股东会基本情况 - 厦门建发股份有限公司于2025年12月29日在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长林茂先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司8名在任董事中有5名列席会议 董事会秘书及高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [2][6] 议案审议结果 - 议案一《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案三《关于提供财务资助额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案四《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案五《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》获得通过 [5] - 议案六《关于开展金融衍生品交易的议案》获得通过 [5] - 议案七《关于开展商品衍生品交易的议案》获得通过 [5] - 议案八《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》获得通过 [5] 特别决议事项 - 议案一（为商舟物流提供担保）和议案二（为子公司和参股公司提供担保）为特别决议议案 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 法律意见 - 本次股东会由福建天衡联合律师事务所律师邢志华、荆日扬见证 [7] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效 [7]