回购计划 - 预计回购金额3000万 - 6000万元，价格上限2.47元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数1883.39万股，占比0.576%，金额3118.57万元[2] - 价格区间1.27 - 1.82元/股，均价1.656元/股[2][5] 首次及累计回购 - 2024年8月28日首次回购66800股，占比0.002%，金额85366元[5] - 截至披露日累计回购18833900股，占比0.576%，金额31185743元[5] 其他情况 - 用自有资金，对经营财务无重大影响[6] - 回购期间董监高无买卖股票情况[7] - 回购前后限售与无限售流通股份情况[8] - 股份用于员工持股等，未用完注销，存放期无相关权利[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月3日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] - 股份价格不超过2.47元/股[4] 回购情况 - 累计已回购股数1737.08万股[3] - 占总股本比例0.5315%[3] - 已回购金额2880万元[3] - 实际回购价格1.27 - 1.82元/股[3] - 截至2025年5月31日成交总金额28800036元[6] 会议决策 - 2024年7月2日审议通过回购议案[4]

股权结构 - 南方香江持有公司股份1,320,619,361股，占总股本40.41%[3] - 公司总股本为3,268,438,122股[3] 质押情况 - 2025年5月30日解除质押245,000,000股，占南方香江所持股份18.55%，占总股本7.5%[3] - 解除后南方香江累计质押公司股份为0股[3] - 截至公告披露日，南方香江累计质押股份无平仓风险[5]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会时间调整为2025年06月09日15:00 - 16:00[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[4] - 参加人员有董事长兼总经理翟美卿等[4] 投资者参与信息 - 可在说明会时间在线参与，2025年05月30日至06月06日16:00前预征集提问[2][4] - 联系人为何肖霞等，电话020 - 34821006，邮箱hkhc@hkhc.com.cn[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 其他 - 公司曾于2025年5月27日披露召开说明会公告，本次针对2024年度成果及指标交流[2][3] - 公告发布时间为2025年5月31日[8]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][3] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hkhc@hkhc.com.cn提交问题 [1][2][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理翟美卿女士将出席 [2] - 副董事长修山城先生将出席 [2] - 董事会秘书兼财务总监吴光辉先生将出席 [2] - 独立董事陈锦棋先生将出席 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年06月05日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][4] - 投资者可在2025年05月28日至06月04日16:00前提问[2][4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理翟美卿等[4] - 联系人为何肖霞等，电话020 - 34821006，邮箱hkhc@hkhc.com.cn[5] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日在广州番禺召开年度股东大会[2] - 出席股东及代理人255人，持股2,240,647,424股，占比68.8784%[2] - 见证律所是北京国枫（深圳）律师事务所[20] 议案表决情况 - 2024年度多份报告同意票数占比超99%[4][6][7][8][9][10] - 2025年度项目综合投资计划议案同意票数占比97.2096%[11] - 选举翟美卿为董事议案得票数占比99.6904%[14] 其他 - 议案8涉及关联股东回避表决[19] - 议案9为特别决议议案[22] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 13.02[22]

会议基本信息 - 深圳香江控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开 由公司副董事长修山城主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[4] - 会议召集人为公司第十届董事会 会议通知于2025年4月19日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开发布[2][3][4] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计255人[5] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师[5] - 参加网络投票的股东资格由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证[6] 表决结果概况 - 议案一表决结果 同意2,238,422,349股 占比99.9006% 反对1,609,472股 占比0.0718% 弃权615,603股 占比0.0276%[6] - 中小投资者对议案一表决结果 同意66,744,907股 占比96.7738% 反对1,609,472股 占比2.3335% 弃权615,603股 占比0.8927%[7] - 议案二表决结果 同意2,238,841,649股 占比99.9194% 反对1,515,272股 占比0.0676% 弃权290,503股 占比0.0130%[7] - 中小投资者对议案二表决结果 同意67,164,207股 占比97.3817% 反对1,515,272股 占比2.1970% 弃权290,503股 占比0.4213%[7] 董事选举结果 - 翟美卿当选董事 获同意2,233,711,794股 占比99.6904% 其中中小投资者同意62,034,352股 占比89.9439%[14] - 修山城当选董事 获同意2,234,132,305股 占比99.7092% 其中中小投资者同意62,454,863股 占比90.5536%[14] - 翟栋梁当选董事 获同意2,233,429,858股 占比99.6778% 其中中小投资者同意61,752,416股 占比89.5352%[15] - 刘根森当选董事 获同意2,233,787,931股 占比99.6938% 其中中小投资者同意62,110,489股 占比90.0543%[15] - 范菲当选董事 获同意2,233,657,941股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,499股 占比89.8659%[15] 独立董事选举结果 - 陈锦棋当选独立董事 获同意2,233,695,337股 占比99.6897% 其中中小投资者同意62,017,895股 占比89.9201%[16] - 庞磊当选独立董事 获同意2,234,049,225股 占比99.7055% 其中中小投资者同意62,371,783股 占比90.4332%[16] - 甘小月当选独立董事 获同意2,233,657,812股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,370股 占比89.8657%[16] 监事选举结果 - 陈昭菲当选监事 获同意2,233,744,635股 占比99.6919% 其中中小投资者同意62,067,193股 占比89.9916%[17] - 张柯当选监事 获同意2,233,847,615股 占比99.6965% 其中中小投资者同意62,170,173股 占比90.1409%[17] 关联交易表决情况 - 关联股东南方香江集团有限公司 深圳市金海马实业股份有限公司 香江集团有限公司在相关议案中回避表决[11] - 非关联股东对相关议案表决结果 同意66,986,407股 占比97.1240% 反对1,256,572股 占比1.8219% 弃权727,003股 占比1.0541%[11] - 中小投资者对该议案表决结果与非关联股东表决结果完全一致[11] 特别决议事项 - 第9.00项议案为特别决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过[18] - 其他议案均为普通决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过[18]

监事会会议决议 - 公司于2025年5月19日召开第十一届监事会第一次会议 全体4名监事出席 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议以4票赞成 0票反对 0票弃权选举陈昭菲女士为第十一届监事会主席 任期三年[1] - 职工代表大会选举黄杰辉先生和刘静女士为职工代表监事 任期三年[1] 新任监事会主席背景 - 陈昭菲女士2004年获华南理工大学双学士学位 2004-2011年任职毕马威华振会计师事务所审计经理[3] - 2011-2013年担任欢聚时代科技有限公司内审经理 2013-2018年任职荟才环球企业咨询有限公司咨询师[3] 职工监事专业资质 - 黄杰辉先生2011年获英国朴茨茅斯大学商业管理硕士学位 2009年获该校财务与会计双学士学位[3] - 持有PIBApaper1 3 5 SFC1 4 9及MPF专业证书 2011年起任香港康宏金融集团投资顾问[3] - 2012-2018年任职亚洲苹果公司香港零售旗舰店 2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人 现任商业事业部常务副总裁[3] 职工监事从业经历 - 刘静女士2005年毕业于中国地质大学会计学专业 2003年获中级会计师资格 2007年获注册税务师资格[4] - 2000-2004年任职中国远洋集团物流网络技术有限公司会计及会计主管 2005-2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及经理[4] - 2009-2011年任广州正佳企业集团有限公司财务主管 2011年5月起任职香江控股财务管理中心 现任预算管理经理及会计经理[4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月19日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 会议召集人为公司董事会，有召集人资格[7] 股东投票数据 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共255人，代表股份2,240,647,424股，占公司有表决权股份总数68.8784%[7] 股本数据 - 截止2025年5月13日，公司总股本3,268,438,122股，无表决权股份总数15,391,800股，有表决权股份总数3,253,046,322股[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意2,238,422,349股，占比99.9006%[10] - 《2024年度独立董事述职报告》同意2,238,841,649股，占比99.9194%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意2,238,856,949股，占比99.9200%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意2,238,517,249股，占比99.9049%[14] - 《2024年度利润分配预案》同意2,238,549,849股，占比99.9063%；中小投资者同意66,872,407股，占比96.9587%[15] - 《<2024年度报告>全文及摘要》同意2,238,657,949股，占比99.9112%；中小投资者同意66,980,507股，占比97.1154%[16][17] - 《关于2025年度项目综合投资计划的议案》同意2,178,125,461股，占比97.2096%；中小投资者同意6,448,019股，占比9.3490%[18] - 《关于2025年度日常关联交易计划的议案》非关联股东同意66,986,407股，占比97.1240%；中小投资者同意情况相同[19] - 《关于2025年度担保计划的议案》同意2,238,592,499股，占比99.9082%；中小投资者同意66,915,057股，占比97.0205%[20][21] - 《关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案》同意2,239,038,449股，占比99.9281%；中小投资者同意67,361,007股，占比97.6671%[22] - 《关于选举翟美卿女士为董事的议案》同意2,233,711,794股，占比99.6904%；中小投资者同意62,034,352股，占比89.9439%[24] - 《关于选举修山城先生为董事的议案》同意2,234,132,305股，占比99.7092%；中小投资者同意62,454,863股，占比90.5536%[25] - 《关于选举陈锦棋先生为公司独立董事的议案》同意2,233,695,337股，占比99.6897%；中小投资者同意62,017,895股，占比89.9201%[30] - 《关于选举庞磊先生为公司独立董事的议案》同意2,234,049,225股，占比99.7055%；中小投资者同意62,371,783股，占比90.4332%[31][32] - 选举陈昭菲为公司监事议案，同意2233744635股，占出席股东大会股东及代理人有效表决权股份99.6919%，中小投资者同意62067193股，占中小投资者有效表决权股份89.9916%[35] - 选举张柯为公司监事议案，同意2233847615股，占出席股东大会股东及代理人有效表决权股份99.6965%，中小投资者同意62170173股，占中小投资者有效表决权股份90.1409%[36] 决议通过规则 - 特别决议议案经出席会议有表决权股东（代理人）所持表决权三分之二以上审议通过[36] - 普通决议议案经出席会议有表决权股东/非关联股东（代理人）所持表决权二分之一以上审议通过[36] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[38]