股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅分红规划，必要时调整需特定程序通过[20] 利润分配方式 - 优先现金分红，可现金、股票或二者结合，回购股份视同现金分红[6][16] 现金分红条件及比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[9] - 不同阶段现金分红比例最低为20% - 80%[10] - 连续三年累计现金分配不少于三年累计年均可分配利润30%[17] 利润分配决策程序 - 利润分配方案经董事会同意后提交股东大会，2个月内完成股利派发[4] - 调整利润分配政策需董事会和股东大会特定比例通过[14] 特殊情况披露 - 盈利但未作现金利润分配预案需披露原因及资金留存用途[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超100,000.00万元[3] - 募资净额全部用于补充流动资金[3] 融资影响 - 缓解资金压力，降低流动性风险[4] - 降低资产负债率，提升资金和抗风险能力[4] - 发行后资本、资产规模提升，抗风险增强[9] - 募资到位后总资产、净资产增加，负债率下降[10] 资金管理 - 建立《募集资金使用管理制度》保障资金使用[8] 其他情况 - 本次发行不涉及投资项目报批事项[11]

借款信息 - 公司拟向天津建龙借款1亿元，期限2年，年化利率4.75%[2][3] - 2025年6月25 - 26日，独董、董事会、监事会审议通过借款议案[15][17][18] 股东情况 - 截至公告日，天津建龙持有公司975,144,766股流通股，占比29.96%[5] 股东财务数据 - 2025年3月31日，天津建龙总资产20,255,766.59万元，净资产7,022,088.58万元，资产负债率65.33%[10] - 2025年1 - 3月，天津建龙营收5,647,472.13万元，净利润37,098.75万元[10]

股权相关 - 本次发行对象为控股股东天津建龙，发行前其持有公司29.96%股份[1] - 本次向特定对象发行股票预计触发要约收购义务[1] - 天津建龙承诺认购股票36个月内不得转让（特定情况除外）[2] 审批事项 - 2025年6月26日会议提请股东大会批准控股股东免于发出要约[1] - 待股东大会非关联股东批准，天津建龙取得新股符合免要约情形[3] - 事项需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议情况 - 公司于2025年6月26日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十二次会议[1] 发行相关 - 会议审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 公司承诺 - 本次发行中不存在向天津建龙钢铁实业有限公司保底保收益或变相保底保收益[1] - 本次发行中不存在直接或通过利益相关方向天津建龙钢铁实业有限公司提供财务资助等情形[1]

募集资金情况 - 公司前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度未通过规定证券品种募资[1] 发行股票规定 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行A股无需聘请会计师出具鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年6月26日[2]

公司决策 - 2025年6月26日召开第十届董事会及监事会会议[1] - 审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] 后续安排 - 择机召开股东大会，时间确定后通知[1] - 董事会授权董事长确定临时股东大会时间[1] - 董事会秘书15日前公告通知股东[1]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股股票，价格1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超过578,034,682股，不超发行前总股本30%[6] - 拟募资不超10亿元，净额用于补充流动资金[7][8] 股票限售与决议有效期 - 天津建龙认购股票36个月内不得转让（同一实控人控制主体间转让除外）[8] - 发行决议有效期为股东大会通过之日起12个月[8] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联监事回避，第（一）至（十一）项需股东大会审议[4][5][6][7][8][11][14][15][17][18]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行方案等符合规定且不损害股东利益[1] - 本次发行募集资金投向符合政策和公司需求[2] 资金相关 - 公司最近五个会计年度无通过配股等方式募集资金情况[2] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[3] 应对措施 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[3] 股东回报 - 公司制定未来三年股东回报规划完善利润分配政策[3] 关联交易与借款 - 天津建龙认购本次发行股票构成关联交易，协议合规[3] - 公司接受控股股东借款满足资金需求且无不利影响[3] 决策通过 - 公司监事会同意本次发行相关事项[5]

会议情况 - 公司董事会十届十六次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部出席[2] 股票发行 - 拟向特定对象发行A股，发行价格1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 发行股票数量不超过578,034,682股，不超过发行前总股本的30.00%[6] - 拟募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[7] - 天津建龙认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让除外）[7] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[9] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决结果为6票同意、0票弃权、0票反对[4][5][6][7][8][9][10][11][14][16][17] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》等多项议案表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对[16][19][20][26] 后续安排 - 第（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十二）（十三）议案需提交公司股东大会审议批准[26]