公司产品动态 - 公司控股子公司浙江海正动物保健品有限公司获得农业农村部签发的复方制霉菌素软膏和托曲珠利混悬液兽药产品批准文号 [1] - 新获批的兽药产品将进一步丰富公司兽用药产品线和产品结构 [1] - 新产品获批有利于推动公司在兽药板块的战略布局并提升公司市场竞争力 [1]

公司产品获批 - 控股子公司海正动保公司收到农业农村部核准签发的复方制霉菌素软膏和托曲珠利混悬液兽药产品批准文号批件 [1] - 复方制霉菌素软膏适用于治疗犬猫外耳炎，批准文号有效期为2025年9月5日至2030年9月4日 [1] - 托曲珠利混悬液适用于预防仔猪和犊牛球虫病，批准文号有效期为2025年10月24日至2030年10月23日 [1] 产品线影响 - 此次获批将丰富公司兽用药产品线 [1] - 产品上市销售受政策、市场等因素影响，存在不确定性 [1]

公司产品动态 - 公司控股子公司浙江海正动物保健品有限公司获得农业农村部签发的复方制霉菌素软膏和托曲珠利混悬液兽药产品批准文号 [1] - 新获得的兽药产品批准文号将进一步丰富公司兽用药产品线和产品结构 [1] 公司战略影响 - 新产品的获批有利于进一步推动公司在兽药板块的战略布局 [1] - 新产品的获批将提升公司市场竞争力 [1]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 会议召集人为董事会，经第十届董事会第八次会议召开 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [3] 会议时间与地点 - 现场会议召开时间为2025年11月12日13点00分 [3] - 现场会议召开地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 议案已由公司第十届董事会第八次会议审议通过 [6] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [7] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票总和，以第一次投票结果为准 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [8] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会并可委托代理人 [10] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12] - 法人股东登记需持营业执照复印件、法人代表身份证等文件，登记时间为2025年11月10日9:00-11:00及13:30-16:00 [13][14] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通和食宿自理 [16] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会智能短信提醒服务，以便中小投资者参会投票 [16] - 公司联系方式：电话0576-88827809，传真0576-88827887 [16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月12日13点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月12日[6] - 本次股东会审议参与圣兆药物定增及设合资公司议案[8] 投票及登记 - 采用现场和网络投票结合方式，首次登陆互联网投票需认证[5][15] - 股权登记日为2025/11/7，登记时间为11月10日[13][16]

公司信息 - 圣兆注册资本为12799.9997万元人民币[10] - 圣兆前十大股东中陈赟华认缴出资2400.00万元，股权比例18.75%；杭州临卓产业基金认缴1157.41万元，比例9.04%等[12] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，圣兆资产43682.71万元，负债34471.82万元，归母净资产8957.65万元，营收2706.53万元，归母净利润 - 19339.03万元[13] - 截至2025年6月30日，圣兆资产51794.79万元，负债45862.53万元，归母净资产5533.45万元，1 - 6月营收2273.29万元，归母净利润 - 2364.58万元[13] 投资合作 - 公司拟18.16元/股认购圣兆11013215股，金额20000万元，完成后持股不超10%[14] - 合资公司注册资本1亿元，总投资预计23亿元，股东出资11亿元分5年实缴，圣兆出资6.05亿元持股55%，海正药业出资4.95亿元持股45%[20] 业务方向 - 合资公司成立后从事11个复杂注射剂产品研发、生产及商业化[21] - 公司将复杂注射剂作为差异化发展重点领域[27] 其他要点 - 合同生效条件及违约责任、终止条款等相关规定[16][17][18][24] - 公司对圣兆及合资公司投资按长期股权投资权益法核算[27] - 提请股东会授权管理层办理投资相关事宜，可在不高于2亿元内调整圣兆股票定向发行金额[28]

公司战略与创新实践 - 公司持续强化从0到1的创新药研发，坚持以国际标准严控质量，并积极布局生物制造、高端制造等新赛道 [3] - 公司实施双轨发展策略，借助创新药审评审批提速等政策红利加快创新药上市，同时依托近70年工业底蕴优化仿制药技术工艺以强化成本与质量优势 [5] - 公司积极拓展宠物、医美、大健康等多元业务领域，以提升市场抗风险能力，夯实高质量发展根基 [5] 市场拓展与国际化 - 公司以全面国际化替代传统出海模式，将全球作为整体市场，复制和放大国内积累的竞争优势 [3] 研发布局与产学研合作 - 公司已重点布局AI辅助研发、小核酸、合成生物及高端制剂等前沿领域 [5] - 公司通过组建由诺贝尔奖获得者、多位院士组成的战略科学顾问委员会，联合科研机构共建研究院等方式，推动产学研协同创新，加速科技成果转化 [5] 品牌建设与社会责任 - 公司通过严控质量、持续创新筑牢品牌根基，同时积极履行社会责任，全力打造消费者信赖的海正制造标签 [5]

股份回购 - 公司于2025年10月通过集中竞价交易方式累计回购股份580，000股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.05% [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月13日[3] - 实施期限为2025年5月12日至2026年5月11日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数6115000股，占比0.51%[3] - 累计已回购金额56991520元[3] - 实际回购价8.92 - 10.55元/股[3] 2025年10月情况 - 回购股份580000股，占比0.05%[5] - 购买最高价10.55元/股、最低价10.48元/股，支付6100135元[5] 用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

股份回购进展 - 截至2025年10月底公司累计回购股份约612万股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.51% [1] - 回购最高价为10.55元/股 最低价为8.92元/股 [1] - 公司已支付总金额约为5699万元 [1]