内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 知情人管理 - 内幕信息知情人含持股公司5%以上股份股东及其相关人员[12] - 公司对内幕信息知情人实行登记备案管理并每年检查[14] - 控股股东等研究重大事项应填档案表并送达证券部[16] - 行政管理部门人员接触内幕信息应登记[17] 重大事项管理 - 公司进行重大事项应填档案并制作备忘录[17] - 内幕信息公开后五个交易日内报送档案及备忘录[18] - 内幕信息知情人登记备案材料保存至少十年[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规按《证券法》处罚并报证监局[25] - 股东擅自披露信息公司保留追究责任权利[25] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露、利用交易或谋利[20][36] - 公司向控股股东等报送非公开财务信息严控知情人范围[20] - 控股股东等决策内幕信息相关事项原则上在停牌或非交易时间进行[22] - 公司向外部提供未公开财务信息应提示并要求依法使用[22] - 内幕信息意外泄露知情人应向董事会秘书报告[23] 制度生效 - 本细则自董事会通过生效，原制度废止[28]

股权与发行 - 2003年3月获批发行6500万股普通股，4月在上海证券交易所上市[9] - 2010年6月获批配售5550万股新股，实际配售5468.3174万股，7月上市[9] - 2012年9月获批非公开发行不超8000万股新股，实际发行7942万股，2013年3月上市[10] - 公司注册资本为6.38206348亿元，已发行普通股638206348股[10][22] 股东权益与规则 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿等[34] - 股东持有公司已发行股份达5%时应书面报告公司[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上当日书面报告[38] 交易与决策规则 - 单项或连续十二个月内相同标的交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议[47] - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[52] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[89] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[131] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[134] - 审计委员会成员三名，其中独立董事两名，由会计专业独立董事任召集人[146] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[164] - 公司连续三年内以现金方式累计分配的利润，不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的30%[167] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委每届任期一般为五年[103] - 公司党委领导班子由九人组成，包括书记一人，副书记二人[103] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[176]

审计委员会 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[5] - 委员缺额时，董事会应在三十日内补足[7] - 可在连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东书面请求下向法院提起诉讼[10] - 可在单独或合计持有公司百分之十以上有表决权股份的股东书面请求下提议召开临时股东会[10] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 召开会议应提前三日发通知，特殊情况可随时用其他方式通知[16] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[18] - 作出决议，应经全体委员过半数通过[18] - 会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 披露财务会计报告等事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 应在年审注册会计师进场前与事务所协商确定年报审计时间安排，督促其按时提交报告[29] - 应在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务报表，形成书面意见[29] - 在年度财务报告编制完成后开会表决，形成决议提交董事会审议，并提交事务所审计总结报告[29] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经多流程决议并披露[30] 提名委员会 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选[33] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[42] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[46] - 根据实际需要开会，提前三日发通知，特殊情况可随时通知[44][45] - 会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于十年[48] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[56] - 拟订薪酬方案应考虑国家法规、行业特点、地域经济和公司经营状况[62] - 考评董事和高级管理人员需经述职、评价、提报酬三步[64] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[69] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时通知[68] - 讨论关联议题，关联委员应回避，无关联委员不足二分之一提交董事会[69] - 会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于十年[72] 战略委员会 - 成员由五名董事组成，由董事长担任召集人，评审小组协助工作[79][80][81] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[77] - 研究国家产业政策、市场趋势等并提建议[83] - 对中长期发展规划讨论提意见[85] - 重大资本运作等项目需经公司多环节流程决策[85] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[86] - 根据实际需要召开会议[88] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时通知[89] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数委员通过[90] - 会议采用举手表决，记录和决议送董事会[91] - 会议记录和决议保存期不少于十年[91] - 参会人员有保密义务，未经授权不得披露信息[92]

投资者关系管理办法 - 修订时间为2025年9月[1] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 沟通管理 - 沟通内容涵盖多方面信息，方式有多种渠道[5] - 董事长或总经理应出席说明会[6] 责任与规范 - 董事长负首要责任，董秘主管[9] - 不得有违规披露等行为[9] 档案与生效 - 建立健全管理档案[10] - 董事会通过生效，原办法废止[12]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近三年受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 职责与履职 - 负责信息披露、治理等事务[7][8][10] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 解聘与培训 - 解聘应有充分理由，特定情形一月内解聘[11] - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[13] 制度生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，原制度废止[17]

总经理权限 - 有权批准年度预算外累计两千万元人民币以内原材料采购等合同[8] - 有权批准年度预算外累计五百万元人民币以内费用性支出和固定资产采购合同[8] - 提名并提请董事会决定聘任或解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问[19] - 聘任或解聘公司中层管理人员（部分人员除外）[21] - 组织实施董事会决议，全面主持公司日常生产经营与管理工作[5] - 在董事会授权范围内，对公司资产、资金运用及签订重大合同有相应权限[7] - 应根据董事会要求定期或不定期报告工作，必要时五个工作日内报告[24][26] 总经理办公会 - 原则上每月至少召开一次[15] - 由总经理办公室组织，会前两日发通知[17] - 由总经理、党委书记等公司领导出席[18] - 总经理不在时，委托副总经理或其他高级管理人员主持[18] - 审批年度预算外累计2000万元以内原材料采购等合同[40] - 审批年度预算外累计500万元以内费用性支出[40] - 审批年度预算外累计500万元以内固定资产采购合同[40] - 决定300 - 500万元技术研发等事项[40] - 会务由总经理办公室负责，会前至少两天通知参会人员[44] - 由总经理召集并主持，因故不能出席可授权他人[42] - 议题由总经理确定，确定后一般不再追加[44][45] 其他制度 - 大额款项支出实行总经理和总会计师联签制度[22] - 重大经营管理事项经党委前置研究审议后由总经理办公会审议[36] 会议记录与落实 - 总经理办公室负责做好会议记录，记载会次、时间、地点等事项[49] - 会议纪要由总经理或会议主持人签发并发送给有关领导和部门[21] - 会议记录等相关文件由总经理办公室按档案管理制度存档，未经批准不得借阅复印[49] - 会议记录需记载主持人、出席等人员姓名[50] - 会议记录要记载会议议题名称、参会人员发言要点等[50] - 决定事项由分管领导组织实施，有关部门承办[52] - 总经理办公室负责督办决定事项落实情况并提出考核意见[53] - 承办单位应及时书面报告重大决定事项落实情况[54] 规则相关 - 本规则由董事会负责解释和修订[56] - 本规则自董事会通过生效，原细则废止[56]

董事离任 - 董事离任包括任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除职务[2] - 辞任应提交书面报告，收到报告日生效[5] - 担任法定代表人的董事辞任，同时辞去法定代表人[6] 后续处理 - 公司六十日内补足董事缺额[7] - 股东会解除职务决议作出日生效[8] - 无正当理由被解除职务可要求赔偿[9] - 离任办理移交手续，义务不解除[10][11] - 离任时梳理公开承诺[11] 适用范围 - 办法第三章适用于公司及子公司高管[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[5] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[7] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内编制完成并披露[7] 信息披露义务 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司应在重大事件最先发生的董事会形成决议等知悉时履行信息披露义务[12] 信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露事务管理工作第一责任人[17] - 董事会秘书是信息披露事务主要负责人，证券部是工作部门[17] 信息披露监督 - 公司审计委员会应对董事、高级管理人员履行信息披露进行监督[18] 信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[4] 定期报告变更 - 定期报告变更披露时间需至少提前5个交易日向上海证券交易所申请，原则上不超过一次[24] 重大信息报送 - 各子公司在重大事件最先触及相关时点时，需及时报送重大信息[28] - 重大事件涉及主要标的超约定期限3个月未完成，需及时报告并定期汇报进展[29] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应主动告知董事会[30][31] 报告披露程序 - 定期报告披露需经证券部分工等多程序[24] - 临时报告披露需经各部门及子公司整理信息等程序[28] 定期报告确认 - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[26] 股票停牌复牌 - 公司股票停牌、复牌申请书由董事会秘书报董事长审批并递交上交所实施[31] 文件资料保存 - 公司信息披露相关文件、资料保存期限为十年[39] 未上报信息处罚 - 未及时上报信息，间接责任人按档案工资额的20%扣发当月工资[44] 重大差错认定 - 会计差错金额占比及绝对金额达标认定为重大及误导性差错[47] - 重大诉讼、仲裁等金额占比达标认定为其他年度报告信息披露重大差错[50] 会计师事务所相关 - 公司应向会计师事务所提供资料并确保真实准确完整[33] - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因及听取意见[33] 沟通与澄清 - 公司通过多种形式与投资者、媒体等沟通经营和财务状况[35] - 公司应关注股票异常交易及媒体报道并澄清传闻[36] 财务管理与内控 - 公司应严格财务管理和会计核算内部控制[37] 责任追究 - 公司追究相关人员责任形式包括开除且措施可并用[52] 制度相关 - 办法由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[59] - 原相关制度废止[59] 违规处理方式 - 违规处理方式包括责令改正并检讨等多种[60]

信息披露规则 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理细则（2025年9月修订）[1] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4] 内部程序与责任 - 处理特定信息需遵循内部审核程序[5] - 董秘登记入档，董事长签字确认，保存不少于十年[6] - 建立责任追究机制[7] 时间要求 - 年报等公告后十日内报送登记材料[6] - 细则自董事会批准生效，原制度废止[7]

公司股份与股东 - 公司设立时西安航天科技工业公司认购3800万股，占比31.76%[4] - 陕西苍松机械厂认购2740万股，占比22.83%[4] - 陕西红光机械厂认购2500万股，占比20.83%[4] - 陕西动力机械设计研究所认购1060万股，占比8.84%[4] - 公司股份总数为普通股63820.6348万股[4] 公司章程修订 - 修订后章程规定董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] - 新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受等[3] - 修订后章程定义高级管理人员为总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问[3] - 修订后章程规定在公司中设立中国共产党的组织，开展党的活动等[3] 公司治理制度 - 公司拟对14项治理制度进行修订和制定[61] - 《航天动力股东会议事规则》《航天动力董事会议事规则》需提交2025年第二次临时股东大会审议[61][62] - 其余12项制度修订无需提交股东大会[61] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束之后的六个月内举行[17] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东会[17] - 独立董事等提议召开临时股东大会/股东会，董事会需在收到提议后十日内反馈[18] 交易与担保审议 - 单项或连续十二个月内相同标的交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由股东大会审议批准[13] - 重大交易达到一定标准需经审议，如资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[14] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等情况后提供的担保须经股东大会审议通过[16] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[32] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[32][33] - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[35] 其他规定 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[217] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上除外[219] - 公司可依法进行合并或分立，按相应程序办理[55]