政策动态 - 中国人民银行与中国证监会联合发布公告 支持金融机构 科技型企业及股权投资机构发行科技创新债券 [1][2] - 中国银行间市场交易商协会发布通知 正式推出科技创新债券 构建债市"科技板" [2] - 政策旨在加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持 完善长期资本投早 投小 投长期 投硬科技的支持政策 [2] 市场响应 - 渤海银行作为主承销商 成功为5家企业承销全国首批科技创新债券 计划发行金额合计超30亿元 [1][2] - 首批债券发行人涵盖科技型企业 股权投资机构 覆盖国有企业 民营企业等多种所有制类型 [2] - 渤海银行2024年共承销科创票据39只 承销金额达134.48亿元 助力29家企业实现科创领域融资 [3] 产品案例 - 天津市医药集团有限公司科技创新债券计划发行金额达3亿元 募集资金专项用于医药健康领域投入 [3] - 该债券依托中期票据产品 渤海银行担任牵头主承销商及资金监管行 提供一站式服务 [3] - 天津医药集团拥有2家主板上市公司 2家新三板上市公司及多个国家级/市级技术中心与实验室 [3] 战略定位 - 渤海银行紧扣金融服务实体经济主责主业 做深做实"科技金融大文章" [2][4] - 公司以债券市场为纽带 围绕科技创新战略主线加大布局 引金融活水投向科技创新前沿阵地 [4] - 行动纲领包括服务硬科技攻关 产业链升级 新质生产力培育 支持现代化产业体系建设 [4]

渤海银行科技金融服务升级 - 公司正式发布2.0版科技金融服务方案 重点服务天开高教科创园并构建全生命周期金融体系 [1][3] - 服务方案覆盖企业阶段从种子期延伸至成熟期 服务范围从天开核心区拓展至"一核两翼多点"布局 [3] - 通过优化打分卡评价体系和授信额度 形成差异化竞争优势 [3] 天开园科创生态建设 - 园区定位为科技创新策源地与科研成果孵化器 采用"一核两翼多点"城市交融布局模式 [2] - 开业两年累计吸引40余家企业入驻 渤海银行提供授信总额达5亿元 [1] - 园区致力于构建"科技-产业-金融"新循环 推动实验室成果向生产线转化 [1] 三维金融服务保障体系 - 设立独立科创信贷额度 首批专项额度2亿元保障融资需求 [2] - 开辟绿色审批通道 实现3个工作日内业务办结 [2] - 实施费用减免政策 对企业优惠费用能免尽免 [2] 具体金融支持案例 - 为无机微纳米材料企业发放400万元研发贷款 助力6个月内完成产线建设与技术突破 [3] - 创新投联贷模式 帮助企业获得核心资质认证 形成金融活水激活科创潜能的示范效应 [3] 战略发展定位 - 公司将服务天开园作为科技金融重要着力点 通过制度创新与案例突破双向发力 [4] - 致力于打造科技金融生态 为天津科技金融高质量发展提供样本 [4]

债券发行概况 - 渤海银行为东方富海承销2025年度第一期科技创新债券25东方富海PPN001（科创债），发行规模4亿元人民币，期限为5+3+2年 [1] - 该债券是全国首单民营股权投资机构科技创新债券，也是债券市场"科技板"以来首个获得央行风险分担工具直接支持的债券 [1] - 债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额担保，信用等级达到AAA评级 [2] 市场反应与认购情况 - 债券获得10余家投资机构认购，认购倍数达6.325倍，利率低至1.85%，创下我国民营企业10年期债券最低成本记录 [2] - 募集资金将投向人工智能与数字经济、新材料与新能源、半导体、生物医药等行业 [2] 渤海银行的角色与后续计划 - 渤海银行作为首批落地科技创新债券发行的十家金融机构之一，已承销5家企业全国首批科技创新债券 [3] - 公司上线市场首批科创债篮子成分券之一的"渤海银行-中信证券京津冀科技创新债券联合报价篮子" [3] - 下一步计划深化科创金融服务，扩大债券市场"科技板"规模，畅通直接融资渠道 [3] 创新意义与行业影响 - 该债券通过股权、基金出资等方式为科技型企业提供股性资金支持，引导资金"投早、投小、投硬科技" [2] - 项目标志着债券市场与科技创新的深度融合，有助于培育新质生产力 [2] - 渤海银行通过参与此类金融创新产品，展示了支持科技创新的坚定决心 [3]

股份情况 - 截至2025年7月31日，公司普通股（H类）法定/注册股份6,200,555,000股，面值1元，法定/注册股本6,200,555,000元，本月无增减[1] - 截至2025年7月31日，公司内资股法定/注册股份11,561,445,000股，面值1元，法定/注册股本11,561,445,000元，本月无增减[1] - 截至2025年7月31日，公司普通股（H类）已发行股份6,200,555,000股，库存股份0股，本月无增减[2] - 截至2025年7月31日，公司内资股已发行股份11,561,445,000股，库存股份0股，本月无增减[2]

交易详情 - 渤海银行与中信证券完成以"25农发清发科创债01"为押品的质押式回购交易 金额0 5亿元 为天津地区法人金融机构首单 [1] - 该交易有效盘活科创债券资产 提升科创债市场融通 是落实国家创新驱动发展战略的重要实践 [1] - 交易通过市场化方式提升科创债交易活跃度 完善科创债二级市场功能 增强资本市场服务科技创新能力 [1] 债券发行 - 中国农业发展银行8月4日成功发行首只科技创新债券"25农发清发科创债01" 期限7年 规模20亿元 票面利率1 65% [1] - 渤海银行作为承销团成员 申购并中标该债券 助力政策性银行科创债成功发行 [1] 战略布局 - 渤海银行自5月6日央行与证监会联合公告后 在科创金融债发行 承销与投资 篮子创新等多领域深入实践 [2] - 未来将持续落实金融"五篇大文章" 推动金融与科技深度融合 发挥一级交易商和综合做市商牌照优势 [2] - 公司将完善科技金融服务机制 降低科创企业融资成本 服务经济高质量发展 [2]

公司应对措施 - 成立防汛工作领导小组并制定专项预案 明确华北区域内各网点职责分工 [3] - 持续开展隐患排查 针对办公场所、营业网点、机房等重点区域巡查检修 建立隐患台账并限期整改 [3] - 实时监控网点水位及设备运行情况 通过微信工作群推送预警信息 与气象应急部门建立联动机制 [3] 资源投入与演练 - 天津分行累计储备防汛物资2300余件 组织防洪抢险培训91次 检查点位近千处 [5] - 落实抢险队伍48支 抢险队员共计1400余人 [5] - 各分行积极开展应急防汛演练 突破单一气象灾害场景 覆盖更复杂极端情况 [5] 公共服务与宣传 - 利用广告机/LED屏播放防灾减灾内容 网点提供休息饮水伞具药品等便民服务 [5] - 工作人员深入社区发放防灾手册 现场普及防灾知识与逃生避险技能 [5] - 持续加强防汛救灾宣传引导 维护客户员工财产安全 守护城市安全与民生底线 [6]

跨境人民币业务增长 - 天津市上半年跨境人民币收付2755亿元，同比增长19.3% [1] - 跨境支付通业务自6月22日上线以来办理1745笔业务，金额超880万元 [1] - 中银跨境e商通产品首月为近百户商户办理业务约3000万元 [1] - 易生支付跨境电商业务量同比激增17倍 [1] 金融基建与服务创新 - 渤海银行获批人民币跨境支付系统直接参与者资格，成为天津市首家直参接入的法人银行 [1] - 国开行天津市分行向中埃·泰达苏伊士经贸合作区发放2.2亿元人民币境外贷款 [1] - 工商银行天津市分行和交通银行天津市分行于7月31日上线FT账户体系 [2] - 浦发银行天津分行自6月16日上线FT账户体系以来已落地业务近5亿元 [2] 航运金融发展 - 人行天津市分行联合市委金融办等部门出台跨境人民币专项奖励政策 [2] - 指导银行创新近20项航运金融产品 [2] - FT试点银行扩容至5家，提供更多服务选择和融资渠道 [2] 政策支持与未来规划 - 人行天津市分行将持续聚焦金融服务实体经济根本目标 [2] - 稳妥有序推进FT账户扩容 [2] - 充分发挥跨境人民币在促进贸易投资便利化方面的作用 [2]

人事任命 - 山东金融监管局核准姜晨担任渤海银行济南分行副行长职务 [1] - 核准任职资格人员需在行政许可决定作出后3个月内到任并报告到任情况 [1] - 要求任职人员持续学习经济金融法律法规并牢固树立风险合规意识 [1]

CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 渤海銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席於2025年8月18日（星期一）下午2時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大 廈6702會議室舉行的2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該會代表本人╱吾等依照下列指示就臨時股東大會通告 所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本行日期為2025 年8月1日的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 （附註5） 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 1. 修訂公司章程 普通決議案 （附註5） 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 2. 修訂股東大會議事規則 3. 修訂董事會議事規則 特別決議案 （附註5） 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 4. 不再設立監事會 日期：2025年 月 日 簽署 （附註7） ： 附註： 個人資料收集聲明 （股份代號：9668） 2025年第二次臨時股東大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ...

会议信息 - 渤海银行2025年第二次临时股东大会8月18日下午2时举行[4] - 会议审议修订公司章程等决议案[4][5][8] - 会议不再设立监事会[7] - 会议听取2024年度大股东资质等评估报告[7] 股份与股东 - 8月13 - 18日暂停办理股份过户登记[10] - 8月18日确定股东出席会议投票资格[10] - H股股东过户文件8月12日下午4时30分前交回[10] - 股东可委任非股东代理人出席投票[10] - 代表委任表格不迟于会前24小时交回[10] 其他 - 股东大会预计需时半日，股东费用自理[10]