董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第七次（临时）会议于2025年12月29日召开，应出席董事九名，实际出席九名，其中四名以通讯方式表决 [1] - 会议审议并通过了四项议案，包括2026年日常关联交易预计、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、聘任内审部部长以及召开2026年第一次临时股东会 [2][3][5][7] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过203.45万元，交易类型包括出租资产、接受劳务、提供劳务和存款利息及手续费等 [2][10] - 2025年1月至11月，同类关联交易实际已发生331.71万元（未经审计） [10] - 关联方主要为控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（持股19.04%）以及沧州银行股份有限公司 [16] - 东塑集团截至2025年11月30日资产总额为515,252.06万元，2025年1-11月净利润为-6,064.04万元（未经审计） [15] - 沧州银行截至2025年11月30日资产总额为32,619,734.81万元，2025年1-11月净利润为145,756.62万元（未经审计） [16] - 该关联交易议案经独立董事专门会议审议通过，董事会表决时5名关联董事回避，获得4票同意 [11] - 交易定价遵循市场公允原则，预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议 [12][18] 募投项目结项与资金使用 - 公司决定将“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”和“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”两个募投项目结项 [32] - 截至2025年12月24日，项目节余募集资金为7,292.52万元，另有预计待支付合同尾款及质保金7,341.30万元 [32][35] - 节余资金产生的主要原因是公司在项目实施过程中加强了费用管控，并利用闲置募集资金进行现金管理获得了利息收入 [34] - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务发展，该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过 [35][37] - 原非公开发行股票募集资金净额为人民币1,221,185,872.47元 [30] 内审部门负责人变更 - 原内审部部长王倩因到退休年龄辞职 [5][25] - 董事会聘任蒋明先生为新任内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [6][26] - 蒋明先生1978年生，本科学历，高级工程师，历任公司信息中心主任、企管部部长等职务，未持有公司股份 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月14日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [7][44] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月9日 [45][46] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为“362108” [56][59]