证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-048 广晟有色金属股份有限公司 关于调整第八届董事会专门委员会及增补委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日， 以现场结合通讯方式召开第八届董事会 2024 年第七次会议，会议审议通 过了关于调整董事会专门委员会及增补各专门委员会委员的相关事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的最新要求以及公司管 理的实际需要，公司增设了董事会专门委员会在科技创新、合规管理及风 险管理方面的相关职能，增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为董事会 各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。 增补完成后的公司第八届董事会专门委员会组成情况如下： 1.战略与可持续发展委员会 主任委员（召集人）：张喜刚 委员：李保云（增补）、杨文浩、尤德卫、黄洪刚（增补） 2.审计、合规与风险管理委员会 3.提名委员会 主任委员（召集人）：杨文浩 1 委员 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024-2025 年度董事会授权清单 第一条 为规范企业管理，提高决策效率，进一步明确公司各治 理主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规和 规范性文件以及本公司章程、《广晟有色金属股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权清单，对公 司董事会授权经理层的事项范围予以明确。 第二条 公司经理层在董事会授权范围内，可通过总裁办公会或 文件签批程序等集体决策形式进行审议和决策。对超出董事会授权范 围的事项应在形成成熟和统一意见后再提请董事会审议。涉及"三重 一大"事项，需报请公司党委前置研究。 第三条 经理层可对以下事项进行决策： （一）购买或出售资产、对外投资（含股权投资、技改项目投资 等）交易的成交金额（含承担的债务和费用）低于公司最近一期经审 计净资产的 3％（按 2023 年末公司归母净资产计算为人民币 1.19 亿 元） （二）租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、债务融资、 签订许可使用协议、资产减值、转让或者受让研究与开发项目及上交 所认定的其他交易。 1.交易 ...

广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第五次会议，于 2024 年 8 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生 召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 监事会在对《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程 序进行了全面审核，审核后意见如下： 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-045 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕铁硼 永磁材料项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-047 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议、第八届监事会 2024 年第 五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕 铁硼永磁材料项目"延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进 度，同意将募投项目"8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目"一期项 目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项 目投产后启动。具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021 年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开 发 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-044 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会专门委员会工作细则>的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有 限公司董事会专门委员会工作细则》。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能 现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议 由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

（二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、选择标准和程序提出建议。 广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、 合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟有色金属股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员 会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作。各委 员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略、 科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行研究，向 董事会提出意见和建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-050 广晟有色金属股份有限公司 关于"提质增效重回报"工作方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续 提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度"提 质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路 公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清 晰，运行顺畅。董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"作用， 监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务 板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用， 维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提 出全面落实"两个机制、一个抓手、一个核心"为特色的董事会 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目" 延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟 有色募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"延期的情况进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金到位情况 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,131,300,668.94元，上年同期为11,144,396,023.56元，同比减少53.96%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 301,588,195.79元，上年同期为102,093,074.29元，同比减少395.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 303,565,056.93元，上年同期为57,274,802.12元，同比减少630.02%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为85,587,169.46元，上年同期为 - 482,492,308.25元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,356,259,499.16元，上年度末为3,650,684,248.58元，同比减少8.06%[14] - 本报告期末总资产为7,987,820,019.04元，上年度末为7,676,922,592.94元，同比增加4.05%[14] - 基本每股收益为-0.90元/股，上年同期为0.30元/股，同比下降400.00%[15] - 本期营业收入51.31亿元，较上期减少60.13亿元，下降53.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期减少36,083.99万元，下降630.02%[16] - 经营性现金流量净额为8,558.72万元，较上期减少支出56,807.95万元[16] - 非经常性损益合计1,976,861.14元[18] - 公司上半年管理费用同比下降16.79%[29] - 公司上半年研发投入1952.73万元，同比增长32.21%[30] - 营业收入本期数为51.31亿元，上年同期数为111.44亿元，变动比例为-53.96%，主要因贸易公司业务转型缩减大宗金属贸易规模[35] - 营业成本本期数为51.18亿元，上年同期数为108.29亿元，变动比例为-52.74%，因贸易规模收缩[35] - 财务费用本期数为4293.73万元，上年同期数为2588.86万元，变动比例为65.85%，因外币汇兑收益减少[35] - 研发费用本期数为1952.73万元，上年同期数为1476.99万元，变动比例为32.21%，因加大研发项目投入[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为3717.65万元，上年同期数为8.26亿元，变动比例为-95.50%，因新增借款融资减少[35] - 应收账款本期期末数为3.77亿元，占总资产比例4.72%，上年期末数为1.18亿元，变动比例为218.94%，因赊销货款增加[38] - 存货本期期末数为22.49亿元，占总资产比例28.15%，上年期末数为28.16亿元，变动比例为-20.14%，受会计政策变更等影响[38] - 本报告期末流动比率为1.20，较上年度末的1.62下降25.93%[135] - 本报告期末速动比率为0.54，较上年度末的0.56下降3.57%[135] - 本报告期末资产负债率为54.36%，较上年度末的48.43%增加5.93%[135] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 -3.04 亿元，上年同期为 5727.48 万元，同比减少 630.02%[136] - EBITDA 全部债务比为 -0.13，上年同期为 0.10，同比减少 230.00%[136] - 利息保障倍数为 -7.59，上年同期为 4.39，同比减少 272.89%[136] - 现金利息保障倍数为 3.63，上年同期为 -10.83[136] - EBITDA 利息保障倍数为 -6.07，上年同期为 5.72，同比减少 206.12%[136] - 2024 年 6 月 30 日货币资金为 9.94 亿元，2023 年 12 月 31 日为 8.23 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日应收账款为 3.77 亿元，2023 年 12 月 31 日为 1.18 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日存货为 22.49 亿元，2023 年 12 月 31 日为 28.16 亿元[137] - 2024 年 6 月 30 日资产总计为 79.88 亿元，2023 年 12 月 31 日为 76.77 亿元[138] - 2024 年 6 月 30 日负债合计为 43.42 亿元，2023 年 12 月 31 日为 37.18 亿元[139] - 2024年6月30日公司货币资金为619,775,111.10元，较2023年12月31日的561,898,442.52元增长约10.30%[140] - 2024年6月30日公司应收账款为559,018,283.84元，与2023年12月31日持平[140] - 2024年6月30日公司存货为86,404,929.45元，较2023年12月31日的124,438,979.16元下降约30.57%[140] - 2024年6月30日公司流动资产合计为2,566,507,044.27元，较2023年12月31日的2,667,768,333.01元下降约3.79%[141] - 2024年6月30日公司非流动资产合计为2,653,867,801.48元，较2023年12月31日的2,557,764,554.88元增长约3.76%[141] - 2024年6月30日公司资产总计为5,220,374,845.75元，较2023年12月31日的5,225,532,887.89元下降约0.10%[141] - 2024年半年度公司营业总收入为5,131,300,668.94元，较2023年半年度的11,144,396,023.56元下降约53.96%[143] - 2024年半年度公司营业总成本为5,287,070,872.92元，较2023年半年度的11,023,640,541.27元下降约52.04%[143] - 2024年半年度公司营业成本为5,118,182,195.94元，较2023年半年度的10,828,963,541.72元下降约52.74%[143] - 2024年6月30日公司负债合计为2,269,064,298.15元，较2023年12月31日的2,298,210,302.56元下降约1.27%[142] - 2024年上半年营业收入为1500131.58元，2023年上半年为1170683124.29元[146] - 2024年上半年营业成本为1529818.09元，2023年上半年为1158219106.60元[146] - 2024年上半年税金及附加为968269.01元，2023年上半年为2439238.37元[146] - 2024年上半年销售费用为11343886.91元，2023年上半年为11260963.02元[144] - 2024年上半年管理费用为65258147.00元，2023年上半年为78421711.84元[144] - 2024年上半年研发费用为19527292.30元，2023年上半年为14769906.13元[144] - 2024年上半年财务费用为42937313.98元，2023年上半年为25888607.59元[144] - 2024年上半年营业利润为 - 373969231.21元，2023年上半年为100075137.22元[144] - 2024年上半年净利润为 - 320939176.93元，2023年上半年为108315466.03元[144] - 2024年基本每股收益为 - 0.90元/股，2023年为0.30元/股[145] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金64.85亿元，2023年同期为120.10亿元，同比下降46%[150] - 2024年上半年收到税费返还8749.46万元，2023年同期为1297.96万元，同比增长574%[150] - 2024年上半年经营活动现金流入小计66.19亿元，2023年同期为120.80亿元，同比下降45%[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计65.33亿元，2023年同期为125.62亿元，同比下降48%[152] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额8558.72万元，2023年同期为 - 4.82亿元，同比增长118%[152] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6794.46万元，2023年同期为497.87万元，同比增长1265%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计15.31亿元，2023年同期为20.08亿元，同比下降24%[153] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计14.94亿元，2023年同期为11.82亿元，同比增长26%[154] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额7443.22万元，2023年同期为1.70亿元，同比下降56%[154] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额79.91亿元，2023年同期为106.08亿元，同比下降25%[154] - 2024年上半年初所有者权益合计为39.5881215809亿元，期末为36.4574189172亿元，减少3.1307026637亿元[158][160] - 2024年上半年资本公积增加280.695154万元[158] - 2024年上半年专项储备增加435.649483万元，其中本期提取904.936248万元，本期使用469.286765万元[158][160] - 2024年上半年未分配利润减少3.0158819579亿元[158] - 2024年上半年少数股东权益减少1864.551695万元[158] - 2023年上半年初所有者权益合计为35.6545156971亿元，期末为38.7331497533亿元，增加3.0786340562亿元[161] - 2023年上半年资本公积减少377.079096万元[161] - 2023年上半年专项储备增加628.650486万元，其中本期提取1099.371541万元，本期使用470.721055万元[162] - 2023年上半年未分配利润增加1.0209307429亿元[161] - 2023年上半年少数股东权益增加2.0289863207亿元[161] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为3,544,970,453.15元，少数股东权益为328,344,522.18元，所有者权益合计为3,873,314,975.33元[163] - 2024年半年度母公司所有者权益上年期末余额为2,927,322,585.33元，本期增减变动金额为23,987,962.27元，期末余额为2,951,310,547.60元[164][165] - 2024年半年度公司所有者权益上年期末余额为2,953,198,816.22元，本期增减变动金额为 - 2,322,394.81元，期末余额为2,950,876,421.41元[166][167] - 2024年半年度母公司资本公积本期增加2,806,951.54元，期末余额为3,442,555,631.77元[164][165] - 2024年半年度母公司未分配利润本期增加21,181,010.73元，期末余额为 - 834,779,340.33元[164][165] - 2024年半年度公司未分配利润本期减少2,322,394.81元，期末余额为 - 83

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-046 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，本公司向十 五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.31 元，实际发行人 民币普通股 34,633,619 股，募集资金总额人民币 1,396,081,181.89 元， 扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 1,386,243,456.97 元。 上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 喜验字 2022Y00020"验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人 1 民 币 34,633,619.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 （ ...