公司治理变动 - 第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书提名议案 [2] - 提名王宗勇为总经理人选 钟德红、翟树新、兰洪刚、苏云为副总经理人选 钟德红兼任财务总监 苏云兼任董事会秘书 [2] - 所有提名人选教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合职务要求 具备高级管理人员履职能力 [2] 任职资格审查 - 提名人选符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所任职规定 [2] - 未发现存在法律法规禁止担任高级管理人员的情形或市场禁入措施 [2] - 审查依据《上海证券交易所股票上市规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定 [1][2] 程序进展 - 提名委员会同意所有提名人选并提交董事会审议 [2] - 审查内容包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书四大核心管理岗位 [2] - 会议审议《关于提名公司总经理人选的议案》等三项正式议案 [2]

公司治理结构更新 - 公司于2025年8月11日完成第十届董事会换届选举 由9名董事组成 包括5名非独立董事 1名职工董事和3名独立董事 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 [1] 董事会成员构成 - 董事长由宋立强先生担任 非独立董事包括付少学 彭明飞 王宗勇 钟德红 职工董事为胡耀坤 [2] - 独立董事团队由罗焕塔 吴昊旻 罗薇三位专业人士组成 分别具备新能源产业研究 会计学及法学背景 [2][10][11] 专门委员会任职安排 - 战略委员会召集人为吴昊旻 委员包括罗薇和彭明飞 [2] - 提名委员会由宋立强担任召集人 付少学和罗焕塔任委员 [2] - 审计委员会召集人为罗薇 委员包括宋立强和吴昊旻 [2] - 薪酬与考核委员会由罗焕塔担任召集人 付少学和罗薇任委员 [2] 高级管理团队任命 - 聘任王宗勇为总经理 钟德红 翟树新 兰洪刚 苏云为副总经理 [2] - 钟德红兼任财务总监 苏云兼任董事会秘书 [2] - 证券事务代表由徐刚军担任 [2] 核心管理层背景 - 董事长宋立强具有深厚化工行业背景 曾任青海云天化及云南天安化工总经理 [4] - 总经理王宗勇拥有磷化工领域管理经验 曾任云南磷化集团总经理 [7] - 财务总监钟德红为财务专家 拥有正高级会计师 注册会计师等多项专业资格 并担任云南省上市公司协会监事长 [8] 独立董事专业资质 - 独立董事罗焕塔为新能源产业研究专家 任大东时代信息咨询总裁 [10] - 独立董事吴昊旻为会计学博士 财政部全国会计领军人才 现任云南财经大学会计学院副院长及教授 [10] - 独立董事罗薇为法学博士 律师 现任昆明理工大学法学院副教授 并兼任云南铝业及神农集团独立董事 [11] 投资者联系信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系渠道包括电话0871-64327127/2871-64327128 传真0871-64327155 邮箱zqb@yth.cn 地址云南省昆明市滇池路1417号 [2]

董事会换届选举结果 - 选举宋立强为公司第十届董事会董事长，获得9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 选举吴昊旻为审计委员会主任委员，罗薇、彭明飞为委员 [2] - 选举宋立强为提名委员会主任委员，付少学、罗焕塔为委员 [2] - 选举罗薇为薪酬与考核委员会主任委员，宋立强、吴昊旻为委员 [2] - 选举罗焕塔为其他专门委员会主任委员，付少学、罗薇为委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王宗勇为公司总经理，获得9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 聘任钟德红、翟树新、兰洪刚、苏云为公司副总经理 [4] - 聘任钟德红兼任公司财务总监（财务负责人） [4] - 聘任苏云兼任公司董事会秘书及总法律顾问 [4] - 聘任徐刚军为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作 [4] 任期安排 - 所有新任董事及高级管理人员任期均至第十届董事会届满之日止 [1][2][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月11日在公司总部会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 出席会议人员包括董事长崔周全及多名高管 部分董事因工作原因缺席 [1] 非累积投票议案表决结果 - 议案1以99.9413%同意票通过 反对票占比0.0497% 弃权票占比0.0090% [1] - 议案2以86.3343%同意票通过 反对票占比13.6590% 弃权票占比0.0067% [1] - 议案3以86.3206%同意票通过 反对票占比13.6727% 弃权票占比0.0067% [1] - 议案4以99.9075%同意票通过 反对票占比0.0731% 弃权票占比0.0194% [1] 法律合规性确认 - 律师事务所确认会议召集程序 股东资格 表决程序和结果均符合法律法规及公司章程 决议合法有效 [2]

公司治理变动 - 公司第十届董事会于2025年8月11日收到工会决议 [2] - 工会近日选举胡耀坤先生为第十届董事会职工董事 [2]

公司动态 - 公司第十届第一次董事会会议于2025年8月11日以现场表决方式召开，审议了《关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为454亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入构成：化肥占比43.87%，商贸占比41.57%，磷化工占比4.5%，其他占比3.98%，工程材料行业占比2.36% [1]

人事变动 - 2025年8月11日公司第十届董事会收到工会决议[2] - 工会选举胡耀坤为公司第十届董事会职工董事[2] 人员履历 - 胡耀坤1979年2月出生，大学本科[5] - 胡耀坤有公司及云天化集团多岗位任职经历[5]

董事会换届 - 公司于2025年8月11日完成第十届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[2] 董事会下设委员会 - 公司第十届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 人员聘任 - 公司聘任5名高级管理人员和1名证券事务代表[5] 主要人员任职信息 - 董事长宋立强2025年8月至今任公司党委书记、董事长[6] - 非独立董事付少学2025年8月至今任云天化集团创新与战略部部长、公司董事[7] - 非独立董事彭明飞2025年8月至今任公司董事[8][9] - 非独立董事王宗勇2025年1月至今任公司董事、党委副书记、总经理[9] - 非独立董事钟德红2024年9月至今任公司董事、副总经理、财务总监[10] - 职工董事胡耀坤2025年8月至今任公司职工董事[12] - 独立董事罗焕塔2022年4月至今任公司独立董事[12] - 吴昊旻自2022年8月至今任公司独立董事[13] - 罗薇自2025年8月至今任公司独立董事[13] - 翟树新自2024年7月至今任公司副总经理[14][15] - 兰洪刚自2024年9月至今任公司副总经理[15] - 苏云自2024年10月至今任公司副总经理、董事会秘书等职[16] - 徐刚军自2024年9月至今任公司证券事务代表[17][18]

高管提名 - 公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议高级管理人员人选议案[1] - 提名王宗勇为公司总经理人选[2] - 提名钟德红、翟树新、兰洪刚、苏云为副总经理人选[2] - 提名钟德红为财务总监人选，苏云为董事会秘书人选[2] - 提名结果提交公司董事会审议[2] 文件日期 - 文件日期为2025年8月11日[3]

股东会安排 - 公司董事会于2025年7月25日决议召开本次股东会，7月26日刊登通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年8月11日上午10:00召开[4] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共677名，代表股份910,050,928股，占比49.9207%[6] - 出席现场会议3名，代表股份699,260,392股，占比38.3579%[7] - 出席网络投票674名，代表股份210,790,536股，占比11.5629%[7] - 出席的中小股东675名，代表股份210,781,916股，占比11.5624%[7] 会议结果 - 本次股东会六项议案均以规定票数同意通过[8] - 律师认为股东会召集、召开等符合规定，决议合法有效[9]