公司业务与销售模式 - 公司薄膜产品销售渠道主要为直销 [2] - 公司薄膜产品下游客户主要是彩印包装厂 [2]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月29日召开，应出席董事九名，实际出席九名，其中四名以通讯方式表决 [1] - 会议审议并通过了四项议案，包括2026年日常关联交易预计、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、聘任内审部部长以及召开2026年第一次临时股东会 [2][3][5][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过203.45万元，交易类型包括出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等 [2][10] - 2025年1月至11月，同类关联交易实际已发生331.71万元（未经审计） [10] - 关联方主要为控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（持股19.04%）以及沧州银行股份有限公司 [16] - 东塑集团截至2025年11月30日资产总额为515,252.06万元，2025年1-11月净利润为-6,064.04万元（未经审计） [15] - 沧州银行截至2025年11月30日资产总额为32,619,734.81万元，2025年1-11月净利润为145,756.62万元（未经审计） [16] - 该关联交易议案经独立董事专门会议审议通过，董事会表决时5名关联董事回避，获得4票同意 [11] - 交易定价遵循市场公允原则，预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议 [12][18] 募投项目结项与资金使用 - 公司决定将“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”和“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”两个募投项目结项 [32] - 截至2025年12月24日，项目节余募集资金为7,292.52万元，另有预计待支付合同尾款及质保金7,341.30万元 [32][35] - 节余资金产生的主要原因是公司在项目实施过程中加强了费用管控，并利用闲置募集资金进行现金管理获得了利息收入 [34] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务发展，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [35][37] - 原非公开发行股票募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [30] 内审部门负责人变更 - 原内审部部长王倩因到退休年龄辞职 [5][25] - 董事会聘任蒋明先生为新任内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [6][26] - 蒋明先生1978年生，本科学历，高级工程师，历任公司信息中心主任、企管部部长等职务，未持有公司股份 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [7][44] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日 [45][46] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为“362108” [56][59]

公司近期董事会决议 - 沧州明珠于12月29日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于2026年日常关联交易预计的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及《关于聘任公司内审部部长的议案》 [2]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月29日召开董事会，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 拟结项的募投项目为“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”和“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”，两个项目均已达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年12月24日，两个项目合计节余募集资金7292.52万元 [1] - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务发展，该事项尚需提交股东大会审议 [1] 后续资金操作与账户管理 - 公司将在股东大会审议通过后，将节余资金及尚未支付的合同尾款、质保金等款项转出至一般账户 [1] - 后续相关款项将由公司自有资金支付 [1] - 公司将注销相关募集资金专户，募集资金监管协议随之终止 [1]

募集资金 - 公司向特定对象非公开发行254,773,567股A股，每股4.86元，募集1,238,199,535.62元，净额1,221,185,872.47元[1] 项目投资 - 芜湖年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目投资52,857.00万元，调整后投募集资金49,098.00万元[4] - 沧州年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目投资52,135.59万元，调整后投募集资金48,417.00万元[4] 资金使用 - 偿还银行贷款投资24,000.00万元，补充流动资金原投16,000.00万元，调整后603.59万元[5] 节余资金 - 截至2025年12月24日，芜湖、沧州项目分别节余1,662.19万、5,630.33万元，合计7,292.52万元[6] 后续安排 - 公司拟将7,292.52万元和7,341.30万元款项转一般账户[9] - 2025年12月29日董事会通过结项补流议案，待股东会审议[11] - 保荐机构对募投项目结项并补充流动资金无异议[12]

人事变动 - 原内审部部长王倩因退休辞职[2] - 董事会同意聘任蒋明为内审部门负责人[3] - 蒋明任期至第九届董事会届满[3] 蒋明信息 - 蒋明1978年生，历任多职[7] - 与公司相关人员无关联，未持股[7] - 近五年仅在沧州明珠任过监事[7] - 不属于失信被执行人[7]

关联交易金额 - 2026年日常关联交易预计总金额不超203.45万元，2025年1 - 11月累计发生331.71万元[2] - 2026年出租资产预计85.72万元，2025年1 - 11月发生91.39万元[5] - 2026年接受劳务预计14.10万元，2025年1 - 11月发生9.01万元[5] - 2026年提供劳务预计33.63万元，2025年1 - 11月发生55.06万元[5] - 2026年利息及手续费预计70.00万元，2025年1 - 11月发生66.15万元[5] 关联交易占比及差异 - 2025年1 - 11月出租资产实际占比21.07%，与预计差异 - 28.30%[6] - 2025年1 - 11月接受劳务占比0.68%，差异 - 55.94%[6] - 2025年1 - 11月提供劳务占比33.46%，差异34.40%[6] - 2025年1 - 11月采购产品、商品占比4.77%，差异 - 35.99%[6] - 2025年1 - 11月存款利息及手续费占比11.53%，差异65.37%[6] 公司及关联方业绩 - 截至2025年11月30日，东塑集团资产总额515,252.06万元，净利润 - 6,064.04万元[8] - 截至2025年11月30日，沧州银行资产总额32,619,734.81万元，净利润145,756.62万元[8] 股权情况 - 截至目前，东塑集团持有公司股份313,912,903股，占公司总股份的19.04%[9][10] 议案相关 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》2025年12月29日经董事会审议通过[2] - 独立董事一致通过该议案并同意提交董事会审议[15]

募资情况 - 公司非公开发行A股254,773,567股，发行价4.86元/股，募资1,238,199,535.62元，净额1,221,185,872.47元[2] 项目投资 - 芜湖项目投资总额52,857.00万元，调整后投入49,098.00万元[5] - 沧州项目投资总额52,135.59万元，调整后投入48,417.00万元[6] 资金使用 - 补充流动资金调整后投入603.59万元[6] - 偿还银行贷款投入24,000.00万元[6] 节余资金 - 芜湖项目节余1,662.19万元，沧州项目节余5,630.33万元，合计7,292.52万元[9] - 拟将7,292.52万元和7,341.30万元相关款项转入一般账户[10] 议案进展 - 2025年12月29日董事会通过结项并补充流动资金议案，待股东会审议[2][12]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年01月14日14:30:00召开[3] - 网络投票时间为2026年01月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年01月09日[3] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点在河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室[6] 审议提案 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2026年01月13日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦证券投资部[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"362108"，投票简称为"明珠投票"[14]

会议信息 - 第九届董事会第七次（临时）会议2025年12月29日9:30现场召开，通讯表决截止12:00[1] - 2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:30召开[6] 议案表决 - 《关于2026年日常关联交易预计的议案》同意4票，弃权0票，反对0票[2] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意9票，弃权0票，反对0票[4] - 《关于聘任公司内审部部长的议案》同意9票，弃权0票，反对0票[5] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意9票，弃权0票，反对0票[6] 关联交易 - 2026年度公司及其子公司拟与关联方日常关联交易预计总金额不超203.45万元[2] 人员变动 - 公司内审部原部长王倩退休辞职，聘任蒋明为内审部门负责人[5]