股票期权激励计划披露 - 公司于2025年5月13日召开第十届董事会第四十一次会议 审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 相关公告于2025年5月15日在上海证券交易所网站正式披露 [1] 内幕信息管控措施 - 公司对激励计划采取充分必要保密措施 并对内幕信息知情人进行必要登记 [1] - 内幕信息知情人范围严格控制在登记表登记人员范围内 未发现信息泄露情况 [2] - 公司严格限定参与筹划讨论人员范围 及时登记接触内幕信息人员及中介机构 [3] 股票交易自查情况 - 自查时间范围为激励计划首次披露前六个月（2024年11月15日至2025年5月14日） [2] - 独立财务顾问中信证券自营业务账户在自查期间存在买卖公司股票行为 [3] - 中信证券已执行信息隔离墙制度 自营业务买卖系基于投资策略的独立投资行为 [3] - 除中信证券外 其他内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为 [3] 自查结论 - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票买卖或泄露内幕信息的情形 [3] - 所有核查对象均不存在内幕交易行为 [3]

激励计划 - 2025年5月13日董事会通过股票期权激励计划议案[1] - 2025年5月15日在交易所网站披露相关公告[1] 核查情况 - 核查激励计划内幕信息知情人[2] - 查询2024年11月15日至2025年5月14日买卖股票情况[3] - 除中信证券外无内幕信息知情人买卖股票[4] 合规结论 - 未发现激励计划草案披露前6个月内幕交易和信息泄露[5]

会议安排 - 2025年5月13日董事会审议通过召开股东会议案[5] - 2025年5月15日发出召开股东会通知[5] - 股东会原定于5月30日召开，延期至6月3日[6] - 2025年5月27日发出股东会延期公告[6] - 现场会议6月3日14:00在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人941人，持股544,186,430股，占比31.6089%[8] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比[12][14][16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月3日在深圳召开[2] - 941人出席，持表决权股份544,186,430股，占比31.6089%[2] - 7位在任董事全部出席，总经理缺席[5] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》A股同意票534,702,795，占比98.2572%[6] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》表决结果待补充[6] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》A股同意票534,714,095，占比98.2593%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对激励计划草案同意票46,288,064，占比82.9956%[8] - 5%以下股东对考核管理办法同意票46,260,664，占比82.9464%[8] - 5%以下股东对授权事宜同意票46,299,364，占比83.0158%[8] 合规情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为股东会程序合法有效[10]

电池应用场景多元化驱动产业创新 - 电池应用场景从动力、储能扩展到低空经济、智能机器人等领域，需求爆发倒逼产业链加速技术迭代与材料革新[4] - 差异化需求催生对硅碳负极、长循环材料的旺盛需求，企业针对高功率场景开发高导电性材料，针对储能场景优化循环稳定性[4] - 场景多元化带动制造环节升级，客户需求从单一湿度控制转向节能、低碳及整体能源管理的系统级要求[4] - 电池技术从结构工艺创新转向材料体系突破，电解液从液态向半固态/全固态加速演进，固态电解质材料路线呈现百花齐放态势[4] - 企业需以场景为导向开发功能化电池，例如针对无人机高倍率场景优化电解质离子传导效率，针对储能场景提升材料热稳定性[4] - 市场需求细分化与自发化，政策驱动让位于市场驱动，企业需精准捕捉不同场景核心诉求[5] - 锂电行业经历从"内卷求生"到"创新破局"转折，场景多元化释放巨大市场活力，差异化需求催生产品创新热潮[5] - 全球化进程加速带来海外配套需求，海外企业加速与国内产业链对接，印证中国锂电技术全球竞争力并拓展市场边界[5] - 场景驱动产业变革本质是从存量厮杀到增量开拓的思维重构[6] 材料配套企业的需求适配与创新策略 - 多元场景倒逼配套企业突破传统供给模式，需求从单一性能提升转向综合体系优化，涵盖安全性、快充性能和能量密度[7] - 负极材料领域，传统石墨通过结构设计提升快充性能与安全性，硅碳负极因突破能量密度瓶颈成为低空经济等场景刚需[7] - 企业通过全电池评价线开展材料协同研究，针对硅碳负极差异化需求布局4万吨产能，满足不同场景定制化要求[7] - 电池企业对装备需求从"性能达标"升级为综合要求，包括节能、降碳和全球化适配[7] - 针对转轮除湿机高能耗痛点，通过DP5技术实现30%-60%节能率，推出中低温再生系统借助热泵技术降低碳排放[7] - 面对海外市场壁垒，通过马来西亚基地提供本地化供货，响应绿色制造与全球化配套双重需求[7] - 电解液研发从性能驱动转向场景驱动，针对人形机器人、外卖电动车等多元场景开发近5000种电解液方案[8] - 针对大功率机器人设计高功率型配方，针对民用二轮车推出低成本方案，针对租赁模式高频充放电需求优化循环稳定性[8] - 隔膜需求聚焦安全性和快充性能双主线，通过超薄化与高强度基膜技术结合耐高温、高浸润性涂层开发下一代动力安全隔膜[9] - 铜箔行业从低端内卷转向高端定制，需求从单一薄化转向多元化性能，如镀镍合金箔抗氧化性、泡沫铜高延展性[9] - 锂电产业系统性创新沿"现有体系迭代"与"下一代技术突破"双轨加速演进[9] - 液态锂离子电池通过材料组合创新与工艺优化突破性能天花板，固态电池、锂金属电池、钠离子电池等新体系加速产业化[9] 下一代固态/半固态电池技术布局与创新 - 全球锂电产业迎来下一代电池技术产业化竞速，固态/半固态电池、锂金属电池等新体系落地进程决定企业未来十年竞争力[10] - 针对固态电池对铜箔抗氧化性、耐热性高要求，推出双面镀镍铜箔进入小批量送样阶段[10] - 开发双面毛化、涂炭铜箔适配硅碳负极高结合力需求，提升铜箔抗拉伸性能从40公斤级向80公斤级突破[10] - 在半固态电池领域推出锂钛磷（LTP）和聚氨酯（PU）基膜解决方案，具备聚合物、氧化物、硫化物电解质体系量产准备[10] - 针对全固态电池"刚性骨架结构"需求研发柔性薄膜材料，与固态电池企业达成合作协议，从隔膜供应商转型为半固态材料综合服务商[10] - 借助AI技术加速电解液开发，通过分析海量文献优化锂盐、溶剂、添加剂组合，合作开发场景化电解液方案[11] - 在固态电解质领域聚焦低成本、易商业化氧化物LATP体系，目前已获得小批量订单[11] - 针对半固态/固态电池对极低湿度环境需求，发布ERD低露点转轮模组露点可达-80℃[11] - 升级DP5plus技术通过加大温差实现90℃低温再生，在保证除湿效率同时降低能耗与碳排放[11] - 从负极材料端切入固态电池研发，通过同步辐射分析、聚焦离子束切片技术研究硅碳负极膨胀机理与界面反应[11] - 布局连续石墨化工艺缩短生产流程，探索石墨化能源回收技术，推动硅碳负极批量化生产并通过表面改性控制膨胀率[11] - 下一代电池突破依托三大核心逻辑重塑产业格局：产业链协同从线性配套转向网状共创、场景需求成为协同创新核心枢纽、跨领域技术融合加速创新迭代[12] 中国锂电企业全球化战略与挑战 - 中国锂电产业站在全球化竞争关键节点，海外市场对锂电产品需求呈爆发式增长，"走出去"成为企业可持续发展必然选择[13] - 全球化涉及技术标准输出、供应链本土化与低碳能力构建[13] - 企业3-4年前启动海外布局，初期因地缘政治因素放弃加拿大项目，选择欧洲北欧及东南亚作为切入点[14] - 北欧基地选址综合考虑电网稳定、交通成本低、产业链配套完善及化工人才储备等因素[14] - 欧洲建设进度显著慢于国内，面临专业人才短缺问题，欧洲项目计划6月底明确阶段性进展[14] - 企业调研美国市场以分散风险，秉持"长期主义"理念通过逐步增量控制投资风险[14] - 借鉴外资企业"中国为中国"模式提出"海外为海外"策略，三年前在瑞典建厂[14] - 2025年6月马来西亚基地投产覆盖亚洲市场，北美涂覆工厂计划二季度完成布局[14] - 国际化挑战不仅在于产能布局，更需实现人才与上下游供应链本地化整合[14] - 欧洲固定投资与运营成本均为国内3倍，东南亚为1.2-1.3倍，东南亚劳动力效率仅为国内1/3[15] - 海外政策不确定性与能源短缺带来挑战，出海企业普遍尚未实现盈利[15] - 建议采用"小步试水"和"合资合作"模式，深入研究当地政策避免大规模重资产投入[15] - 通过技术授权或与本地企业合资方式降低风险[15] - 提出"技术出海"新路径，通过知识产权转让或合资模式赋能当地合作伙伴，规避产能出海重资产风险与文化管理障碍[15] - 输出节能降碳技术帮助中国锂电企业满足海外ESG标准，避免直接介入当地劳工与政策纠纷[15] - 电解液企业因产品运输半径短、包装回收需求等特性被迫跟随电池客户海外建厂[15] - 在美国休斯顿购置土地，计划以"订单驱动"和"轻资产"模式启动本地化生产[15] - 电解液生产具备自动化程度高、设备投资低、能耗需求少特点，出海门槛相对较低但仍依赖订单规模实现投产[15] - 企业通过技术赋能、本地化运营与产业链协同构建全球竞争力，但地缘政治、政策不确定性、劳动力效率等问题依然存在[16]

股票期权激励计划公示情况 - 公司于2025年5月13日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单在上海证券交易所网站公示，公示期为2025年5月15日至5月25日 [1][2] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 激励对象核查程序 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 核查依据包括《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划草案规定 [2][3] - 拟激励对象均不存在法律规定的禁止情形（如12个月内被监管处罚、重大违法违规等） [2][3] 激励对象资格确认 - 激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其直系亲属 [3] - 所有拟激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司内部规定 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象主体资格合法有效 [3]

股东会时间 - 原2025年第一次临时股东会召开时间为2025年5月30日[5] - 原股东会股权登记日为2025年5月23日[3] - 股东会延期至2025年6月3日召开[2] 会议投票 - 网络投票起止时间为2025年6月3日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 现场会议 - 延期后现场会议时间为2025年6月3日14点00分[7] - 参加现场会议登记时间为2025年5月29日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 参加现场会议登记地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层董事会办公室[8] 公示时间 - 公司公示时间为2025年5月15日至2025年5月25日[6]

激励计划进展 - 2025年5月13日董事会审议通过2025年股票期权激励计划议案[1] - 2025年5月15日披露激励计划相关公告并公示拟激励对象[1][2] - 2025年5月25日公示期满无异议[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象信息[4] - 激励对象主体资格合法有效[7]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-032 2025 年 5 月 21 日 诺德新材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长陈立志先生、副总经理兼董事会秘书王寒朵女士、首席财务官王 丽雯女士将在线就公司 2024 年度与 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

公司股权激励计划 - 公司拟授予股票期权总量3,500万份，占公司股本总额173,518.09万股的2.02%，行权价格为每份3.41元 [1] - 首次及预留授予第一个行权期对应2025年业绩考核目标，要求2025年铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%（以2024年为基数） [1] - 首次及预留授予第二个行权期对应2026年业绩考核目标，要求2026年铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%（以2025年为基数） [1] - 激励对象共计124人，涵盖董事、高管、中层管理人员及技术业务骨干，排除独立董事及大股东关联人员 [1] 行业竞争与人才战略 - 铜箔行业为人才技术导向型，核心人才稀缺且竞争激烈，股权激励旨在形成长效激励机制以增强竞争力 [2] - 行权价格3.41元与当前股价接近，反映公司对长期发展的信心 [2] 行业供需与业绩表现 - 铜箔行业经历多季度亏损后新增产能放缓，中小厂商淘汰加速，行业出清进程深化 [2] - 公司25Q1归母净利润同比增长60.1%，同行嘉元科技、德福科技等也实现增长，行业拐点迹象显现 [3] - 行业去产能效果显著，竞争环境改善 [3]