出席会议，未召开专门会议[6][7][8] 报告与决策 - 独立董事认为《2024年第三季度报告》真实准确完整[16] - 独立董事同意改聘立信为2024年度审计和内控审计机构[17] 人员聘任 - 独立董事认为财务总监和高级管理人员任职资格和履职能力符合条件[18][20] 其他情况 - 公司无会计政策变更等特殊情形，关联交易正常[12][19] - 公司不涉及承诺变更等相关事项[13][15][21]

风险防控组织 - 成立风险预防处置领导小组，董事长任组长[4] 风险报告制度 - 建立金融业务风险报告制度，每半年审阅财务报告并披露[8] 风险处置程序 - 存款余额占比超30％启动风险处置程序[11] - 出现风险情形逐级上报，制定应急处理方案[7][8] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估调整业务比例[14] - 分析风险原因，无法消除可中止或终止合作[14]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，审议43项议案，股东大会4次，审议16项议案[4] - 2024年审计委员会召开5次，提名委员会召开1次[6] - 报告期内独立董事参加2次专门会议和3次业绩说明会[8][11] 决策事项 - 审议通过关联交易相关议案，审阅定期报告和内控评价报告[14][15] - 同意改聘立信为2024年度审计和内控审计机构[17] - 聘任财务总监、总经理等人员，选举董事候选人[18][20] 其他情况 - 2023年度高管薪酬方案符合实际，无股权激励计划变更[21][22] - 2024年无违法违规，未损害中小投资者权益[23] - 2025年独立董事将深入了解公司，维护股东权益[23]

会议情况 - 2024年9月5日至12月31日召开董事会2次、股东大会2次，独立董事均按时出席[4] - 独立董事出席应出席的全部会议[6] 议案审议 - 2024年提名委员会通过聘任公司高管议案[6] - 2024年战略委员会通过子公司项目议案[7] - 2024年10月审计委员会通过三季度报告和变更事务所议案[7] 其他事项 - 关联交易在预计范围，价格遵循市场原则[12] - 同意改聘立信为2024年度审计机构[16] - 2025年独立董事将继续为公司提供建议[21]

存贷数据 - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额34900万元，含委托贷款14000万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，公司在航天财务公司存款余额18657.58万元[2][3][4] 协议情况 - 公司拟与航天财务公司签署协议，综合授信和存款额度均不超7亿元[2][3] - 协议经公司年度股东大会批准后生效，有效期至2025年公司年度股东大会批准新协议之日[14] 审批进展 - 2025年3月28日董事会、监事会会议均全票通过议案[18][20] - 本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决[2][18][20] 财务状况 - 截至2024年12月31日，航天财务公司资产总额1722.93亿元，净资产133.97亿元[6] - 截至2024年12月31日，航天财务公司营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元[6] 风险评估 - 公司制定风险处置预案，与航天财务公司存贷款业务风险可控[17] - 独立董事认为航天财务公司符合资质，协议定价公允[19]

关于陕西航天动力高科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10731 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"航天 动力")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10226 号的 【无保留意见】审计报告。 航天动力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的航天动力 2024 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是航天动力管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计航天动 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事为王锋革、刘玺斌、张小军[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职良好[1]

业绩总结 - 2024年向关联人购买原材料等预计11034万元，实际发生4158.35万元[7] - 2024年向关联人销售产品等预计17560万元，实际发生6015.16万元[8] - 2024年向关联人出租房屋预计789.38万元，实际发生743.17万元[8] - 2024年日常经营关联交易预计总金额29383.38万元，实际发生10916.68万元[8] 未来展望 - 《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年向中国航天科技集团及其下属单位购买原材料等预计6600万元，占比8.23%[9] - 2025年向其销售产品等预计11190万元，占比11.19%，较上年上浮26.23%[9] - 2025年向其出租房屋预计476.31万元[9] 其他新策略 - 关联交易定价有国家定价用国家定价，无则按市场价，无市场价按成本加利润协商，特殊服务公平协商[18] - 公司将依据业务与关联人签具体交易合同或协议[18]

业绩总结 - 2024年末合并报表累计未分配利润 -43319.79万元，未弥补亏损达实收股本1/3[1] - 2024年度归属于股东净利润 -18723.12万元[2] - 毛利率降幅大，非经营性收益减少[2] 未来展望 - 加快航天技术转化，推动产品升级迭代[4] - 巩固现有市场，拓展海外及新领域[4] 新产品和新技术研发 - 加大液氢储运设备研发与推广[4] 其他新策略 - 建立成本管理体系，降本提效控费[5] - 推进单元经营模式创新管理[6]

业绩总结 - 公司对存货计提减值损失2024年度利润总额减少2008.37万元[11] 数据相关 - 截至2024年12月31日变矩器板块存货余额14680.9万元[2] - 变矩器板块冲回资产减值损失1272.83万元[3] - 智能燃气表板块存货计提减值损失383.16万元[4] - 泵及泵系统板块存货计提资产减值损失2571.41万元[6] - 电机系统板块存货计提减值损失326.63万元[7] 其他新策略 - 2025年3月28日公司审议通过计提存货跌价准备议案[2] - 董事会审计委员会、董事会同意计提存货跌价准备[8][9]