证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-082 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称 "公司") 募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 募集资金限定于公司对外披露的募 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-094 第二章 任职资格和任免 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家 相关规定，特制定本制度。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘 。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-084 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-078 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法》《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-093 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效 率及经济效益，促使公司经济持续健 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-092 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规 定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证 券 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-080 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《企业会计准则—关联方关系及其关联交易的披露 》等有关法律法规及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（以下简称" 公司章程"）、及其它有关规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 "关联交易"，是指公司或者其合并报表范围内的子公 司等其他主体与公司关联方发生本制度第三章规定的交易和日常经 营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-088 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规和规范性文件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-075 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股 | 第一条 为维护内蒙古骑士乳业集团股 | | 份有限公司（以下简称公司）、股东和 | 份有限公司（以下简称公司）、股东和 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称"《公司法》"）《中华人民共 | （以下简称"《公司法》"）《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | ...

除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-105 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第六届董事会审 计委员会部分委员进行调整：董事王雪锋女士辞去第六届董事会审计委员会委员 职务，选举董事乔世荣先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 四、备查文件 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 二、调整前后 ...