权益分派方案基本情况 - 公司2025年半年度利润分配预案为每股派发现金红利0.32元（含税）[3] - 以权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数进行分配[3] - 若总股本发生变动将维持每股分配金额不变并相应调整分配总额[3] - 方案已于2025年8月29日经第七届董事会第二十八次会议审议通过[3] 可转债相关安排 - 权益分派实施后将根据募集说明书规定对"保隆转债"转股价格进行调整[3] - 2025年10月10日至股权登记日期间"保隆转债"将停止转股[2][4] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年10月9日（含）前完成转股[4] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股[4] 信息披露安排 - 公司将于2025年10月13日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告[4] - 相关信息在上海证券交易所网站及指定媒体上披露[3][4] - 具体股权登记日期详见2025年10月13日披露的权益分派实施公告[4]

2025年半年度权益分派方案 - 分红方案以扣除回购股份后的股本711,707,933股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），现金分红总额为49,819,555.31元，不送红股且不以公积金转增股本 [2][7] - 分配比例固定，若实施前享有利润分配权利的股份总数发生变化，公司将保持每10股利润分配额度不变，相应调整利润分配总额 [2] - 自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施时间距股东会审议通过未超过两个月 [4][5] 除权除息安排 - 股权登记日为2025年10月14日，除权除息日为2025年10月15日 [1][7] - 因回购专用证券账户持有9,600,000股不参与分红，除权除息价按股权登记日收盘价减去每股派息额0.0690683元计算 [1][9] - 按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息额为0.690683元，基于实际现金分红总额除以总股本721,307,933股后乘以10得出 [1][9] 分红对象及派发方式 - 分派对象为截至2025年10月14日深交所收市后登记在册的全体股东 [8] - A股股东现金红利由中国结算深圳分公司于2025年10月15日通过托管证券公司划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [8] 税收安排 - 通过深股通持有的股份每10股派0.63元（税后），境内投资者持有限售股及流通股实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [7] - 个人投资者持股1个月以内每10股补缴税款0.14元，持股1个月至1年补缴0.07元，持股超过1年无需补缴 [7]

董事及高级管理人员变动 - 公司董事兼总会计师杨海鹏因工作调整辞去董事及总会计师职务 辞职后仍担任公司顾问 [1] - 杨海鹏的辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常经营 [1] - 副总经理何炜被指定代行总会计师职责 以确保财务管理工作正常开展 [2] 投资中金医疗基金暨关联交易 - 公司全资子公司片仔癀投资作为有限合伙人认缴出资人民币20,000万元 占基金目标规模20% [6][9] - 基金总规模为人民币10亿元 主要投资医疗大健康领域 包括中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、日化美妆和康养大健康等产业 [6][34] - 投资构成关联交易 因其他有限合伙人包括控股股东九龙江集团的控股子公司资产经营和旅投集团 [10] 基金合伙人及出资结构 - 普通合伙人为中金资本运营有限公司 注册资本200,000万元 截至2025年6月资产总额690,890.97万元 净资产306,242.16万元 [12] - 有限合伙人包括漳州市产业股权投资有限公司、漳州高鑫发展有限公司、漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市旅游投资集团有限公司等 [14][16][19][22] - 出资分三次实缴 首期30% 第二期30% 第三期40% 根据投资进度安排 [28] 基金治理及决策机制 - 投资决策委员会由7名委员组成 中金资本委派4名 产投公司、片仔癀投资、高鑫发展各委派1名 [29] - 投资决策需5票及以上同意通过 产投公司和高鑫发展委派的委员有权进行合规性审核 [29] - 管理费在投资期按各有限合伙人实缴出资总额的1.5%/年收取 退出期按已投未退投资本金金额的1%收取 [32] 收益分配机制 - 可分配收入首先按实缴出资比例分配直至收回全部实缴出资 [33] - 其次按实缴出资比例分配直至实现每年9%的单利基准收益 [33] - 剩余可分配收入的30%分配给普通合伙人作为绩效收益 70%按实缴出资比例向有限合伙人分配 [33] 投资策略与退出方式 - 基金主要采用股权投资方式 对单个企业持股比例不超过30%且不超过基金认缴出资总额的20% 不成为第一大股东 [35] - 退出方式包括IPO、回购、股权转让等 [35] - 投资重点包括片仔癀产业链项目、片仔癀产业园以及招商引资落地漳州的项目 [34] 交易审议程序 - 交易已经公司第七届董事会独立董事专门会议、审计委员会、董事会及监事会审议通过 [40][41][42][43] - 关联董事在董事会表决时回避 该事项无需提交股东大会审议 [42] - 独立董事认为交易符合公司长期发展战略 提升核心竞争力 交易公平合理 [40] 交易目的及影响 - 投资为公司战略发展的前瞻性布局 借助专业投资机构优势加速医药产业聚集 加强产业链整合能力 [38] - 交易不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响 基金不纳入公司合并报表范围 [39] - 投资基金资金来源为片仔癀投资的自有或自筹资金 公司营运资金需求和正常经营活动不受影响 [39]

对外担保计划进展 - 公司为全资子公司成都金乌提供1640万元人民币的连带责任保证担保，用于其日常经营及项目建设资金需求 [2][5] - 截至公告日，公司对中自未来及其子公司实际担保余额为5040万元人民币（含本次担保），被担保方为合并报表范围内全资子公司，不属于关联担保且未提供反担保 [2][3] - 2025年度公司获批对外担保总额度不超过25亿元人民币（可滚动使用），其中对中自未来及其子公司担保额度为8亿元人民币，本次担保在授权范围内无需重新审议 [6] - 成都金乌成立于2025年4月，7月开始运营，截至2025年6月30日财务数据均为0，但公司评估其具备良好履约能力 [7][9] - 公司累计对外担保总额为30040万元人民币，占最近一期经审计净资产的16.28%，无逾期担保或诉讼担保 [11] 董事减持计划 - 董事李云计划通过集中竞价方式减持不超过50000股（占总股本0.04%），减持原因为个人资金需求，减持窗口为公告后15个交易日起的3个月内 [14][16] - 减持前李云持有672000股（占总股本0.56%），均为IPO前取得且已解除限售，此前曾自愿延长锁定期6个月至2023年10月 [14] - 减持计划符合其此前关于锁定期、减持价格不低于发行价及每年减持不超过持股25%的承诺 [19][20] - 公司强调减持计划不会导致控制权变更，但实施存在不确定性 [22][23] 政府补助获得 - 公司于2025年9月25日获得政府补助合计2367万元人民币，其中公司直接获得1909万元，项目成员单位获得458万元 [26] - 公司所获补助中1535.76万元为与资产相关，373.24万元为与收益相关，预计对利润产生积极影响 [26]

股东持股基本情况 - 海益投资持有公司无限售条件流通股37,189,669股，占公司总股本4.65% [1] - 宁波涌峰持有公司无限售条件流通股8,400,074股，占公司总股本1.05% [1] - 嘉兴宝益持有公司无限售条件流通股2,630,000股，占公司总股本0.33% [1] 减持计划主要内容 - 海益投资计划减持不超过24,000,000股（占总股本3.00%），其中集中竞价方式减持不超过8,000,000股，大宗交易方式减持不超过16,000,000股 [2] - 宁波涌峰计划通过集中竞价方式减持不超过8,000,000股（占总股本1.00%） [2] - 嘉兴宝益计划通过集中竞价方式减持不超过400,000股（占总股本0.05%） [2] - 减持时间区间均为2025年7月9日至2025年10月8日，减持价格不低于发行价4.38元/股 [2] 减持计划实施结果 - 海益投资实际通过集中竞价方式减持7,996,400股（占总股本1.00%），大宗交易方式减持0股 [3] - 宁波涌峰实际减持8,000,000股（占总股本1.00%） [3] - 嘉兴宝益实际减持400,000股（占总股本0.05%） [3] - 海益投资减持计划提前终止，宁波涌峰和嘉兴宝益减持计划实施完毕 [4][5] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与披露计划一致 [6] - 减持时间区间届满且已实施减持 [6] - 实际减持达到计划最低减持数量 [6] - 未提前终止减持计划 [6]

会议基本信息 - 会议将于2025年10月15日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][5][6] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@cn.tsigroupltd.com在2025年10月9日至10月14日16:00前提问 [2][7] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2][5][6] 参会人员 - 董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）、总经理龙玲、财务总监兼董事会秘书汪燕及独立董事李国范将参会 [4] - 如遇特殊情况参会人员可能变动 以实际参会人员为准 [4] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告 此次会议旨在让投资者更全面深入了解公司经营状况 [2] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 联系人汪燕（电话：021-64954866 邮箱：ir@cn.tsigroupltd.com）提供咨询服务 [7]

药品获批情况 - 公司全资子公司硕德药业获得国家药监局核准签发的盐酸乙哌立松片药品注册证书 注册分类为化学药品4类 批准文号为国药准字H20255554 [1] - 药品规格为50mg 有效期18个月 上市许可持有人和生产企業均为硕德药业 药品注册标准编号YBH23792025 [1] - 审批结论表明该药品符合注册要求 批准注册 生产企业需符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售 [1] 药品市场与竞争格局 - 盐酸乙哌立松片由日本卫材株式会社开发 1983年在日本获批上市 2004年进口中国 属于2024年国家医保目录乙类品种 [2] - 国内已有湖南亚大制药、国药集团宜宾制药、青岛国海生物三家国产仿制药以老分类上市 公司该药品是首家按新注册分类获批的仿制药 视同通过一致性评价 [2] - 米内网数据显示盐酸乙哌立松片2024年重点省市公立医院销售金额约10261万元 同比增长14.01% [3] 药品适应症与特性 - 药品主要活性成分为盐酸乙哌立松 适应症包括改善颈肩臂综合征、肩周炎、腰痛症疾病的肌紧张状态 以及多种脑脊髓疾病引起的痉挛性麻痹 [2] 对公司影响 - 该药品获批标志符合注册要求 但不会对公司近期业绩产生重大影响 [4] - 药品从获批上市到生产销售可能受不确定因素影响 [4]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由安永华明变更为德勤华永 以符合国有企业及上市公司选聘会计师事务所管理办法规定并满足经营需求 通过招标程序选定德勤华永 [2][13] - 变更原因包括遵循财会〔2023〕4号文规定及实际审计服务需求 且与前任会计师事务所无任何工作安排 收费或意见分歧 [2][13] - 前任会计师事务所安永华明已连续服务7年 2024年度出具标准无保留审计意见 [12] 德勤华永基本情况 - 德勤华永为特殊普通合伙企业 注册资本8670万元 2024年末拥有合伙人204人 从业人员5616人 注册会计师1169人 其中签署证券审计报告者超270人 [3] - 2024年德勤华永业务收入总额38.93亿元 审计业务收入33.52亿元 证券业务收入6.60亿元 上市公司审计收费1.97亿元 服务61家上市公司 [3] - 同行业客户24家 主要覆盖制造业 交通运输 仓储和邮政业 信息传输 软件和信息技术服务业 金融业及房地产业 [3] 专业能力与合规记录 - 德勤华永投资者保护能力良好 职业风险基金及保险累计赔偿限额超2亿元 近三年未因执业行为承担民事责任 [4] - 近三年德勤华永受行政处罚一次 行政监管措施两次 自律监管措施一次 17名从业人员受行政处罚 4名受行政监管措施 5名受自律监管措施 但不影响证券服务业务资格 [5][6] - 项目团队合伙人顾嵛平 质量复核人倪敏及签字注册会计师庞用均具备多年上市公司审计经验 近三年无处罚或监管记录 [7][8][9] 审计费用安排 - 2025年度审计总费用296.1万元 含财务报告审计205.9万元及内控审计90.2万元 较2024年总费用311.7万元下降5% [11][17] - 费用下降反映成本优化 董事会已批准该费用安排 [17][24] 变更程序履行 - 审计及内控合规管理委员会于2025年8月26日提议启动选聘 9月28日审议通过德勤华永任命 认为其符合执业资质及独立性要求 [15][16] - 董事会于2025年9月28日一致通过变更议案 并将提交股东会审议生效 [17][24][26] - 公司与前后任会计师事务所沟通无异议 将按审计准则做好交接 [14][15]

回售基本信息 - 债券代码127053 债券简称豪美转债 [1][2] - 回售价格为101.043元/张 含息税 [2][3] - 回售申报期为2025年9月19日至2025年9月25日 [2][3] 回售执行结果 - 回售有效申报数量仅为10张 [2][4] - 回售总金额为1,010.43元 含息税 [2][4] - 公司资金到账日为2025年9月30日 [2][4] - 投资者回售资金到账日为2025年10月10日 [2][4] 回售影响及后续安排 - 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构产生实质影响 [5] - 未回售的豪美转债将继续在深圳证券交易所交易 [5] - 公司已按规定披露三次回售提示性公告 公告编号分别为2025-080、2025-083和2025-089 [3]

股东减持计划概述 - 控股股东及实际控制人之一聂鹏举计划减持不超过1,487.50万股，占公司总股本比例2% [2] - 减持方式为大宗交易，减持价格根据转让时市场价格确定 [7] - 减持期间为2025年10月28日至2026年1月23日（排除禁止减持期间） [4] 股东基本情况 - 聂鹏举现任公司董事长，持有公司股份176,853,800股，占总股本比例23.78% [2] - 拟减持股份来源为公司首次公开发行前股份及权益分派转增股份 [4] 减持具体安排 - 减持原因为股东资金需求 [7] - 通过大宗交易方式减持，且受让方6个月内不得转让受让股份 [4] - 若期间发生送股、转增股本等股份变动事项，减持数量将相应调整 [4] 计划实施说明 - 减持计划存在实施时间、数量及价格的不确定性 [5] - 计划符合《公司法》《证券法》及证监会、深交所相关监管规定 [5] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营 [6] 信息披露安排 - 公司将持续关注计划实施进展并履行信息披露义务 [8] - 减持依据《告知函》执行，相关文件备查 [8]