董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月8日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月29日以电话及电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事7名 实际出席董事7名 其中5名以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长张启发主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 半年度报告全文及摘要已在巨潮资讯网披露 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 不存在违规存放和使用募集资金的情形 [2] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 专项报告已在巨潮资讯网披露 [2] 商品期货套期保值业务 - 批准公司及子公司开展商品期货套期保值业务 最高保证金和权利金额度不超过3000万元人民币或等值外币 [2] - 套期保值品种限于与碳酸锂等公司产品相关的期货品种 [2] - 持有最高合约价值不超过3亿元人民币 有效期自董事会审议通过起12个月 [2] - 额度在有效期内可循环滚动使用 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [2] - 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 [3] - 详细公告已在巨潮资讯网披露 [3]

公司IPO审核进展 - 华汇智能披露北交所IPO第二轮审核问询函 保荐机构为海通证券 会计师事务所为广东司农会计师事务所[1] 公司基本情况 - 公司成立于2020年 注册资本2262.7万元 从事高端智能装备及其关键部件的研发、生产和销售[1] - 主要产品包括纳米砂磨机、研磨系统和机械密封 主要客户包括湖南裕能和万润新能[1] 实际控制人结构 - 实际控制人为董事长兼总经理张思沅与副总经理张思友兄弟 两人合计控制公司75.84%股份[1] - 张思沅于2018年4月向儿子张耀城转让30%股权且未收取转让款 同时张耀城担任法定代表人及执行董事[1] - 2021年12月至2022年4月期间张耀城分两次将30%股权返还张思沅且未收取转让款 并卸任相关职务[1] 实际控制人认定问题 - 报告期初（2021年初）至2022年4月期间公司未将张耀城认定为共同实际控制人[3] - 北交所要求说明未认定张耀城为共同实际控制人的原因及合理性 需结合持股比例、亲属关系及实际参与经营情况[4] - 需依据相关法规及案例说明实际控制人认定依据 并需说明公司总经理任命及治理机制运行有效性[4][5] 管理层背景 - 实际控制人张思沅出生于1966年 拥有工商管理硕士学历 1986-2004年从事电机维修与机械加工个体经营[8] - 张思沅2015年12月入职华汇有限任监事 2018年4月至2022年4月负责公司经营管理 2023年7月至今任董事长兼总经理[8] - 张思沅另一儿子张耀洪现任公司董事 招股书未披露张耀城履历[8]

公司动态 - 大连海发智能装备有限公司于近日成立，法定代表人为张田同，注册资本为3750万元 [1] - 公司经营范围包括水下系统和作业装备制造、海洋工程装备制造、潜水救捞装备制造、智能无人飞行器制造等 [1] - 该公司由大连獐子岛（002069）海洋发展集团有限公司和獐子岛等共同持股 [1] 行业布局 - 新公司业务涉及海洋工程装备制造和智能无人飞行器制造领域 [1] - 水下系统和潜水救捞装备制造是公司的重要业务方向 [1]

对外投资概述 - 公司于2020年8月18日通过董事会决议，参与设立宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业（有限合伙），认缴出资10,000万元，占合伙人认缴总额的6.25% [1] - 合伙企业初始基金管理人为中新融创资本管理有限公司，2025年4月变更为天津融创私募股权投资基金管理有限公司 [1] 延长营业期限情况 - 2025年8月8日合伙人会议决议将宁波创绩的基金营业期限从2025年8月17日延长至2025年12月31日 [2] 延长营业期限的影响 - 延长营业期限符合创绩资产实际运作需求，未改变公司原有权益，且不会对当期业绩产生重大影响 [2] - 该决策符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形 [2]

专利动态 - 公司公布了一项国际专利申请，专利名为"一种输送线终端控制装置"，专利申请号为PCT/CN2024/139362，国际公布日为2025年8月7日 [1] 研发投入 - 今年以来公司已公布的国际专利申请12个 [3] - 2024年公司在研发方面投入了1.28亿元，同比增47.31% [3]

实控人拟变更 - 公司控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒的有限合伙人拟转让99%基金份额 可能导致实控人由淄博市财政局发生变动 [3] - 目前该事项处于筹划阶段 存在不确定性 淄博匠图当前持有公司29.35%股份 [3] - 公司控制权曾在2021年8月由创始人姚氏父子转让至淄博国资 同年12月完成交割 [3] - 董事会已完成新旧更替 9名董事中3人来自淄博国资系统 2人为公司资深高管 [4] - 副董事长娄刚在履职半年后辞职 进一步完成高层人事更迭 [4] 机器人业务布局 - 提名协作机器人企业遨博智能CEO韩永光为董事候选人 引发市场对业务协同预期 [6] - 遨博智能是国产协作机器人领军企业 产品应用于工业/新能源/3C等多领域 [7] - 遨博智能2024年将全国加工中心迁至淄博 与当地机器人产业政策形成联动 [7] - 公司明确近期无资产重组计划 但市场仍对智能物流与机器人协同效应抱有期待 [8] 海外业务拓展 - 马来西亚子公司获得6250万元智能物流订单 占2024年营收7.74% [10] - 2024年累计签订近15亿元海外订单 成为三大核心战略之一 [11] - 海外业务推动2025年Q1营收同比增长22.65%至2.6亿元 实现扭亏为盈 [11] - 公司表示将进一步提高海外业务占比 改善因国内毛利率下滑导致的亏损 [11] 市场表现与业绩 - 8月前三个交易日股价累计上涨72.8% 实现三连板 [2][10] - 2024年营收8.07亿元(同比降7.41%) 连续4年下滑 净利润亏损2.57亿元 [10] - 亏损主因下游需求不振/竞争加剧/项目成本超支导致毛利率下降 [11]

公司经营情况 - 子公司同智机电因前期经营违规被禁止参加全军装备采购活动36个月，同时因涉嫌单位行贿被起诉，案件尚未开庭审理 [5] - 公司已对同智机电开展合规整改，核心经营团队保持稳定，并调整业务经营模式以减少损失，未来将聚焦军用技术保障装备及智能化、无人化、信息化技术提升 [5] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] 财务与关联交易 - 公司2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过，未进行利润分配或公积金转增股本 [3][6][12][14] - 子公司骁骏智能拟增加与关联方盛海智能的日常交易额度300万元，交易定价遵循市场公允原则，独立董事及监事会认为该交易有利于业务发展且不影响公司独立性 [9][11][16][24][25][26] - 关联方盛海智能由公司监事顾革新担任董事长，公司控股股东银河电子集团投资有限公司持股30.625%，其财务状况涉密但履约能力良好 [21][22] 公司治理 - 第九届董事会第二次会议及监事会第二次会议全票通过半年度报告及关联交易议案，关联董事/监事均回避表决 [6][7][10][12][14][15][18][19] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《上海证券报》等及巨潮资讯网，半年度报告全文可在上述渠道查阅 [8][11]

对外投资概述 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4,000万元，其中华塑控股出资1,800万元持股45%，友创智能出资1,600万元持股40%，中谷联创出资600万元持股15% [1] - 中谷联创在合资公司重大决策中与华塑控股保持一致并签署《一致行动人协议》，华塑控股为控股股东，合资公司纳入合并报表范围 [1] - 本次交易无需提交董事会或股东会审议，不涉及关联交易或重大资产重组 [2] 交易对手方介绍 - 友创智能主营业务涵盖智能设备研发、销售及技术服务，股东包括阳杰（29.1%）、贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金（20%）等，非失信被执行人 [2] - 中谷联创专注于激光技术及半导体设备领域，股东为蓝生智创（51%）和武汉中谷联创智能装备（49%），非失信被执行人 [2] 合资公司基本情况 - 注册地址为湖北省孝感市高新技术开发区，经营范围包括智能装备制造、数控机床生产、半导体设备制造及技术服务等 [3][4] - 出资方式均为货币资金，华塑控股、友创智能、中谷联创分别持股45%、40%、15% [4] 战略背景与业务规划 - 合资公司将建设精密数控机床生产基地，配套智能装备生产线，响应国家"十四五"智能制造发展规划及湖北省工业母机产业集群政策 [5] - 友创智能为国家级专精特新"小巨人"企业，中谷联创专注三维五轴激光切割设备，合作旨在整合产业链上游技术，推动高端数控机床国产化 [7] 合资公司治理结构 - 董事会由5名董事组成（华塑控股提名2名、友创智能提名2名、中谷联创提名1名），董事长由华塑控股提名董事担任 [6] - 总经理由友创智能推荐，财务负责人由华塑控股推荐，经营层人员由董事会聘任 [6] 合作内容与协议条款 - 合资公司将专注精密机床制造及销售，完成零部件组装与调试，确保设备性能达标 [6] - 违约方需赔偿直接损失（如律师费、诉讼费），筹建期间费用由违约方承担 [6]

IPO计划与业绩增长 - 公司拟北交所IPO上市 公开发行不超过1700万股[2] - 2021-2023年营收年均复合增长率达222.02% 净利润年均复合增长率达496.26%[2][4] - 2024年1-9月实现营业收入31782.53万元 净利润5236.82万元[4] 客户集中度风险 - 报告期内前五大客户销售收入占比持续超87% 最高达98.89%[2][6] - 对湖南裕能销售收入占比在2022年达96.79% 形成单一大客户依赖[6] - 2024年1-9月对湖南裕能销售收入14078.86万元 占比44.3%[6] 产品结构单一化 - 锂电智能装备销售收入占比从2021年58.8%升至2024年1-9月99.17%[4][5] - 研磨系统和纳米砂磨机合计贡献主要收入 其中纳米砂磨机占比51.83%[5] - 精密机械部件收入占比从2021年41.2%降至2024年1-9月0.83%[4][5] 现金流与应收账款问题 - 经营性现金流三年及一期合计净流出近7000万元 仅2022年为正[3][8] - 应收账款年均复合增长率240.81% 远超营收增速[3][8] - 2024年9月末信用期外应收账款占比骤升至44.25% 金额达6137.46万元[9][10] 财务数据表现 - 2022年营收19066.64万元 较2021年2895.45万元实现大幅增长[4] - 2023年营收30025.08万元 净利润4593.4万元[4] - 应收账款余额从2021年末900.12万元增长至2024年9月末12825.05万元[8][10]

合资公司设立 - 华塑控股与友创智能、中谷联创共同出资设立湖北宏创智能装备有限公司，注册资本4000万元 [1] - 华塑控股出资1800万元，持股45%，友创智能出资1600万元，持股40%，中谷联创出资600万元，持股15% [1] - 中谷联创同意在合资公司重大决策事项中与华塑控股保持一致，并签署《一致行动人协议》 [1] - 交易完成后，华塑控股成为合资公司的控股股东 [1] 合资公司业务规划 - 合资公司拟在孝感激光产业园建设精密数控机床生产基地 [1] - 配套智能装备生产线，从事精密机床生产、制造及销售业务 [1]