制度制定 - 公司制定外部董事履职支撑服务保障管理办法[2] 履职保障 - 保障外部董事履职知情权，及时送达文件、开放信息系统[4] - 强化日常工作服务，提供高效服务[7] - 保证外部董事参加相关培训[8] - 可建立董事责任保险制度降低履职风险[8] 会议规定 - 特定董事会会议需三分之二以上董事出席，其他需过半数[6] - 二名以上外部董事认为材料有问题可提议延期或审议[9] 办法生效 - 办法自董事会决议通过生效，由董事会办公室解释[10]

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[3] 履职与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[4] - 连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[5] 职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[6][7] 保障与报告 - 公司为履职提供便利，董事长保障知情权[8] - 履职受妨碍可向上海证券交易所报告[10]

内控责任主体 - 董事会负责内控制定、执行和完善[6] - 审计委员会监督内控建立与执行[6] - 经营层负责经营环节内控体系建立完善与执行[6] 内控要素 - 内控环境含治理结构、机构设置等[8] - 风险评估识别分析风险确定策略[10] - 控制活动涵盖部门设置等多种措施[14] - 信息与沟通分内部和公开披露控制[17] - 内部监督分日常和专项监督[21] 内控评价与报告 - 审计部负责内控评价组织实施[23] - 年度内控评价报告含董事会声明等[24] - 会计师事务所核实评价内控报告[24] - 公司披露年报时同时披露内控评价和审计报告[24] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[26] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度自董事会决议通过生效[28]

公司管理规范 - 制定细则规范公司运作，完善法人治理结构[2] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[16][17] 总经理职责权限 - 履行勤勉与忠实义务，损害利益需赔偿[4] - 对董事会负责，有资金运用等权限，重大事项需批准[6][8] - 至少每年向董事会报告工作[9] 会议制度 - 实行经理办公会制度，总经理主持[11] - 特定情形下5个工作日内召开，决定“三重一大”听党委意见[11][13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 遴选、审核董事、高管人选及任职资格[6] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[9] - 提前三天通知，紧急情况可豁免[9] - 会议记录保存不少于十年[12] 其他 - 细则按国家规定执行和修改[14] - 由董事会解释，决议通过生效[15][16]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元且达募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[10] 募投项目管理 - 搁置超一年，重新论证项目可行性[9] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[10] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[19] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，经股东会审议[21] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[21] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露报告[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告[25] - 年度结束后，董事会在报告中披露核查和鉴证报告意见[25]

公司人事变动 - 邸淑兵辞去公司董事长及董事职务 [2] - 张朝华当选为公司第十届董事会新任董事长 [2] 公司业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中 医药工业占比64.05% [2] - 医药商业占比60.39% [2] - 其他行业占比0.68% [2] - 其他业务占比0.59% [2] - 抵销占比-25.71% [2]

人事变动 - 邸淑兵2025年8月11日提前离任董事长等职务，因工作调整[2] - 邸淑兵离任后仍任控股股东党委副书记等职[2] - 董事会8月11日选举张朝华任第十届董事会董事长[4] - 张朝华任期至第十届董事会届满，当选后为法定代表人[4]

人事变动 - 孙恺于2025年8月11日提前离任董事等职务，离任后任同仁堂数科董事、总经理[1] - 公司董事会同意选举王兴武为第十届董事会非独立董事，任期待股东会审议通过[4] 会议与调整 - 2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，审议多项议案[1] - 2025年8月11日对董事会部分委员会成员进行调整，审计和薪酬与考核委员会成员不变[5]

会议及议案 - 北京同仁堂2025年8月11日召开第十届董事会第十二次会议，9位董事全部出席[1] - 多项公司制度和细则修订议案全票通过[2][4][5][6][7][8][9][10] 人事变动 - 原董事长邸淑兵辞任，张朝华当选新任董事长并成为法定代表人[20] - 原董事孙恺辞任，王兴武拟被选举为非独立董事，需股东会审议[22] 委员会调整 - 调整战略与投资、法治建设、提名委员会成员，另两个委员会成员不变[23] 人员信息 - 张朝华1974年出生，拟任董事长和战略与投资委员会主任委员[26] - 王兴武1980年出生，拟任公司董事[27]