公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月25日召开第十届董事会第四十五次会议 [1] - 董事会审议通过向45名激励对象授予470万份预留股票期权的议案 [1] - 授予日确定为2025年9月25日 符合激励计划预留授予条件 [1]

股票期权授予 - 2025年6月13日首次授予日，向118名激励对象授予3030万份股票期权[5] - 2025年7月14日完成股票期权首次授予登记工作[6] - 2025年9月25日预留授予日，向45名激励对象授予470万份股票期权[2] - 股票期权行权价格为3.41元/股[2] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 预留授予股票期权等待期分别为12个月、24个月[11] - 预留授予股票期权分两个行权期，行权比例均为50%[12] - 激励计划行权期考核年度为2025 - 2026年，考核铜箔产品销售量和公司营业收入[15] 业绩考核目标 - 2025年以2024年为基数，铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%[16] - 2026年以2025年为基数，铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%[16] 历史业绩数据 - 2024年度铜箔产品销售量为53,307吨，营业收入为527,732万元[18] 激励对象情况 - 预留授予激励对象中，董事李钢获授30万份，占比0.86%[19] - 中层管理人员及技术、业务骨干44人获授440万份，占比12.57%[19] 数量调整情况 - 2025年首次授予激励对象由124人调整为118人[21] - 首次授予股票期权数量由3,113万份调整为3,030万份[21] - 预留股票期权数量由387万份调整为470万份[21] 期权注销情形 - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，已获授但未行权股票期权注销[12][13] - 激励对象被认定不适当人选，已获授但未行权股票期权注销[13][14] - 公司未满足业绩考核目标，对应考核当年可行权股票期权注销[18] 费用摊销情况 - 本次激励计划需摊销总费用为1571.99万元[25] - 2025年摊销312.46万元，2026年摊销968.59万元，2027年摊销290.94万元[25] 合规认定情况 - 上海君澜律师事务所认为本次授予符合相关规定[28] - 中信证券认为本次激励计划预留授予事项符合相关规定[29]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单公布[2] - 董事李钢获授30万份，占总量0.86%、股本0.02%[3] - 44名骨干获授440万份，占总量12.57%、股本0.25%[3] - 预留部分合计获授470万份，占总量13.43%、股本0.27%[3] - 激励对象不包括特定人员[3]

激励计划流程 - 2025年5月13日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年6月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年6月13日董事会同意以该日为授予日[13] 激励对象与数量 - 向118名激励对象授予311.3万份股票期权[13] - 2025年9月25日向45名激励对象授予470万份股票期权[14] - 首次授予激励对象调整为118人，数量调整为3030万份[19] - 预留股票期权数量调整为470万份，占股本总额0.27%[19][21] 人员获授情况 - 董事李钢获授30万份，占总量0.86%，股本0.02%[25] - 中层等44人获授440万份，占总量12.57%，股本0.25%[25] 激励计划参数 - 行权价格为3.41元/股[23] - 有效期最长不超过60个月[27] - 预留授予等待期为12、24个月[28] - 预留授予行权比例均为50%[28] 考核情况 - 考核年度为2025 - 2026年，考核销售量和营收[32] - 2024年铜箔销售量53307吨，营收527732万元[34] - 2025 - 2026年销售量和营收目标值、触发值为基数130%、120%[34] - 各考核年度达标公司层面行权比例100%，不达标为0[34] - 激励对象考核分四档，对应个人行权比例100%、80%、70%、0%[36] 综合评定 - 独立财务顾问认为预留授予事项条件已成就[38]

激励计划审批 - 2025年5月13日薪酬与考核委员会、董事会通过激励计划议案[6][7] - 2025年6月3日临时股东会通过激励计划议案[7] - 2025年9月25日薪酬与考核委员会、董事会通过授予预留股票期权议案[7][9] 授予信息 - 以3.41元/股拟向45名对象首次授予470万股股票期权[10] - 2025年9月25日为预留授权日[11]

激励对象 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等相关人员[2] 授予安排 - 公司拟以2025年9月25日为预留授予日[5] - 向45名激励对象授予470万份股票期权[5] 行权价格 - 股票期权行权价格为3.41元/份[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十五次会议于2025年9月25日召开[1] 股票期权授予 - 确定预留授予日为2025年9月25日[2] - 向45名激励对象授予股票期权470万份[2] - 行权价格为每份3.41元[2] 表决结果 - 表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票[4]

股票期权激励计划 - 公司董事会确定2025年股票期权激励计划预留授予条件已成就 [1] - 授予日为2025年9月25日 向45名激励对象授予470万份股票期权 [1]

股票期权激励计划 - 公司确定2025年9月25日为预留股票期权授予日 [1] - 向45名激励对象授予470万份股票期权 [1] - 行权价格为3.41元/股 [1] 公司治理 - 计划依据2025年股票期权激励计划草案相关规定实施 [1] - 获得2025年第一次临时股东会授权 [1] - 董事会确认预留授予条件已成就 [1]

公司治理动态 - 诺德股份第十届第四十五次董事会会议于2025年9月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于向激励对象授予2025年股票期权激励计划预留股票期权的议案》等文件 [1] 资本市场表现 - A股总市值突破116万亿元 [1] - "9·24"事件一周年之际 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]