中新网辽宁新闻4月22日电(记者赵桂华)为加快重点项目落地、建设与投产，沈阳市苏家屯区营商环境 建设局积极深化工程建设项目审批制度改革，创新服务模式，将政务服务中心工程建设专区升级为"项 目服务港湾"，实现从"柜台式"服务向"肩并肩"服务的转变。4月21日，这一全新的服务模式正式投入使 用，为企业带来了高效便捷的审批体验。 沈阳桃李面包有限公司、沈阳新一城建筑垃圾处理有限公司成为"项目服务港湾"首批受益者。在业务办 理过程中，"项目服务港湾"工作人员以专业、贴心的服务，为企业带来全新高效的办事体验。在沈阳桃 李面包有限公司办理审批手续时，"项目服务港湾"工作人员提供全方位、全流程服务。工作人员深入解 读一体化平台操作流程，精准剖析各审批阶段所需办理要件与关键审核要点，还协助项目方精心梳理并 准确上传申报材料，确保审批流程顺利推进。 沈阳新一城建筑垃圾处理有限公司办理沈阳市建筑垃圾运输(资格)核准时，工作人员主动帮忙梳理审批 要件，并一次性告知企业办理所需的材料形式、数量等详细信息，有效节省企业办事时间。同时，工作 人员实时跟踪审批进度，以最快速度将审批结果传达给项目方，显著提升项目审批效率。 "以前来办事都是 ...

公司业绩表现 - 2024年营收60.87亿元，同比下降9.93%，净利润5.22亿元，同比下降9.05%，为2015年上市以来首次营收净利润双下滑 [3][4] - 2021年起归属于上市公司股东的净利润开始下滑，2015-2024年营业收入未突破70亿元，净利润未达10亿元 [5][6] - 核心产品桃李面包及糕点营收59.06亿元（-9.85%），月饼收入1.26亿元（-14.95%），其他产品5388.30万元（-30.26%） [7][9] 区域市场表现 - 华北、东北、华南地区营收均出现两位数下降，华南降幅最大但东北基数大影响更显著 [10] - 2024年新增118个经销商但退出144个，华东地区净减少34个经销商（退出56个/新增22个） [14] - 959个经销商中华北/东北/华东占669个，华中/华南不足90个 [15] 战略调整与产能 - 停止全国产能扩建计划，2024年对石家庄、哈尔滨、内蒙古等8家子公司减资 [11] - 华东、华南工厂产能利用率不足70% [17] - 依赖的"中央工厂+批发"模式面临经销商流失挑战 [12][14] 研发与产品问题 - 2024年研发投入2296.84万元（同比-31.84%），研发费用率仅0.38% [20][37] - 产品创新不足被消费者吐槽"十年不变"，高糖高油产品线与新消费趋势脱节 [19][21][26] - 2023年食品安全事件（面包含活虫）冲击"短保新鲜"品牌形象 [25] 公司治理与资本运作 - 吴氏家族持股56%拥有绝对控制权，2020年二代接班后战略摇摆 [16][31] - 2024年分红4亿元（占净利润76.6%），近五年累计分红超41亿元，家族获超30亿元 [18][33][35] - 上市以来累计分红43.6亿元（占净利润73%），家族累计减持套现超40亿元 [34][36] 行业竞争格局 - 现制烘焙店以新鲜口感抢占市场，工业化产品被贴上"冷硬难吃"标签 [22][26] - 短保面包优势被现烤产品替代，配料表含防腐剂引发消费者信任危机 [25][26] - 市值较450亿巅峰缩水78%至95亿元，市盈率18倍低于行业均值 [18][39]

舆情管理制度总则 - 公司为建立健全舆情处置机制 提升舆情应对能力 及时妥善处理各类舆情对公司股价 商业信誉及正常经营活动的影响 保护投资者合法权益 [1] - 舆情范围包括媒体负面报道 社会不良传言 影响投资者取向及股价波动的信息 其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件信息 [1] 舆情管理组织架构 - 舆情管理工作组由董事长任组长 董事会秘书任副组长 成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人 [2] - 工作组职责包括启动/终止舆情处理 评估影响范围 拟定处理方案 组织对外宣传 向监管机构上报信息 [2] - 董事会秘书室负责舆情监测收集 借助监测系统跟踪股票价格变动 研判风险并上报董事会秘书 [2] 舆情信息管理规范 - 建立舆情信息管理档案 记录文章题目 质疑内容 刊载媒体 真实性 影响 措施及进展 [3] - 信息采集范围涵盖公司及子公司官网 微信公众号 多媒体官方账号及网络媒体 社交平台等互联网信息载体 [3] 舆情分类与处理原则 - 舆情分为重大舆情（传播范围广 严重影响形象或经营活动 导致股价变动）和一般舆情 [4] - 处理原则包括快速反应制定应对方案 保持对外信息一致性与媒体沟通 积极核查处理相关事宜 [4] 舆情处理流程 - 知悉舆情后须立即汇报至董事会秘书 重大舆情需第一时间向工作组组长报告 [4] - 重大舆情需召集工作组会议决策 实时监控舆情变化 控制传播范围 [5] - 具体措施包括调查事件真相 与媒体沟通防止事态发酵 通过投资者热线和互动易平台疏导误读 必要时发布澄清公告或采取法律措施 [5] - 一般舆情由董事会秘书及秘书室灵活处置 [5] 保密与法律责任 - 内部人员对舆情涉密信息负有保密义务 不得私自公开或用于内幕交易 违规将按制度处理或追究法律责任 [6] - 外部顾问 供应商及中介机构违反保密义务导致舆情事件 公司保留追究法律责任的权利 [6] - 媒体编造传播虚假信息造成损失 公司保留追究法律责任的权利 [6][7] 制度附则 - 制度与法律法规或公司章程冲突时以法律法规为准 [8] - 制度由董事会解释 经董事会审议后实施及修订 [8]

委托理财概述 - 公司计划使用不超过人民币18亿元闲置自有资金购买低风险短期理财产品及结构性存款 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 委托理财期限自2024年度股东大会通过后12个月内有效 投资产品期限均不超过12个月 [1][4] - 该议案已获董事会全票通过（9票赞成0票反对0票弃权） 尚需提交股东大会审议 [2][3] 资金管理与风控措施 - 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常生产经营和日常资金周转需求 [2][5] - 选择标准为信用级别较高、风险低、流动性好的金融机构理财产品 [2][4] - 已制定《委托理财管理制度》 对权限划分、审核流程、受托方选择及日常监控等环节实施全流程风险管控 [4] - 建立投资隔离机制（投资操作与资金管理岗位分离）和定期审计制度 防范利益冲突 [4] 财务基础与影响分析 - 截至最新审计报告 公司总资产30.57亿元 净资产16.61亿元 经营性现金流净额5.30亿元 [5] - 理财产品将按新金融准则列报于交易性金融资产 收益计入投资收益科目 [5] - 公司负债总额14.90亿元 不存在负有大额负债同时购买大额理财的情形 [5] - 通过现金管理可提升资金使用效率 获得投资收益并为股东创造更大回报 [5] 交易结构 - 交易对方为银行等金融机构 与公司不存在产权、业务、债权债务或人员关联 不构成关联交易 [2][4] - 投资决策权由董事长在额度范围内行使并签署相关法律文件 [3][4]

审计委员会组成情况 - 第四届董事会审计委员会由3名董事组成 包括独立董事王世铭 独立董事王名扬和董事张秀琬 [1] - 审计委员会主任委员由具有会计专业资格的王世铭担任 符合相关法律法规要求 [1] 审计委员会会议召开情况 - 2024年度共召开4次审计委员会会议 [1] - 会议审议内容包括2023年年度报告及摘要 2023年度财务决算报告 2023年度利润分配方案 2023年度内部控制评价报告等 [1] - 会议审议通过了2024年第一季度报告 2024年半年度报告及其摘要 2024年第三季度报告 [2] 外部审计机构评估与聘任 - 审计委员会审核了毕马威华振的执业资质 人员信息 业务规模 投资者保护能力和独立性 [2] - 毕马威华振在2023年审计工作中独立 客观 公正 及时完成约定业务 [2] - 审计委员会建议2024年度继续聘请毕马威华振会计师事务所为审计单位 [2] 审计沟通与费用审核 - 审计委员会与毕马威华振就审计范围 审计计划和审计方法进行充分讨论与沟通 [3] - 审计委员会审核2024年度审计费用 认为条款和费用符合市场及公司实际情况 [3] - 认为毕马威华振审计期间勤勉尽责 遵循独立 客观 公正的职业准则 [4] 内部审计与定期报告监督 - 协调管理层 内部审计部门与外部审计机构的沟通 监督内部审计部门落实审计计划 [4] - 未发现内部审计工作存在重大问题 认为内部审计工作有效运行 [4] - 定期报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程 内容全面真实反映公司经营状况 [4] 内部控制与专业作用发挥 - 审计委员会审查内控制度执行情况 审阅内部控制自我评价报告和内部控制审计报告 [5] - 认为报告基本反映公司内部控制情况 不存在重大缺陷和重要缺陷 [5] - 充分发挥财务会计专业作用 对定期报告编制提出专业意见 保障报告真实准确完整 [5]

2024年度经营业绩 - 实现净利润2487545万元 同比下降998% [1] - 归属于母公司股东的净利润下降301% [1] - 全国762家线下实体店以直营为主加盟为辅 结合线上电商平台实现B端和C端销售覆盖 [1] 产品与品质管理 - 升级7款产品包括艾草大福花生燕麦味和香蕉酥 创新8款产品包括脆雪月开心果冰淇淋馅和星空系列夏黑葡萄口味 [2] - 精简配料：八宝年糕原料从18项减至15项 凤梨酥从11项减至6项 全面取消脱氢乙酸钠 [2] - 建立全国链路食品安全管控体系 遵循ISO9001/ISO22000/FSSC22000标准 实施二维码追溯系统 [2] 会员体系与服务质量 - 会员总数达1288万人 为VIP会员配备专属导购和一对一服务 [3] - 通过社群运营和小程序平台开展专属折扣/会员日抽奖/升级礼等活动 [3] - 以"五心服务"为核心从温馨/暖心/贴心/放心/舒心五个维度提升用户体验 [13] 供应链与运营优化 - 引入丰田TPS生产模式 实施按需生产减少库存和提高资源利用率 [4] - 仓储采用温湿度智能监控系统 物流运用车辆定位与物联网技术实时监控温湿度 [4][5] - 实行集团集权化采购管理 优化供应商评审流程至线上评分系统 [5] 董事会治理与信息披露 - 2024年召开董事会会议6次 全部为现场结合通讯方式 [5] - 披露定期报告4份和临时公告43份 通过上证e互动/网络/电话等多渠道与投资者交流 [10] - 独立董事占董事会专门委员会多数 战略委员会由董事长担任主任委员 [9] 2025年战略规划 - 品牌推广采用"先认知后认可"策略 通过短视频和社交媒体提升市场渗透率 [12] - 产品端以"顺时而食"理念推出季节性限定品 精简SKU聚焦经典蛋糕系列 [13] - 食品安全目标实现"0食安问题" 引入数字化来料检验和智能化履历管理系统 [13] - 持续开展"星星许愿"公益活动 通过公益基金会扩大困境儿童援助范围 [14]