12月23日*ST华微大宗交易一览 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | | | | | 44.17 | 351.15 | 7.95 | 0.63 | 广发证券股份有限公司北京 | 广发证券股份有限公司北京 | | | | | | 阜成门南大街证券营业部 | 阜成门南大街证券营业部 | （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，*ST华微今日收盘价为7.90元，下跌1.25%，日换手率为0.80%，成交额为 6098.60万元，全天主力资金净流出752.60万元，近5日该股累计上涨0.89%，近5日资金合计净流出 451.53万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为2.89亿元，近5日减少423.50万元，降幅为1.44%。 据天眼查APP显示，吉林华微电子股份有限公司成立于1999年10月21日，注册资本96029.5304万人民 币。（数据宝） *ST华微12月23日大宗交易 ...

2025 年第五次临时股东大会资料 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二零二五年十二月二十九日 2025 年第五次临时股东大会资料 2 / 82 目 录 一、 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会参会须知··········3 二、 吉林华微电子股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会议程··············4 三、 议案 1:审议《关于修订<公司章程>部分条款并取消监事会的议案》········5 附件 1：关于修订《公司章程》部分条款并取消监事会的公告···············7 四、 议案 2:审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》············53 附件 2：吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则··················54 五、 议案 3:审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》··············66 附件 3：吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则····················67 六 ...

| 反票委宣信息 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | 025-12-22 | *ST华微 | 600360 | 7.99 352.92 | 44.17 | 全葡萄牙醫醫學 | 全體量盤盤門關 | | ка | 12月22日，*ST华微大宗交易成交44.17万股，成交额352.92万元，占当日总成交额的5.31%，成交价7.99 元，较市场收盘价8元折价0.13%。 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-089 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示 及其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 （一）被实施退市风险警示的情形 因公司 2024 年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(三)项的规定，出现"最近一个 会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形，公 司股票被实施退市风险警示。 （二）被实施其他风险警示的情形 2024 年 5 月 6 日，因 2023 年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据 《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(三)项的规定，出现"最近 一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未 1 / 3 因吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的财务会计报告被出 ...

作为全国首批32家"育繁推一体化"种子企业之一，黑龙江富尔农艺有限公司依托"北种南繁"模式与单倍体育 种等技术明显缩短育种周期。农发行齐齐哈尔市分行是该企业的首家合作银行。在长期支持企业育繁推的基础 上，根据流动资金贷款测算方式并结合季节性需求，近年来，农发行齐齐哈尔市分行将对企业的贷款支持额度提 高至3100万元，充分满足了企业的现金流需求。图为富尔农艺有限公司的育种实验室。 吉林通化建新科技有限公司主要产品涵盖镍铁矿热电炉成套设备或配件、输送机、热轧板等，2021年被国家 工信部评为"制造业单项冠军示范企业"、国家级专精特新小巨人企业，是通化市唯一一家荣获两项国家级殊荣的 企业。建设银行通化市分行2019年3月首次为企业办理流动资金贷款2600万元，截至2025年，该行为企业增加信用 额度至35000万元，持续支持该企业做大做强。图为吉林通化建新科技有限公司的智能化生产车间。 张宏斌 摄 科创、专精特新、科技金融……这些关键词与长三角、粤港澳大湾区、京津冀关联密切。被视为传统老工业 基地、农业生产大区的东北地区，与上述领域似乎并不密切。但是，随着国家推动科技创新，发展新质生产力的 政策持续发力，东北地区的 ...

公司业务与市场 - 公司近两年无产品出口至欧盟国家 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第九届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：工业占比96.92%，商业占比1.74%，服务业占比0.82%，其他业务占比0.52% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为76亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于2001年2月20日核准发行5000万股普通股，3月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为960,295,304元[7] - 公司设立时发行股份总数为6800万股，面额股每股1元[14] - 公司股份总数为960,295,304股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19] - 员工持股等情形收购股份不得超已发行股份总数10%，经董事会决议[19] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，特定期间不得转让[22] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情况除外）[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 股东对决议有问题可60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[29][30] - 股东滥用权利造成损失应承担责任[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[31][40] - 1%以上股份股东可提临时提案，按规定通知[47] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[58] - 派现等提案通过后2个月内实施具体方案[64] 董事相关规定 - 部分人员不能担任董事，董事任期三年，可连选连任[70][71] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[71] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[77] 董事会权限 - 决定对外投资等事项金额不超最近一期经审计净资产30%，出售资产等不超10%[78] - 决定关联交易金额不超3000万元且不超净资产绝对值5%[78] 公司财务与分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[104] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[107] 其他规定 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%比例安排[66] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司合并、分立等按规定通知债权人[118][119][120]

吉林华微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和加强吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《吉林华微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司定期财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门的执业资格，并符合《中 华人民共和国证券法》的规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[2] 董事提名与会议 - 董事候选人推荐名单由单独或合计持股5%以上股东或2名以上董事联名提出[3] - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日书面或邮件通知[3] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[3] - 临时会议提前5日书面或邮件通知，紧急情况电话通知[3] 董事履职 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[8] - 董事连续2次未出席且不委托，建议股东会撤换[8] 决策权限 - 决定对外投资等事项金额不超最近一期经审计净资产30%[11] - 决定出售资产等事项金额不超最近一期经审计净资产10%[11] - 决定关联交易金额不超3000万元且不超最近一期经审计净资产绝对值5%[11] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 表决实行一人一票[18] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席及通过[20] 决策流程 - 决策经理层拟订方案，沟通审核后提交审议，未通过可复议[21][22] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实并汇报，督促检查，追究违背责任[24] 会议记录与公告 - 会议指定专人记录，保存期永久[26][27] - 决议公告会议结束后两个工作日内报上海证券交易所备案[29]