公司融资计划 - 公司拟向控股股东天津建龙发行A股股票 募集资金总额不超过10亿元 [1] - 发行价格为1 73元/股 发行数量不超过5 78亿股 占发行前总股本的30 00% [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1] 股权结构影响 - 本次发行构成关联交易 [1] - 完成后不会导致公司控股股东和实际控制人变化 [1] - 不会导致公司股权分布不具备上市条件 [1]

公司经营情况 - 2024年铁产量127.68万吨同比增幅90.25% 钢产量139.69万吨增幅89.17% 钢材产量135.71万吨同比增幅94.63% 产能利用率显著提升 [2] - 2024年实现营收57.17亿元同比增长15.75% 扣非净利润亏损9.57亿元 亏损面较上年大幅收窄 [8] - 2025年一季度主营收入11.06亿元同比下降4.87% 归母净利润-1.49亿元同比上升21.82% 扣非净利润-1.48亿元同比上升19.42% [16] 产品与客户 - 主要产品包括碳结钢、碳工钢、合结钢等八大类 按照客户要求调整品种结构并积极开发新品种 [5] - 客户对钢材质量要求提高 公司以产品质量为生命线 确保产品和售后服务高质量发展 [6] - 完成高强螺栓用钢、高端钎具用钢等新产品开发工作 不断提升产品创新能力 [15] 生产与技术 - 逐步推进设备更新改造 技改及项目投资计划已在公告中披露 [7] - 恢复电渣、750开坯、模铸生产线 打通电渣+轧材工艺等一系列工艺 [9] - 无自有矿山 通过优化采购与销售平台等措施降低运营成本 [10] 行业环境 - 特钢行业迎来新契机 高端制造业崛起拉动特殊钢需求 特钢进口替代需求增长 [12] - 钢铁行业形势复杂严峻 公司虽产量大幅增长但仍处于亏损状态 [12] - 行业整合及向高端转型趋势对公司既是挑战也是机遇 [12] 政府支持与环保 - 得到当地政府大力支持 积极争取各项税收优惠政策及政府补助 [3] - 实施环保升级改造 减少企业污染 打造绿色钢铁企业 [13] - 环保升级改造相关预计投资金额已在年度投资计划中披露 [12] 资产注入与战略 - 如有钢铁资产注入计划将按规定履行披露义务 [4] - 在建龙集团带领下坚定不移发展特钢产业 [12] - 注重安全环保工作并履行企业社会责任 [13]

活动信息 - 公司将参加2025年网上投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 活动于2025年6月18日15:00 - 17:00举行[2][3] - 以网络互动形式，通过全景网络网上平台举办[2][3] 参与人员 - 常务副总经理张伯影等出席[4][5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”等参与交流[6] 联系方式 - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673，传真0971 - 5218389[7][9] 公告时间 - 公告于2025年6月11日发布[8]

会议信息 - 2025年5月30日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][4] 提问安排 - 2025年5月26日至29日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年度报告，4月30日发布2025年一季度报告[3] 参会人员 - 董事、总经理杨乃辉等参加会议[6] 联系方式 - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673，邮箱xntg0971@163.com[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[5] - 2025年4月25日公司董事会公告召开股东大会通知[11] - 2025年5月9日公司董事会披露股东大会文件和会议资料[12] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共409名，代表股份2,194,025,909股，占比67.4024%[15] - 现场出席股东及代理人5名，代表股份1,218,495,796股，占比37.4333%[15] - 网络投票股东404人，代表股份975,530,113股，占比29.9691%[15] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份数2,192,108,909股，占比99.9126%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份数2,192,108,909股，占比99.9126%[18] - 《2024年度独立董事述职报告》同意股份数2,192,064,309股，占比99.9105%[19] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意股份数332,292,620股，占比99.4226%[21] - 《2024年年度报告及摘要》现场股东反对股份数1,350,400股，占比0.0615%[21] - 《关于2024年度利润分配的预案》中小投资者弃权股份数792,300股，占比0.2372%[23] - 《关于日常关联交易的议案》现场股东同意股份数322,251,123股，占比99.3610%[24] - 《关于日常关联交易的议案》中小投资者反对股份数1,403,600股，占比0.4199%[25] - 《关于2025年度投资计划的议案》现场股东反对股份数1,408,346股，占比0.0641%[25] - 《关于2025年度投资计划的议案》中小投资者同意股份数332,239,374股，占比99.4067%[26] 其他 - 本次股东大会表决结果合法有效[28] - 中小投资者有效表决股份总数为334,222,120股[20]

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，地点为公司综合楼104会议室[2] - 出席会议股东和代理人409人，持有表决权股份2194025909股，占67.4024%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数2192108909，占99.9126%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数2192108909，占99.9126%[4][6] - 2024年度独立董事述职报告同意票数2192064309，占99.9105%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数2192096409，占99.9120%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数2192083509，占99.9114%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数2191783263，占99.8977%[8] - 日常关联交易议案同意票数322251123，占99.3611%[8] - 2025年度投资计划议案同意票数2192043163，占99.9096%[9]

西宁特殊钢股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 5 月 23 日 15 点召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网 站披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》 (公告编号:2025-028)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息") 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送 股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上 市 ...

政策导向与监管框架 - 国家金融监督管理总局发布《指导意见》，明确金融资产管理公司可运用过桥融资、共益债投资、夹层投资、阶段性持股等多层次工具开展问题企业纾困业务 [1] - 政策支持金融资产管理公司发挥功能性优势，化解实体经济风险并促进健康发展 [1] 公司战略与业务模式 - 中国信达聚焦破产重整领域，打造全周期、全链条问题企业纾困模式，综合运用"金融+产业"协同策略 [1][2] - 公司通过资产并购、信用修复、债务重组、专业服务四类手段激活企业价值 [2] - 首创"重整配套投资+反向收购破产债权+直接纾困"模式应用于西宁特钢案例 [3] 行业覆盖与项目成果 - 重点布局钢铁、化工、有色金属、农业等国计民生领域，累计投入资金超180亿元 [2] - 参与北大方正、西宁特钢、山东洪业、新华联、正邦科技等企业重整，帮助恢复经营能力 [2] - 方圆有色案例中通过"债权收购+股权重组+产能优化"组合拳，使企业2023年实现净利润5.5亿元并保障2000余人就业 [3] - 西宁特钢2024年上半年钢产量同比增长58.54%，营业收入达27亿元，成功实现"四保"目标 [3] 业务工具与专业能力 - 提供过渡性融资方案修复企业信用，盘活破产债权避免区域连锁危机 [2] - 配套开展债务清理、资产尽调、方案设计等中间业务保障重整流程 [2] - 联合产业投资者注入资源优化生产管理，如北京建龙集团向西宁特钢注资13亿元 [3]

公司经营情况 - 2024年公司完成司法重整后开启发展新征程，董事会严格执行各项法律法规，提升公司规范运作能力[1] - 公司管理层贯彻"保生存、调结构、增规模、建生态"方针，多措并举提高生产效率，生产经营持续改善向好[1] - 2024年公司生产钢材135.71万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%和89.48%[1] 董事会运作 - 2024年共召开9次董事会会议，审议通过包括年度报告、利润分配、关联交易等20项议案[2][3][4] - 董事会下设专业委员会有效运作：战略委员会召开4次会议，提名与薪酬委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[5][6][7] - 3名独立董事在冶金、会计和审计领域发挥专业作用，对全部议案表示同意[8] 财务表现 - 2024年营业收入同比下降58.34%，主要因上年老旧小区改造费用摊销及支付重整费用[20] - 研发费用同比下降40.11%，财务费用同比下降59.61%[20] - 归母净利润为-86,308.23万元，较上年减少254,923.11万元，主要因上年确认重整收益[21] - 期末总资产123.74亿元，较期初减少16.19亿元；负债总额58.49亿元，较期初减少4.58亿元[23] 监事会监督 - 2024年监事会召开7次会议，监督公司财务、关联交易、内幕信息管理等事项[14][15][17] - 监事会认为公司董事会运作规范，财务报告真实反映公司状况，未发现违规行为[16] - 对公司改聘会计师事务所进行监督，认为新聘机构符合要求[17] 2025年工作计划 - 加强战略统筹，深耕主业，推进提质增效，力争经营效益最大化[11] - 完善公司治理结构，加强内部控制，防范化解各类风险[12] - 提高信息披露质量，加强投资者关系管理，形成良性互动[13] - 监事会计划强化财务监督，督促规范运作，维护股东利益[18]