业绩总结 - 致同审计格力地产2024年财报并出具无保留意见[5] - 格力地产编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 数据相关 - 珠海投资控股2024年期初其他应收款0.87万元，当年偿还0.87万元[12] - 某股东附属企业2024年应收账款累计发生额24.11万元，偿还9.69万元，期末余额14.42万元[12] - 2024年期初往来资金327,936.55万元，累计发生额15,165.3万元，利息9,456.65万元，偿还301,822.5万元，期末50,735.96万元[15] 市场扩张和并购 - 公司于2026年完成同一控制下企业合并[15] 其他 - 报告于2025年4月25日获第八届董事会第三十三次会议批准[15]

格力地产2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为9.19亿元，同比下降58.54% [1] - 公司净亏损9095.65万元，去年同期净利润为2080.35万元 [1]

文章核心观点 今年4月珠海国资旗下华发系经历密集人事变动，源于珠海国资战略布局，变动后两家公司协同发展或有更多动作，新团队面临融合及市场竞争问题，华发股份新管理层有望带来革新 [1] 华发系人事变动情况 - 格力地产董事长陈辉4月22日因工作调动辞职，郭凌勇、李向东被提名为董事会成员 [1] - 华发股份三位资深高管俞卫国、张驰、罗彬集体辞职，张巍、叶宁被聘任为执行副总裁，杨拥军被聘任为财务总监 [1] 格力地产高管变动意义及新团队情况 - 陈辉离职意义重大，其推动格力地产收购珠海免税51%股权并剥离非珠海区域房地产业务，2024年底资产置换完成后其“阶段性任务”结束 [2][3] - 郭凌勇现任多职，在城市运营、区域开发领域积累深厚，有国资体系资源整合经验；李向东擅长商业运营与配套服务 [3] 格力地产转型背景及面临问题 - 转型背后是珠海国资对免税经济的战略投资，珠海利用横琴封关契机打造免税消费枢纽，格力地产欲从地产开发商转型为口岸免税运营商 [4][5] - 截至2024年上半年，珠海免税毛利率达50.32%，远高于传统地产业务，但新团队需解决与原团队融合及与免税巨头竞争问题 [5] 华发股份高管变动信号及新管理层背景 - 俞卫国、张驰等离职是华发股份“战略换挡”信号，俞卫国参与公司关键阶段，张驰主导市场开拓 [6] - 张巍擅长城市更新与工程管理，叶宁在金融投资领域造诣深厚，杨拥军曾主导多地财务管控 [6] 华发股份现状及未来发展方向 - 2024年销售额1054亿元跻身全国房企TOP10，但业绩下滑，经营性现金流骤降68.5%，短期债务235.2亿元 [6] - 未来经营策略转向精细化运营，产品策略聚焦差异化竞争，组织架构推动扁平化改革 [7]

高层变动 - 格力地产董事长陈辉因工作调动辞职 不再担任公司及下属子公司任何职务 [1] - 陈辉于2022年10月接任董事长 此前在珠海国资体系内任职 包括珠海免税集团和海投公司 [1] - 海投公司提名两位华发股份现任高管郭凌勇和李向东为非独立董事候选人 [2] 资产重组与业务转型 - 陈辉任期内完成对珠海免税集团51%股权的资产置换 推动公司去地产化 [2] - 此前格力地产曾计划以90亿元收购珠海免税集团100%股权 但因前董事长鲁君四涉嫌违规信披而搁置 [2] - 海投公司股权结构于4月14日完成变更 正式并入华发集团 格力地产成为其三级子公司 [3] 管理层与控股股东调整 - 海投公司董事长及法定代表人于4月14日由陈辉变更为郭凌勇 [3] - 市场预期郭凌勇将接任格力地产董事长 加速与华发集团免税业务整合 [3] - 格力地产表示因控股股东股权结构调整阶段 暂不便披露未来业务定位细节 [3]

核心管理层变动 - 董事长陈辉因工作调动辞去所有职务 包括董事 董事长 董事会专门委员会及子公司相关职务 并不再代行总裁职责[2] - 陈辉未持有公司股票 辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务[3] - 公司董事会推举董事周优芬代为履行董事长 法定代表人职责[6] 控股股东及董事会结构调整 - 控股股东珠海投控提名郭凌勇 李向东为第八届董事会非独立董事候选人 两人均为华发股份现任高管[3] - 华发集团通过无偿划转获得珠海投控100%股份 间接控制公司44.95%股权[7] - 珠海投控控股股东由珠海市国资委变更为华发集团 但公司控股股东和实际控制人不变[7] 战略转型与资产重组 - 公司完成重大资产置换 置入珠海免税51%股权 置出非珠海区域5家房地产子公司100%股权[5] - 战略定位变更为以免税业务为核心 围绕大消费产业链建立运营 投资的企业集团[5] - 陈辉曾来自重组标的珠海免税 在其任内推动重组事项重新推进[4] 人事背景与时间节点 - 陈辉出生于1971年 2022年10月担任董事长 原定任期至2025年10月30日[3][4] - 新任董事候选人郭凌勇现任华发城市运营董事长 华发股份董事局副主席 执行副总裁及珠海投控党委书记 董事长[7] - 李向东现任华发股份首席配套官 华发商业经营管理董事长 总经理[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月8日召开[2] - 现场会议5月8日14点30分在格力地产会议室举行[2] - 网络投票5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议补选公司第八届董事会非独立董事议案，应选2人[5] - 议案4月23日刊登在相关媒体及上交所网站[5] - 对中小投资者单独计票议案1项[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月29日[8] - 出席现场会议登记时间4月30日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[16] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[16] - 投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[16] 选举票数 - 选举董事议案中，陈××获500票、赵××获100票、蒋××获200票、宋××获50票[18]

格力地产股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电子 邮件方式发出。本次会议为临时会议，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。经全体与会董事共 同推举，本次会议由公司董事周优芬女士主持，会议应出席董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600185 | 股票简称：格力地产 | | 编号：临 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：250772 | 债券简称：23 | 格地 01 | | （三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （一）审议通过《关于补选公司第八届 ...

人事变动 - 公司董事长陈辉因工作调动辞职，不再担任公司及子公司职务，未持股[3] - 推举董事周优芬代行董事长、法定代表人职责至新董事长选出[6] 董事补选 - 2025年4月22日会议提名郭凌勇、李向东为非独立董事候选人[3] - 补选议案尚需提交股东大会审议[4] 候选人情况 - 郭凌勇、李向东现任相关职务，均未持有公司股份[9][10]

文章核心观点 格力地产2025年第二次临时股东大会顺利召开，各项议案均审议通过，会议召集、召开及表决等符合相关规定，决议合法有效 [2][6][7] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月18日在珠海市石花西路213号格力地产股份有限公司会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事周优芬女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》规定 [2] - 公司在任董事8人出席7人，董事长陈辉因工作未出席；在任监事3人全部出席；董事会秘书出席，其他高管列席 [3] 议案审议情况 非累积投票议案 - 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案审议通过 [4] - 2025年非公开发行公司债券方案的各子议案（发行规模、发行方式等12项）均审议通过 [4][5][6] - 提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理2025年非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案审议通过 [6] - 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订公司《章程》的议案审议通过 [6] 议案表决情况说明 - 第4项议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通表决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过 [6] 律师见证情况 - 见证律师事务所为德恒永恒（横琴）联营律师事务所，律师为陈坚、彭星元 [6] - 律师见证结论为会议召集、召开程序等均符合相关规定，通过的决议合法有效 [7]

收购概述 - 珠海华发集团通过国有股权无偿划转方式取得海投公司100%股权，间接持有格力地产44.95%股份 [2][14] - 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形 [17] - 收购完成后格力地产控股股东仍为海投公司，实际控制人仍为珠海市国资委 [14] 收购方背景 - 华发集团实际控制人为珠海市国资委，珠海市国资委持有华发集团93.51%股权 [5] - 华发集团主营业务涵盖科技、城市、金融三大产业集群，城市板块包含房地产开发等业务 [6] - 华发集团2021-2023年财务报表经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见 [40][41] 收购细节 - 本次收购涉及格力地产847,383,580股股份，其中371,000,000股（占43.78%）存在质押 [15] - 收购不涉及资金支付，系国有资产无偿划转 [16] - 收购已取得珠海市国资委批准并完成工商变更登记 [11][12] 对上市公司影响 - 收购后格力地产将保持人员、资产、财务、机构、业务独立性 [27][28][29][30] - 格力地产正逐步退出房地产业务，转型以免税业务为核心 [31][32] - 华发集团承诺减少与格力地产关联交易并规范操作 [33][34] 其他重要信息 - 收购前6个月内收购人及相关人员未买卖格力地产股票 [38] - 华发集团最近5年未受证券市场行政处罚或涉及重大诉讼 [7] - 格力地产重大资产重组后注入了免税业务，盈利能力提升 [31]