股东大会信息 - 股权登记日为2024年10月28日[8] - 现场会议2024年11月1日14点30分在福州国际大厦召开[13] - 网络投票2024年11月1日进行，有不同时段要求[13] - 议案3为累积投票议案，应选董事2人[13] 人事变动 - 梁滨辞去监事会监事职务，拟增补黄建成[15] - 杨艳、张天敏辞去董事职务，拟增补黄慧湄、庄旭阳[22] 审计相关 - 原聘会计师事务所达最长聘任期限[19] - 拟聘希格玛为2024年度审计机构，费用145万[19] - 若审计范围变化，授权协商调整费用[19]

活动参与 - 2024年9月召开2024年半年度业绩说明会（线上）[1] - 2024年9月参加券商策略会5次[1] - 2024年9月接待线下交流1次[1] 投资者互动 - 2024年9月投资者来电10次[1] - 2024年9月上证e互动线上问答2次[1] 数据汇总 - 业绩说明会、策略会、线下交流总次数为7次[2] - 接听投资者咨询热线次数为10次[2] - 回复投资者问题（上证e互动）次数为2次[2]

人事变动 - 梁滨因工作变动申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职在补选新监事后生效[2] - 控股股东推荐黄建成作为第九届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月15日召开第九届监事会第八次临时会议，通过增补黄建成议案[2] 候选人信息 - 黄建成1972年12月出生，1996年7月参加工作，有相关工作履历[3][4]

会议信息 - 第九届监事会第八次临时会议通知和材料于2024年10月11日送达监事[2] - 会议于2024年10月15日在福州召开，应到、实到监事均为3名[2] 议案情况 - 会议审议通过增补监事议案，梁滨辞职，黄建成被提名为候选人[3] - 表决结果为3票同意，该议案待提交临时股东大会审议[3]

人事变动 - 2024年10月15日公司会议同意聘任纪志国为总法律顾问[2] - 纪志国任期自董事会审议通过至第九届董事会届满[2] 个人履历 - 纪志国1984年9月出生，2010年6月参加工作[6] - 曾任职中闽能源、昌吉州庭州能源等[6] - 2022年起任公司董事会秘书，2023年起任首席合规官[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任希格玛为2024年度审计机构，原是华兴[3] - 2024年10月15日董事会通过变更议案，待股东大会审议[9] 希格玛情况 - 截至2023年底，合伙人51人，注会259人，签过证券审计报告注会120人[4] - 2023年收入47663.24万元，审计业务收入39834.14万元，证券业务收入12808.66万元[4] - 2023年为35家上市公司提供年报审计，收费5852.20万元，同行业客户2家[4] - 截至2023年底，购12000万元职业保险，未提职业风险基金[4] - 近三年受行政处罚3次等，18名从业人员也有相关处罚[4][5] 审计费用 - 希格玛本期财报审计费105万元，内控审计费40万元，共145万元[6] 过往审计情况 - 2023年华兴对公司出具标准无保留意见审计报告[7]

人事变动 - 杨艳、张天敏辞去公司第九届董事会董事等职务[2] - 控股股东推荐黄慧湄、庄旭阳为非独立董事候选人[2] 会议审议 - 2024年10月15日公司审议通过增补非独立董事议案[2] 候选人履历 - 黄慧湄曾任职福建省投资开发集团多岗位[3] - 庄旭阳曾任职福建省投资开发集团，现主持福建中闽海上风电工作[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月1日14点30分召开[2] - 现场会议地点为福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年11月1日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议增补监事会监事、变更会计师事务所、增补董事会非独立董事（应选2人）[8] 会议相关日期 - 议案于2024年10月15日经相关会议审议通过[9] - 股权登记日为2024年10月28日[13] - 登记时间为2024年10月31日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[14] 登记与联系信息 - 登记地点为公司证券法务部（福州市五四路210号国际大厦12层）[17] - 会议联系地址、联系人、电话、传真、邮箱[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名等情况[24] - 持有100股股票投资者各议案表决权票数[25] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[25]

会议安排 - 中闽能源第九届董事会第十五次临时会议于2024年10月15日召开[2] - 公司董事会定于2024年11月1日14:30召开2024年第二次临时股东大会[5][6] 人事变动 - 同意增补黄慧湄、庄旭阳为公司第九届董事会非独立董事候选人[3][4] - 同意聘任纪志国为公司总法律顾问[5] 审计相关 - 同意聘任希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，费用合计145万元（含税）[4][5]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司累计发电量189,810.13万千瓦时，同比降2.74%[1] - 截至2024年9月30日，公司累计上网电量184,095.70万千瓦时，同比降2.55%[1] 地区业绩 - 福建省风电本期发电量168,855.00万千瓦时，同比增0.58%[1] - 黑龙江省风电本期发电量15,845.53万千瓦时，同比降12.35%[1] - 黑龙江省生物质发电本期发电量2,839.68万千瓦时，同比降57.79%[1] - 新疆哈密光伏发电本期发电量2,269.92万千瓦时，同比降8.56%[1]