规程审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过该规程，表决无需提交股东会[3] 委员会构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议制度 - 定期会议每季度至少一次，特定情况可开临时会议[18][19] - 会议提前3日通知，经同意可免除，须三分之二以上委员出席[19] 委员会职责 - 负责选聘或解聘会计师事务所并监督审计工作[13] 日常管理 - 公司内部审计部为日常办事机构，董事会秘书负责管理联络[8][23] 生效及解释 - 规程自审议通过生效，解释权归董事会[23]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-096 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八 十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营范围和经营方针的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司重大资产的抵押、质押、出售、转让或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-095 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司总经理工作细则 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利 ，以保证： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本工作细则。 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠 实义务和勤勉义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员负责公司的日常经营管理，对公司董 事会 ...

重大信息制度相关 - 2025年9月10日董事会通过重大信息内部报告制度[2] - 制度适用于公司及相关子公司、分公司、参股公司[8] - 制度自董事会审议通过之日起生效[27] 重大事项界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等属重大交易[8] - 特定关联交易、重大合同、诉讼仲裁等有界定标准[10][11][12] 信息报告相关 - 报告义务人包括公司董事等6类人员[7] - 知悉重大信息当日等时点需报告并提供文件[20] 信息管理与披露 - 董事会是重大信息管理机构，董秘办负责管理及披露[6] - 重大信息报告后需提出披露预案并按规通知[22] 其他规定 - 重大交易等部分事项按连续12个月累计计算[9] - 违反信息报告义务公司处罚责任人[24]

套期保值制度 - 2025 年 9 月 10 日董事会通过套期保值管理制度，待临时股东会审议[2] 业务审议标准 - 交易保证金和权利金上限等情况需股东会审议[8][9] 止损及披露原则 - 止损亏损不超 10%，损益及浮动亏损达 10%及时披露[18][22] 档案保存要求 - 套期保值业务档案保存至少十年以上[23]

股份转让规定 - 公司股票上市交易1年内，董高人员股份不得转让[5] - 董高人员离职半年内，股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月，每年转让不超25%[6] - 董高人员持股不超1000股可全转[6] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[7] 减持与申报要求 - 董高减持应提前15个交易日报告披露计划[7] - 董高在决议通过2个交易日内申报身份信息[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，董高不得买卖股份[10] - 董高不得6个月内反向买卖股份[10]

子公司管理办法 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过子公司管理办法，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 子公司管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司，建立控制机制、提高效率和抗风险能力[4] 子公司资料管理 - 子公司按公司档案管理制度保管重要资料[8] 子公司经营与权限 - 子公司按公司总体规划定经营目标，无独立股权等权利，投资需公司批准[10][11][16] 子公司人力管理 - 子公司人力资源事务由公司统一管理，薪酬福利可参照公司[13] 子公司财务管理 - 公司财务管理部指导监督子公司财务，子公司按规定做好财务工作[15] - 子公司每月交月报、季交季报，年度结束后1个月内交年报[16] 子公司信息管理 - 子公司重大信息接口是公司董事会办公室，及时准确提供信息[18] - 子公司股东会、董事会决议1个工作日内提交公司，在建和投资项目定期报进度[18] 子公司审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，内容广泛[21]

会议审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议议案需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需提交股东会审议[8] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东会，董事会、审计委员会需在收到请求或提议后10日内反馈[11][12][19] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发通知[12][18][19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[18] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权向公司提出提案[21] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[22] - 发出股东会通知后，确需延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[24] 股东会其他规定 - 公司应在住所地或通知确定地点召开股东会，提供现场和网络投票方式[26] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事表决实行累积投票制[32] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授本公司股票，累计超过公司股本总额的1%，由股东会以特别决议通过[39] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[39] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保，由股东会以特别决议通过[40] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东会决议[40] - 会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40]

议案审议 - 2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 需有五年以上相关工作经验[7] - 特定股份和股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[11] - 北交所无异议公司可选举[12] 履职与管理 - 每年现场调查不少于十五天[5] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 关联交易需独立董事认可并审议[18] - 最多在三家境内上市公司任职[20] 辞职与补选 - 辞职致人数不符履职至新任产生，两月内补选[14] - 任职后不符资格应辞职，未辞董事会解除，两月内补选[15] 监督与罢免 - 1%以上股份股东可质疑或罢免[14] - 连续两次未出席董事会应提请撤换[13] 报告与披露 - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] - 选举通知公告时披露相关声明等并备案[11] 工作条件与费用 - 公司提供必要条件和工作条件[22] - 行使职权费用公司承担[22] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[22] 制度生效与执行 - 制度股东会通过生效，股东会修订，董事会解释[26] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[26]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事、高管。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 ...