证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-076 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 前书面通知全体董事、高管。 第二条 公司召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及公司章程 关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-081 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为了加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强 利润分配的透明度，保障公司长远和可持续发展，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等相关法律、法 规、规范性文件以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-089 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促 进公司稳定持续发展。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-079 第一条 为加强内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员（以下简称"董监高人员"）、关联方、收 购人及公司等（以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承 诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 （五） 中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-085 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）之规定，并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批 准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下 简 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-086 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风 险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司 将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及 专利权、技术秘密、商标权、土地使用权等无形资产作价出资。本制度 所称对外投 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-101 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、高级管理人员离 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-090 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司防范控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件 的要求以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联 交易管理制度》"）的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众 股股东负有诚 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-098 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护广大投 资者和公司、合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-100 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及 与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司年报信息披露重大差错 责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的 ...