担保事项概述 - 公司拟为旗下12家全资及控股子公司提供担保预计，担保总额不超过人民币183.00亿元，用于支持其申请综合授信、开展融资租赁等业务 [2] - 若本次担保全部实施，公司对外担保总额将达到人民币198.54亿元，其中包含为关联方提供的担保余额15.54亿元 [3] - 本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议批准 [7][15] 被担保方与担保细节 - 被担保方包括11家全资子公司及1家持股85.05%的控股子公司（芜湖安瑞光电有限公司） [2] - 担保额度在授权期限内可循环使用，并允许在子公司内部进行额度调剂，但资产负债率超过70%的子公司仅能从同类高负债率子公司处获得额度调剂 [8] - 截至公告日，公司无逾期对外担保 [5] 财务影响与比例 - 本次预计担保总额183.00亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的49.64% [10] - 包含本次预计担保在内的累计对外担保总额198.54亿元，占公司2024年末经审计总资产的33.62%，占净资产的53.85% [10] 公司治理与后续安排 - 公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月29日召开，全体8名董事出席，会议全票通过了担保预计等议案 [13][14] - 公司定于2026年1月14日召开临时股东会审议担保议案，股权登记日为2026年1月8日，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [17][21][24]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603717 证券简称：天域生物公告编号：2025-122 天域生物科技股份有限公司 关于2025年度为合作养殖农户提供担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 公司分别于2025年01月06日、01月22日召开第四届董事会第三十五次会议和2025年第一次临时股东大 会，会议审议通过了《关于2025年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》，同意公司及下属子公司 2025年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币5,000.00万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之 日起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体内容详见公司于2025年01月07日、01月23日在上 海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度为合作养殖农户提供担保预计的公 告》、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004、2025-010）。 二、被担保人基本情况 （一） ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2025-045 中闽能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，公司全体董事和董事会秘书出席了会议，部分高 级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票 表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,并经福建君立律师事务所律师现场见证。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； ...

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月29日召开，应出席董事九名，实际出席九名，其中四名以通讯方式表决 [1] - 会议审议并通过了四项议案，包括2026年日常关联交易预计、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、聘任内审部部长以及召开2026年第一次临时股东会 [2][3][5][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过203.45万元，交易类型包括出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等 [2][10] - 2025年1月至11月，同类关联交易实际已发生331.71万元（未经审计） [10] - 关联方主要为控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（持股19.04%）以及沧州银行股份有限公司 [16] - 东塑集团截至2025年11月30日资产总额为515,252.06万元，2025年1-11月净利润为-6,064.04万元（未经审计） [15] - 沧州银行截至2025年11月30日资产总额为32,619,734.81万元，2025年1-11月净利润为145,756.62万元（未经审计） [16] - 该关联交易议案经独立董事专门会议审议通过，董事会表决时5名关联董事回避，获得4票同意 [11] - 交易定价遵循市场公允原则，预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议 [12][18] 募投项目结项与资金使用 - 公司决定将“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”和“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”两个募投项目结项 [32] - 截至2025年12月24日，项目节余募集资金为7,292.52万元，另有预计待支付合同尾款及质保金7,341.30万元 [32][35] - 节余资金产生的主要原因是公司在项目实施过程中加强了费用管控，并利用闲置募集资金进行现金管理获得了利息收入 [34] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务发展，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [35][37] - 原非公开发行股票募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [30] 内审部门负责人变更 - 原内审部部长王倩因到退休年龄辞职 [5][25] - 董事会聘任蒋明先生为新任内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [6][26] - 蒋明先生1978年生，本科学历，高级工程师，历任公司信息中心主任、企管部部长等职务，未持有公司股份 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [7][44] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日 [45][46] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为“362108” [56][59]

核心事件概述 - 海峡环保因可转换公司债券利息费用的税会处理差异，需补缴企业所得税及滞纳金合计2,290.53万元，并已完成缴纳 [1] - 该事项不构成前期会计差错，不涉及追溯调整，相关支出将计入2025年当期损益，预计影响2025年度归母净利润约2,290.53万元 [1] 税务与财务处理详情 - 公司通过税务合规自查，专项复核了可转换公司债券相关财税处理，确认需补缴企业所得税1,472.63万元及滞纳金817.90万元 [1] - 主管税务部门未就该补缴事项对公司进行处罚 [1] 对公司经营与财务的影响 - 本次补缴税款及滞纳金事项不会影响公司的正常经营活动 [1] - 该事项的财务影响将全部体现在2025年当期损益中，最终影响金额需以会计师事务所审计确认为准 [1]

■ 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025年12月30日 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-062 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开第二届董事会第八次会议 审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2025年9月26日向中国建 设银行荆州沙市支行办理结构性存款，并于近日赎回，收回本金5000万元，获得收益23.68万元。具体 情况如下： ...

关于新开立募集资金专户并签订监管协议 - 公司于2024年向特定对象发行A股股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币44.999999776亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币44.9694956134亿元 [2] - 公司于2025年12月变更了部分募集资金投资项目，并据此决定注销原募集资金专户、开立新专户并签署《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 新募集资金专户由公司及子公司中昊晨光（自贡）氟材料有限责任公司或中化蓝天氟材料有限公司，在招商银行北京分行或广发银行北京分行开立，并由独立财务顾问中信证券进行监管 [4] - 协议规定，专户资金仅用于指定用途，闲置资金可进行现金管理但不得质押，且单次或12个月内累计从专户支取超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需在付款后1个工作日内通知财务顾问 [5][8] - 监管银行需按月提供对账单，财务顾问有权进行现场调查等持续督导，若银行三次未及时提供对账单或通知大额支取，公司可单方面终止协议并注销专户 [6][8][9][10] 关于公司董事辞职 - 公司董事会于2025年12月29日收到董事张宝红先生的辞职报告，其因工作安排原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [14] - 张宝红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [14] - 截至公告披露日，张宝红先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项 [15]

公司工商变更完成 - 公司于2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1] 变更后核心经营信息 - 公司法定代表人仍为许树根 [1] - 公司注册资本为人民币506,347,879元（伍亿零陆佰叁拾肆万柒仟捌佰柒拾玖元） [1] - 公司成立日期为2005年5月16日 [1] 变更后经营范围 - 主营业务包括高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车的制造、加工、经销 [1] - 新增业务范围包括智能机器人的研发、特殊作业机器人制造 [1] - 其他业务包括金属材料等经销、机械设备维修与租赁、货物进出口、技术服务与开发、非居住房地产租赁及企业管理咨询 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年12月24日以电话及书面方式向公司全体董事 发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2025年12月26日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东先生 召集，因其出差，经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002810证券简称：山东赫达 公告编号：2025-103 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十九次会议 决议的公告 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 审议通过《关于对外投资购买股权进展暨签署〈股权转让协议之补充协议〉的议案》。 表决结果：9票赞成，0 ...

股东会基本情况 - 厦门建发股份有限公司于2025年12月29日在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长林茂先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司8名在任董事中有5名列席会议 董事会秘书及高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [2][6] 议案审议结果 - 议案一《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案三《关于提供财务资助额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案四《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案五《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案六《关于开展金融衍生品交易的议案》获得通过 [5] - 议案七《关于开展商品衍生品交易的议案》获得通过 [5] - 议案八《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》获得通过 [5] 特别决议事项 - 议案一（为商舟物流提供担保）和议案二（为子公司和参股公司提供担保）为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 法律意见 - 本次股东会由福建天衡联合律师事务所律师邢志华、荆日扬见证 [7] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效 [7]