募投项目变更 - 公司终止珠海研发中心建设项目并将原计划投入的募集资金及其孳息8360.17万元用于新项目金山工厂升级改造项目 [2] - 项目投资总额为12400.57万元 主要用于土地购置和工程建设 [2] - 变更议案已通过董事会、监事会及2025年第二次临时股东会审议 [2] 资产购置进展 - 公司全资子公司天承化学以7062.59万元成功竞得上海市金山区金山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物 [2] - 标的资产包含1幢-14幢建筑 不动产登记证号为沪（2019）金字不动产权第016558号 [2] - 近日正式签署《上海市产权交易合同》 通过上海联合产权交易所公开挂牌竞得 [2] 项目影响 - 取得土地使用权将直接用于金山工厂升级改造项目的建设和实施 [3] - 本次签约将推动募投项目实施进度并提升募集资金使用效益 [3] - 有利于公司持续长远发展并为股东带来回报 不影响现有业务正常开展 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 董事长吴何洪主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 公允反映财务状况及经营成果 [2] - 半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则 专户存储且无违规使用 [2] - 通过2025年半年度利润分配方案 符合公司章程并兼顾现金流与未来发展需求 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 修订《公司章程》及附件 制定修订部分治理制度 [3] - 变更依据包括新《公司法》配套制度及科创板监管指引 [3] 募投项目与资本运作 - 向全资子公司武汉新锐增资不超过4000万元 用于研发中心建设项目 [4] - 增资基于募投项目建设需要 符合募集资金使用计划 [4] 审计机构变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所 [4][5] - 变更原因包括业务发展及审计需求 经审慎评估后决策 [4] 外汇风险管理 - 批准开展外汇套期保值业务 额度不超过7000万美元 [5] - 业务有效期自董事会通过起12个月 额度可循环使用 [5] 经营优化举措 - 通过"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告 [5][6] - 行动方案聚焦提升产品质量、科技创新、流程优化及投资者回报 [5] 股东大会安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [6]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股30,707.07万股 发行价格为每股5.08元 募集资金总额为人民币15.599亿元 实际募集资金净额为人民币14.19亿元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于董事会批准开设的专项账户 并与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投入总额为7.568亿元 已累计投入6.430亿元 [2] - 主要投资项目包括均普智能制造生产基地项目（一期）和工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目 [2] 新增实施主体情况 - 公司设立全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司 注册资本5,000万元 由宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司100%持股 [2][3] - 新增子公司作为"工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目"实施主体 经营范围涵盖智能机器人研发、人工智能软件开发及工业机器人制造等领域 [3] - 募集资金将通过注资或内部往来方式划转至新实施主体 项目实质内容未发生变更 [2] 新增募集资金专户安排 - 为规范资金管理 新增实施主体将开设专项账户并与公司、保荐机构及商业银行签订监管协议 [3] - 董事会授权管理层全权办理专户设立及相关协议签署事宜 [3] 变更原因及影响 - 此次变更有助于提高募集资金使用效率 符合业务发展实际需要 且未改变募集资金投向及项目内容 [4] - 公司认为该变更风险可控 不会对经营产生不利影响 亦不存在损害股东利益的情形 [4][5] 审议程序与机构意见 - 该事项已经公司董事会及监事会审议通过 无需提交股东大会审议 [4] - 监事会认为变更符合相关监管规定及公司管理制度 [4] - 保荐机构国泰海通证券对变更事项无异议 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股发行价22.33元，募集资金总额110,924.94万元，扣除发行费用11,460.85万元后，募集资金净额99,464.09万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目计划，总投资额177,179.30万元，拟投入募集资金金额99,464.09万元 [2] - "研发中心升级建设项目"原实施主体为公司，后新增全资子公司深圳科兴药业为实施主体，新增实施地点广东省深圳市 [2] - 公司使用募集资金向深圳科兴药业提供无息借款5,000万元，专项用于人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发 [2] 研发中心升级建设项目进展 - 截至2025年6月30日，"研发中心升级建设项目"累计投入金额29,063.16万元，与承诺投资总额34,746.24万元的差额为-5,683.08万元 [3][4] - 项目募集资金专户余额7,396.18万元，包括差额及理财收益、银行利息收入净额 [4] - 项目主要子项目已进入临床阶段，公司优化资源配置以加快临床试验工作 [4] 新增无息借款安排 - 公司拟新增使用募集资金向深圳科兴药业提供无息借款2,000万元，用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目研发 [4] - 本次借款后，公司向深圳科兴药业提供的无息借款总额达12,000万元 [5] - 项目实施主体及投资安排调整后，公司在山东省济南市投资16,480.36万元，深圳科兴药业在广东省深圳市投资12,000万元 [6][7] 全资子公司基本情况 - 深圳科兴药业经营范围包括研发、技术转让、药品生产与销售等 [7] - 截至2024年12月31日，深圳科兴药业总资产53,561.43万元，净资产27,831.19万元，2024年度营业收入31,677.40万元，净利润5,174.60万元 [7] 审批程序 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的议案 [7] - 保荐机构中信建投证券认为公司已履行必要审批程序，符合相关规定，对本次无息借款事项无异议 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为3,932,047,364.58元[2] - 募集资金经中汇会计师事务所验资并出具验资报告[2] 募集资金用途调整 - 调整后募集配套资金投入恒力造船绿色高端装备制造项目393,204.74万元[3] - 调整后募集配套资金投入恒力重工国际化船舶研发中心项目393,204.74万元[3] - 两个项目总投资金额为874,345.74万元[3] 增资方案实施细节 - 公司向全资子公司恒力重工增资3,932,047,364.58元 其中实缴注册资本3,900,000,000元 资本公积32,047,364.58元[4] - 恒力重工向全资孙公司恒力造船增资3,500,000,000元[4] - 增资完成后恒力重工注册资本由350,000万元增至1,000,000万元 恒力造船注册资本维持650,000万元[4] 子公司经营数据 - 恒力重工2024年总资产878,029.52万元 净资产299,483.95万元 营业收入11,701.47万元 净利润78.01万元[5] - 恒力造船2024年总资产1,760,530.64万元 净资产679,129.81万元 营业收入501,650.66万元 净利润29,544.86万元[7] - 两家子公司均注册于大连长兴岛经济区 主营业务涵盖船舶制造、海洋工程装备等高端装备领域[5][7] 增资目的与影响 - 增资旨在提升募投项目实施主体的资金实力和经营能力[7] - 有助于加快绿色高端装备制造项目和国际化船舶研发中心项目建设[7] - 符合公司高质量发展战略 有利于增强整体行业竞争力[7] 审议程序与监管安排 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会审议通过增资议案[8] - 已设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[8] - 独立财务顾问对增资方案无异议 认为符合监管要求[10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,664万股 每股发行价格为62.98元 募集资金总额为1,047,987,200元 扣除发行费用127,450,183.35元后 募集资金净额为920,537,016.65元 资金已于2022年7月26日全部到位[1] 募投项目调整情况 - 智慧健康医疗及产业化项目和研发中心建设项目实施期限延长至2027年7月 工控仪表芯片升级及产业化项目和高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目终止实施[2][3][5] - 研发中心建设项目增加全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司为实施主体 并增加智能家电控制芯片的开发设计研究内容[5] - 原计划投入募集资金总额为75,000万元 调整后投入募集资金总额仍为75,000万元[3][5] 募集资金借款安排 - 公司拟使用部分募集资金向全资子公司晶华智芯提供总额不超过3,500万元借款 用于研发中心建设项目实施[5] - 借款利率参照一年期LPR确定 每笔借款期限不超过2年 可提前偿还或到期续借[6] - 借款将存放于晶华智芯开立的募集资金专用账户 仅限用于募投项目建设[6] 借款对象财务情况 - 晶华智芯2024年末资产总额4,353.70万元 负债总额1,105.22万元 资产净额3,248.48万元[7] - 2024年度营业收入1,110.20万元 净利润-51.52万元 扣非净利润-70.74万元[7] - 2025年一季度末资产总额5,251.15万元 负债总额1,969.53万元 资产净额3,281.62万元[7] - 2025年一季度营业收入890.42万元 净利润33.13万元 扣非净利润32.94万元[7] 资金管理及风控措施 - 公司 晶华智芯将与保荐机构及监管银行签订募集资金专户存储四方监管协议[8] - 严格按照监管规则使用募集资金 对资金使用实施有效监管[8][9] - 借款事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过[9] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序 借款事项符合募集资金使用计划[9][10] - 不存在损害公司和股东利益的情形 不影响募集资金使用计划的正常进行[9][10] - 保荐机构对本次借款事项无异议[10]

公司动态 - 晶华微于2025年7月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》[1] - 公司将使用部分募集资金向全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司提供不超过3,500万元的借款[1] - 借款资金将用于实施募投项目"研发中心建设项目"[1] 资金用途 - 借款金额上限为3,500万元人民币[1] - 资金定向用于研发中心建设项目[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4,638万股，发行价每股17.39元，募集资金总额80,654.82万元，扣除发行费用7,900.32万元后，募集资金净额72,754.50万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并于2024年3月21日出具验资报告 [1] - 募集资金已存入专项账户，公司与相关子公司、保荐机构及商业银行签订监管协议 [1] 募投项目新增实施主体 - "平安电工武汉生产基地建设项目"原实施主体为全资子公司平安实业，拟使用募集资金12,291.54万元 [2] - 新增全资子公司泰铠安能为项目实施主体之一，募集资金用途及建设内容不变 [2] - 公司拟使用募集资金1,000万元向泰铠安能实缴出资，专项用于募投项目 [2] 新增实施主体基本情况 - 泰铠安能经营范围包括云母制品制造与销售、电工器材制造与销售、五金产品研发与零售、模具制造与销售、进出口业务及技术服务等 [3] 募集资金管理安排 - 公司将为泰铠安能开立募集资金专项账户，并与保荐机构、银行签订四方监管协议 [3] - 董事会授权管理层办理专项账户开立及监管协议签署等事宜 [3] 新增实施主体的目的及影响 - 新增实施主体基于业务发展需求，旨在提高募集资金使用效率并保障项目进度 [4] - 该调整符合监管规定，未改变募集资金用途或投向，不影响项目实施，不损害股东利益 [4] 相关审核及批准程序 - 董事会于2025年7月23日审议通过新增实施主体及开设专户议案，认为该安排符合公司长远发展需求 [4] - 监事会同日审议通过议案，认为决策程序合规且未损害股东利益 [4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构确认公司已履行必要审议程序，新增实施主体安排符合监管法规要求 [5] - 保荐机构对本次调整无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，扣除发行费用0.1251615298亿元（不含税）后净额24.8748382184亿元 [1] - 募集资金已于2022年6月23日到账，经中喜会计师事务所验资并出具报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金用途变更 - 2024年1月18日股东大会通过议案，终止原募投项目"新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目"，剩余资金7.582050亿元（含利息及理财收入0.198165亿元）全部变更为新募投项目"油气技术服务项目" [2] - 调整后募集资金投资总额25.072981亿元，较原承诺投资总额24.874838亿元增加0.198143亿元 [2] - 数字化转型一期项目及油气技术服务项目延期至2027年12月31日完成 [3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0.214148亿元，闲置资金用于现金管理10.52亿元，补充流动资金8亿元 [3] 自筹资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，且工时归集复杂，直接使用募集资金专户操作不便 [4] - 税费、社保等需通过指定银行托收，多账户拆分支付存在操作困难 [4] - 集中采购策略下，设备及原材料统一支付更高效，后续按募投项目单独核算 [5] - 外币支付时使用自有外汇可减少汇兑成本 [5] 置换操作流程 - 合同签订需履行内部审批程序 [5] - 付款申请经审批后由财务部门执行支付 [6] - 每月15日前提交自筹资金支付明细至保荐机构审核，审核通过后6个月内完成等额置换 [6] - 建立专项台账记录置换交易的时间、金额及账户信息 [6] - 保荐机构可采取现场检查或书面问询等方式监督 [6] 决策程序与影响 - 2025年7月10日董事会及监事会审议通过置换议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为该操作符合法规要求，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [7] - 保荐机构核查确认程序合规，无异议 [7]

募集资金使用安排 - 公司拟使用募集资金11,000万元对全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司进行增资以实施募投项目[1] - 增资款项将全部计入注册资本 增资后子公司注册资本由21,686.02万元增至32,686.02万元[1] - 增资资金将专项用于"企业微电网产品技术改造项目"的实施[1] 资金支付方式优化 - 公司及子公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票等方式支付项目相关款项[2] - 后续将以募集资金按照既定标准和流程进行等额置换[2] - 该支付方式有利于提高募集资金使用效率并降低资金使用成本[2] 董事会决议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月19日以通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长周中先生主持[1] - 两项议案均获得全体董事一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1][2]